Ухвала

від 24.09.2013 по справі 759/14654/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1423/13

ун. № 759/14654/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві Гачевського І.Ю.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві Гачевського І.Ю. за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва М.В.Сидоренко про тимчасовий доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що 21.08.2013 року до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали, зібрані прокуратурою Святошинського району м. Києва щодо порушення вимог чинного податкового та іншого законодавства з боку ФОП ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1, зареєстрована у Святошинському районі АДРЕСА_1, яка фактично за місцем реєстрації не знаходиться), а саме ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням послуг підприємств з ознаками фіктивності. За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010098 від 21.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 2011 року по 2013 рік ФОП ОСОБА_3 мала фінансово-господарські взаємовідносини з Школою Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), юридична адреса якої: м. Київ, вул. Прорізна, 15. До СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов лист Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління мін доходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України, в якому вказані рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1). Для встановлення на які цілі були використані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1) грошові кошти отримані незаконним шляхом, СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки,які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1). В зв'язку з вище викладеним та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 12013110080010098, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо просили дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з»явився, причини неявки суду не повідомив, тому є можливим розгляд даного клопотання в його відсутності.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні даного клопотання слід відмовити, виходячи із такого.

Як вбачається з даного клопотання, слідчий просить розглянути клопотання та винести ухвалу про надання старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевському І.Ю. тимчасового доступу до всієї документації Школи Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), які знаходяться у приміщенні Школи Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), що по вул. Прорізна, 15, в м. Києві. Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевському І.Ю. вилучити у Школі Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), що по вул. Прорізна, 15, в м. Києві документи, які мають відношення до фінансових взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3, а також документи, які мають зразки відтисків печатки Школи Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), зразки почерку та підписів діючих директора та бухгалтера Школи Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), які необхідні для проведення експертиз, а також накази про призначення на посади вказаних осіб, посадові обов'язки директора та бухгалтера.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною 1 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ч.2 ст.160 КПК України вказує на те, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак в п.1 прохальної частини клопотання слідчий просить надати доступ до всієї документації вищевказаної школи не конкретизуючи та обґрунтовуючи такий обсяг втручання, також не доводячи що існують потреби досудового розслідування які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні згаданого клопотання слід відмовити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві Гачевського І.Ю. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя