Ухвала

від 10.12.2014 по справі 759/20891/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3922/14

ун. № 759/20891/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання Начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12014110080010078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.12.2014 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання Начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , в якому остання просить надати дозвіл на проведення обшуку у порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, яке належить на право власності ТОВ «Максимум» код ЄДРПОУ 32860384, орендарі ТОВ «Новус Україна» код ЄДРПОУ 36003603, ТОВ «ФК Динаміка» код ЄДРПОУ 38780221, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

1)речі, предмети і документи (оригінали та копії), печатки та штампи, ключі, електронні ключі, знаряддя, чорнові записи, блокноти, магнітні носії інформації (ПК, планшети, ноутбуки, флеш-картки, жорсткі диски тощо), на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та відносно ТОВ «Айпітрейд» (код ЄДРПУ 38441983), ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ 37009035), ТОВ «Термалайн» (код ЄДРПОУ 38749024), ТОВ «Технобуд» (код ЄДРПОУ 32767760), ТОВ «Бонус інформ» (код ЄДРПОУ 38898183), ТОВ «Траст інвест білд» (код ЄДРПОУ 39134039), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Протсіті-грип» (код ЄДРПОУ 38605734), ТОВ «Рікон Оптіма» (код ЄДРПОУ 38544221), ТОВ «Будсервіс тайм» (код ЄДРПОУ 39193005), ТОВ «Епікор», ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Аліас інцест» (код ЄДРПОУ 39068490), ТОВ «Глобал твінінг груп» (код ЄДРПОУ 38888861), ТОВ «Торговий дім кск груп» (код ЄДРПОУ 38399138), їх контрагентів по ланцюгу укладання договорів, та іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

2)копії договорів оренди між орендатором ТОВ «Максимум» код ЄДРПОУ 32860384 та орендарями ТОВ «Новус Україна» код ЄДРПОУ 36003603, ТОВ «ФК Динаміка» код ЄДРПОУ 38780221, їх суборендарями (суб`єктами господарювання), які фактично займають приміщення: за адресою: м.Київ, вул.Воскресенська, буд.14-А;

3)цінності здобуті злочинним шляхом та гроші, які на час обшуку не будуть оприбутковані юридичною чи фізичною особою, та їх законне походження не буде документально підтверджено;

4)установчі, реєстраційні документи, первинно-фінансові, бухгалтерські документи, печатки та штампи, ключі, електронні ключі, знаряддя, чорнові записи, блокноти, магнітні носії інформації (ПК, планшети, ноутбуки, флеш-картки, жорсткі диски тощо) стосовно суб`єктів господарювання України та іноземного походження, які на час обшуку не будуть мати законне документальне підтвердження їх знаходження в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А;

5)інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110080010078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства ТОВ «Сквар Плюс», усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, остання, з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію та здійснила реєстрацію фіктивного товариства ТОВ «Сквар Плюс». Згідно листу-відповіді з Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві встановлено, що ТОВ «Сквар Плюс» та ТОВ «Деста союз» подає до податкової служби декларації з одного і також IP 93.72.208.68 (інтернет-провайдером ТОВ «Воля-Кабель»), декларації подавались 14 квітня 2014 року о 13 годині 08 хвилині 01 секунді та 30 квітня 2014 року о 16 годині 25 хвилині 04 секунді. Відповідно до протоколу про тимчасовий доступ від 13 червня 2014, який проведений на підставі Ухвали слідчого судді, встановлено, що IP 93.72.208.68 станом на 14 квітня 2014 року о 13 годині 08 хвилині 01 секунді та 30 квітня 2014 року о 16 годині 25 хвилині 04 секунді була закріплена за МАС-адресою модему 00Е06FE6ААD0, який використовується відповідно до Протоколу замовлених послуг та обладнання ВК №145008 від 21.07.2010 абонентом ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . За даною адресою надаються послуги доступу до Інтернет Абонентці з 21.07.2010. До суду було внесено клопотання, санкціоновано прокуратурою, про проведення обшуку і слідчим суддею Святошинського району м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_3 . Дана ухвала було виконана та 16.07.2014 було проведено обшук, вилучено предмети згідно змісту ухвали. Вилучені речі вписані в протоколі обшуку. В даному приміщенні проживала ОСОБА_6 (рідна сестра ОСОБА_5 ). В цей же день гр-ка ОСОБА_6 була запрошена добровільно до слідчого кабінету №306 по пр. Перемоги 109 в м. Києві, до ОСОБА_3 . В приміщенні кабінету ОСОБА_6 надала власноручно пояснення з приводу вчинення ряду незаконних, караних, дій, а саме остання повідомила, яким чином надавала незаконні послуги невстановленим особам, оформлюючи первинну фінансово-господарську документацію від імені директорів ТОВ «ТК Фокус плюс» (код ЄДРПОУ 38454935), ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036), ТОВ «Деста союз» (код ЄДРПОУ 38801492), «Мелес» (код ЄДРПОУ 37962032), ТОВ «Епікор» (код ЄДРПОУ 39088763), ТОВ «Базіс Груп» (код ЄДРПОУ 37717651), ТОВ «Спецпроект 2012» (код ЄДРПОУ 38826831) та інших товариств, які надавала вже діючим суб`єктам господарювання та невстановленій особі, які в свою чергу використовують для штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість третім підприємствам (вигодо набувачам) та завищують валові витрати контрагентів, в результаті чого останні мінімізують собі, у відповідні податкові періоди, сплату податків до Державного бюджету України. Тобто, ОСОБА_6 , повідомила, що вчиняла активні дії щодо діяльності фіктивних товариств. Після чого, ОСОБА_6 до слідчого відділу районного управління по повісткам не з`являється та її місце знаходження не встановлено. Надано доручення у порядку ст. 41 КПК України для встановлення осіб, які мали безпосереднє відношення до незаконної організації товариств з «ознаками фіктивності», а саме: ТОВ «ТК Фокус плюс» (код ЄДРПОУ 38454935), ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036), ТОВ «Деста союз» (код ЄДРПОУ 38801492), «Мелес» (код ЄДРПОУ 37962032), ТОВ «Епікор» (код ЄДРПОУ 39088763), ТОВ «Базіс Груп» (код ЄДРПОУ 37717651), ТОВ «Спецпроект 2012» (код ЄДРПОУ 38826831). За результатами проведених оперативних заходів та до оперативної інформації, встановлено, що особи, які безпосередньо використовували в незаконній схемі діяльності ТОВ «Епікор» (надалі зазначені товариства використовується невстановленою особою для штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість третім підприємствам (вигодо набувачам), використовуються в даній незаконній схемі ряд інших товариств з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Айпітрейд» (код ЄДРПУ 38441983), ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ 37009035), ТОВ «Термалайн» (код ЄДРПОУ 38749024), ТОВ «Технобуд» (код ЄДРПОУ 32767760), ТОВ «Бонус інформ» (код ЄДРПОУ 38898183), ТОВ «Траст інвест білд» (код ЄДРПОУ 39134039), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Протсіті-грип» (код ЄДРПОУ 38605734), ТОВ «Рікон Оптіма» (код ЄДРПОУ 38544221), ТОВ «Будсервіс тайм» (код ЄДРПОУ 39193005), ТОВ «Епікор», ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Аліас інцест» (код ЄДРПОУ 39068490), ТОВ «Глобал твінінг груп» (код ЄДРПОУ 38888861), ТОВ «Торговий дім кск груп» (код ЄДРПОУ 38399138) та завищують валові витрати контрагентів, в результаті чого останні мінімізують собі, у відповідні податкові періоди, сплату податків до Державного бюджету України. Така незаконна діяльність зазначених юридичних осіб вчиняється шляхом внесення не встановленими досудовим розслідуванням особами завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності та фінансово-господарських документів. За результатами проведених оперативних заходів та до оперативної інформації, встановлено, що в засобах Світової мережі Інтернет відображено місце знаходження ТОВ «Глобал твінінг груп» (код ЄДРПОУ 38888861) за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А. Відповідно до виду діяльності за КВЕД службові особи ТОВ «Глобал твінінг груп» здійснюють оптову торгівлю товарів, однак за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, знаходиться спортивний зал. В ході виконання оперативних заходів було встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, знаходиться «конвертаційний центр», в приміщенні якого невстановлені особи здійснюють координацію незаконної роботи вище зазначених „фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, організовують отримання готівки в банківських установ та незаконний перевод грошових коштів за кордон. Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, знаходяться знаходиться офіс „конвертаційний центр, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Водночас, зазначені документи, речі, предмети, цінності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою. Враховуючи наведене, просили заявлене клопотання задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови в задоволенні даного клопотання, виходячи з наступного.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, остання просить надати дозвіл на обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, яке належить на право власності ТОВ «Максимум» код ЄДРПОУ 32860384, орендарі ТОВ «Новус Україна» код ЄДРПОУ 36003603, ТОВ «ФК Динаміка» код ЄДРПОУ 38780221, однак як вбачається з матеріалів справи, а саме рапорті ст..о/у УАСББЕЗ ГУ МВС України в м.Києві встановлено можливе розташування даних об`єктів господарювання на другому поверсі даного приміщення, а відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.11.2014 р. за даною адресою розташовано торговий центр площею 802,50 кв. який має два поверхи і відповідно до договорів оренди ТОВ «Максимум» код ЄДРПОУ 32860384, орендарі ТОВ «Новус Україна» код ЄДРПОУ 36003603, ТОВ «ФК Динаміка» код ЄДРПОУ 38780221, частину нежитлових приміщень на першому поверсі, крім того слідчим не доведено причетність даних товариств до вчиненого правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.3 статті 234 КПК України вказує на те, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно до ч.5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, слідчий суддя дослідивши вимоги клопотання та докази які надані в обґрунтування вимог даного клопотання, вважає, що немає підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12014110080010078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: