Ухвала

від 28.04.2015 по справі 759/6518/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1823/15

ун. № 759/6518/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2015 року Святошинський районний суд м. Києва в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська буд. 18, які згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.04.2015 № 36639389, належить на праві власності ТОВ «Автоімперія-М», ТОВ «РІФ», ПП «Західний приватний архів», ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Регіон», СП «Рівненське будівельно-монтажне управління», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Слобнест», ОСОБА_7 , ТОВ Фірма «Агросвіт», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів та ТМЦ ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU".

Зазначене клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015100080001243 внесені до ЄРДР 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Логістик Авто" (код 38800588) спільно з службовими особами ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285) та ряду інших підприємств, спланували та організували злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту вантажних та легкових автомобілів бувших у використанні від підприємств-нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія). Крім того за результатом аналізу цін на транспортні засоби імпортовані ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) у 2014-2015рр. встановлено суттєве заниження їх митної вартості. З метою підтвердження даного факту, на адресу ТОВ «Реноме Груп», яке займається незалежною оцінкою рухомого та нерухомого майна, направлено відповідний запит щодо визначення середньої вартості бувших у використанні транспортних засобів, які ввезено ТОВ «Логістик Авто» на територію України. Згідно отриманого висновку від ТОВ «Реноме Груп» встановлено, що середня вартість транспортних засобів значно вища ніж сума, яку службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) вказують пр и розмитнені та реалізації кінцевим споживачам (фізичним особам). Крім того на підставі зібраних матеріалів управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві проведено аналітичне дослідження №246/16-20/38800588 згідно висновку якого встановлено, що службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) в період 01.07.2014 по 17.11.2014 при ввезенні на митну територію України бувших у використанні транспортних засобів, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3000 000 грн. Також встановлено, що ТОВ «Логістик Авто» під час реалізації транспортних засобів кінцевим споживачам (фізичним особам), виписує довідки-рахунки на суму значно меншу ніж фактично оплачує кінцевий споживач про що свідчать довідки-рахунки виписані від імені підприємства та протоколи допитів громадян, які придбали автомобілі у ТОВ «Логістик Авто». В ході досудового слідства встановлено, що поряд з ТОВ «Логістик Авто» за аналогічною схемою розмитнення транспортних засобів протягом 2014-2015 років працює група підприємств зареєстрованих на території м. Києва, Волинської, Житомирської, Львівської та Рівненської областей. До складу даної групи підприємств входять: ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993). Всі вищезазначені підприємства відображають придбання транспортних засобів від підприємств нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія). Дана інформація підтверджується відомостями отриманими з бази даних «Імпорт» ГУ ДФС України, листом Головного оперативного Управління ДФС України від 03.03.2015 року та листом Волинської митниці ДФС від 16.03.2015 року. Також встановлено, що митне оформлення операцій з імпорту транспортних засобів та сплату митних платежів для вищезазначеної групи підприємств здійснює ТЗОВ "Західброксервіс" (код 35782252), ПП "Прайд сервіс" (код 38691996) та ТОВ "Глорія-імпекс плюс" (код 34572365). В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська буд. 18. В ході аналізу фінансово-господарської діяльності вищезазначеної групи підприємств встановлено, що з метою подачі звітності до митних та податкових органів в електронному виді, підприємства користуються ІР адресою, яка згідно відповіді ДП НТЦ «УАРНет» надається у користування абоненту за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська буд. 18. Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 22.04.2015 № 36639389 - м. Рівне, вул. Млинівська буд. 18, належить на праві власності ТОВ «Автоімперія-М», ТОВ «РІФ», ПП «Західний приватний архів», ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Регіон», СП «Рівненське будівельно-монтажне управління», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Слобнест», ОСОБА_7 , ТОВ Фірма «Агросвіт», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливе. Враховуючи викладене слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови в задоволенні даного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати:

- що було вчинено кримінальне правопорушення;

- відшукувані речі та документи мають значення для судового розслідування;

- відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, останній просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська буд. 18, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів та ТМЦ ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", однак як вбачається з матеріалів справи, я саме з інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.04.2015 № 36639389, нежитлові приміщення, що розташовані за вище вказаною адресою складаються з багатьох будівель та належать на праві власності ТОВ «Автоімперія-М», ТОВ «РІФ», ПП «Західний приватний архів», ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Регіон», СП «Рівненське будівельно-монтажне управління», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Слобнест», ОСОБА_7 , ТОВ Фірма «Агросвіт», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак слідчим не конкретизовано в яких саме приміщеннях слідству необхідно провести обшук не доведено необхідність потреби у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання в діяльність співвласників нежитлових будівель.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що слідчий не навів суду достатніх доводів, що вказували б на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, суд оцінивши докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому у суду відсутні підстави для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: