Ухвала

від 10.06.2014 по справі 759/9583/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1900/14

ун. № 759/9583/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, просить винести ухвалу про проведення обшуку в житловому приміщенні директора ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 81, кв. 100, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982), ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) та ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання мотивоване тим, що В СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоході м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 32014100080000016 внесені до ЄРДР 13.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) в період з 01.01.2012 по 31.10.2013 занизили податок на прибуток на суму 227 574,00 грн. та податок на додану вартість на суму 636 338,00, а всього на загальну суму 863 912 грн., що підтверджується Актом № 364/26-57-22-03-07/34479464 від 17.12.2013, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Так, згідно Акту № 364/26-57-22-03-07/34479464, встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982), ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) та ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621).

В ходу досудового розслідування встановлено, що 02.10.2012 між ТОВ «Київ Конект Груп» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ТВП «Лізард» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 2012-1002, згідно умов договору постачальник забов`язується передати у власність покупця товар в асортиментів. Допитаний, як свідок гр. ОСОБА_5 показав, що зареєстрував ТОВ «Київ Конект Груп» за грошову винагороду, жодного відношення до даного підприємства він не має та жодні первинні документи не складав та не підписував на посади нікого не призначав.

Також встановлено, що 25.07.2013 між ТОВ «Прадотех» в особі директора ОСОБА_7 та ПП «ТВП «Лізард» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № П-25-07, згідно умов договору постачальник забов`язується передати у власність покупця товар в асортиментів. Допитана, як свідок гр. ОСОБА_7 від повідомила, що жодного відношення до ТОВ «Прадотех» немає, жодні первинні документи не складала та не підписувала на посади нікого не призначала.

Підставами для донарахування згідно акту № 364/26-57-22-03-07/34479464 стали матеріали СУ ФР Міндоходів України, а сааме протоколи допитів свідків: гр. ОСОБА_8 , який повідомив, що жодного відношення до підприємства ТОВ «Оутлендер», жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав; гр. ОСОБА_9 , який повідомив що жодного відношення до підприємства ТОВ «Фрондер», жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав; гр. ОСОБА_10 , який повідомив що жодного відношення до підприємства ТОВ «Грандтор Стиль», жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ТВП «Лізард» згідно договору оренди офісу та складу від № 03/01-2013 знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 148/1.

19.02.2014 на підставі Ухвали Святошинського районного суду м. Києва отримано дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ПП «ТВП «Лізард», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех», ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер», ТОВ «Фрондер» та ТОВ «Грандтор Стиль». В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що вищезазначені документи передані адвокату ОСОБА_11 , на підставі договору про надання правової допомоги від 01.03.2014.

Слід зазначити, що з моменту оголошення Ухвали Святошинського районного суду м. Києва, тобто 27.02.2014 до 19.03.2014 директором ПП «ТВП «Лізард» ОСОБА_6 не було вжито заходів для забезпечення виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва та своєчасно не повідомлено орган досудового розслідування про факт передачі.

У ході досудового розслідування встановлено, що, батьки ОСОБА_6 , які мають відношення до діяльності підприємства, зареєстровані та проживають за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ПП «ТВП «Лізард», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех», ТОВ «Київ Конект Груп», ТОВ «Оутлендер», ТОВ «Фрондер» та ТОВ «Грандтор Стиль», а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання просять розглянути судом без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вищевказане примішення, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання власника квартири, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ОСОБА_6 , оскільки його присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слідчого про обшук має бути відмовлено за наступних підстав.

Також, відповідно до п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про обшук має містити відомості про житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше домоволодіння та особу, у фактичному володіння якої воно знаходиться.

Тобто, за змістом вказаних норм закону в клопотанні про обшук мають бути зазначені індивідуальні ознаки об`єкту, який підлягає обшуку а також власник цього об`єкту.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проте, в клопотанні слідчого необгрунтовано вказано про належність квартири АДРЕСА_2 громадянину ОСОБА_6 , оскільки, відповідно до довідки з ЖБК «Металург», яка додана до матеріалів клопотання, зазначено, що в вказаній квартирі окрім ОСОБА_6 зареєстровані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .. В матеріалах справи відсутня інформація про належність вищевказаної квартири на праві приватної власності особі ОСОБА_6 ..

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук в квартирі АДРЕСА_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1