Ухвала

від 02.04.2013 по справі 265/2375/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/2375/13-к

Провадження № 1-кс/265/200/13

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

02 квітня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О. В., при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю:

прокурора Цехмістера А.В.,

слідчого Лапаєвої І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Цехмістер А.В., про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

02 квітня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Цехмістер А.В., про дозвіл на обшук у приміщенні офісу ПП «Донпромресурс» за адресою: місто Донецьк, проспект Ілліча, 109а.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012050790000213 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2008 року між «Маріупольською допоміжною школою-інтернатом», що розташована по проїзду Шопена у місті Маріуполі, та невстановленими посадовими особами ТОВ «Азов-Дак», був підписаний договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огорож (паркан) Маріупольської допоміжної школи - інтернату».

Згідно договору та наданого ТОВ «Азов Дак» кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 гривень, фінансування договору здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Про проведені роботи були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно до яких вартість виконаних робіт з ремонту секцій паркану склала 295 000 гривень. Однак згідно висновку судово-будівельної експертизи, фактична вартість виконаних робіт склала 221 005 гривень.

Таким чином, невстановлені посадові особи ТОВ «Азов-Дак», користуючись тим, що посадові особи «Маріупольської допоміжної школи - інтернату» не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисно завищили вартість робіт на суму 73 995 гривень, в результаті чого школою-інтернатом безпідставно була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму, що є великим розміром.

Крім цього, в ході проведеного досудового розслідування було встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження, посадовими особами ТОВ «Азов-Дак» було оформлено договір субпідряду на виконання робіт, пов'язаних з ремонтом огорожі КЗ «Маріупольська допоміжна школа-інтернат» субпідрядною організацією - ТОВ «Текфорум» (ЄДРПОУ 35150958), яке 15 травня 2007 року згідно рішення № 12661020000025682, зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради на ім'я ОСОБА_4, за адресою: м. Донецьк, Калінінський район, Лівобережна, 60, за якою підприємство фактично ніколи не знаходилося.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що дійсно на його ім'я за грошову винагороду було зареєстровано ТОВ «Текфорум», однак насправді він, будучи оформленим засновником і директором зазначеного підприємства, намірів на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

Не дивлячись на це, відповідно звітності, матеріалів податкової справи ТОВ «Текфорум» та матеріалів кримінального провадження встановлено, що особами, причетними до діяльності ТОВ «Текфорум», оформлялися фінансово-господарські взаємовідносини з рядом СПД по фактично безтоварним (фіктивним) операціям, тобто ТОВ «Текфорум» являється фіктивним підприємством і використовується в якості транзиту для легалізації грошових коштів.

В ході проведених заходів встановлена особа ОСОБА_5, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1, який фактично організував реєстрацію підприємства і здійснював протиправну діяльність з незаконного переведення в готівку грошових коштів від імені ТОВ «Текфорум».

Додатково проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5, який діяв від імені ТОВ «Текфорум», із використанням протиправних схем виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою обіг, виведено близько 60 млн. гривень. Також встановлений ряд СПД, які також оформляли фінансово - господарські взаємовідносини з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Текфорум», серед яких ПП «Донпромресурс» (ЄДРПОУ 32727492), ТОВ «НВО «Сталь Інвест» (ЄДРПОУ 33905206), ТОВ «Квант» (ЄДРПОУ 25117789), КП «Блок» (ЄДРПОУ 25096461), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (ЄДРПОУ 37014600) та інші.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ТОВ «Текфорум» у своїй протиправній діяльності «закуповував» готівкові кошти у СПД, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю і мають невідображені по обліку, приховані від оподаткування готівкові кошти, серед яких ТОВ «Торгово-промисловий союз» (ЄДРПОУ 32355700), ЗАТ «Птахокомбінат» Дніпровський (ЄДРПОУ 30887991) та інші.

ПП «Донпромресурс» (ЄДРПОУ 32727492) здійснює діяльність у сфері монтажу та постачання машин та обладнання для добувної промисловості і будівництв, при цьому у своїй діяльності в якості офісу підприємство використовує будівлю, розташовану за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, 109-А, отже у слідства є достатні підстави вважати, що в зазначеній будівлі можуть зберігатися документи, які свідчать про фінансово - господарську діяльність між ПП «Донпромресурс» (ЄДРПОУ 32727492) з ТОВ «Текфорум» та іншими СПД, чорнові записи, штампи, печатки СПД, а також інші документи, предмети, що свідчать про злочинну діяльність осіб, що здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП «Донпромресурс» (ЄДРПОУ 32727492).

На підставі наведеного, слідчий просить дозволити проведення обшуку за місцем розташування офісу ПП «Донпромресурс» за адресою: місто Донецьк, пр. Іілліча, 109-а, яке належить ТОВ «Компанія Промтехцентр» (ЄДРПОУ 05419040), з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, відшукання документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Текфорум», ПП «Донпромресурс» (ЄДРПОУ 32727492) та іншими СПД, що свідчать про протиправну діяльність, пов'язану з виведенням у тіньовий неконтрольований державою обіг та незаконним переведенням безготівкових грошових коштів по безтоварним операціям у готівку, а також інших документів та доказів, а саме чорнових записів, печаток, штампів СПД, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП «Донпромресурс» (ЄДРПОУ 32727492), ТОВ «Текфорум» відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом.

Слідчим суддею встановлено, що матеріал за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2013 року за № 12013050790000213.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурором у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що невстановленими посадовими особами ТОВ «Азов-Дак» вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий Лапаєва І.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що в ході досудового розслідування був встановлений ряд СПД, які оформлювали фінансово - господарські взаємовідносини з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Текфорум», серед яких ПП «Донпромресурс» (ЄДРПОУ 32727492). ПП Донпромресурс» здійснює діяльність у сфері монтажу та постачання машин та обладнання добувної промисловості і будівництва та у своїй діяльності в якості офісу використовує будівлю, розташовану за адресою: місто Донецьк, проспект Ілліча, 109а, отже у слідства є достатні підстави вважати, що у даному приміщенні зберігаються предмети та документи, які свідчать про умисне вчинення посадовими особами ТОВ «Азов Дак» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Отже, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 1041100 від 07 березня 2013 року будівлі за адресою: місто Донецьк, проспект Ілліча, 109а, на праві власності належить ТОВ «Компанія Промтехцентр».

Згідно реєстраційної інформації по платнику податків, доданої до клопотання, юридичною та фактичною адресою ТОВ «НВП «Донпромресурс» є: місто Донецьк, пр. Ілліча, 109а.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також доведено, що перелічені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ «НВП «Донпромресурс» за адресою: Донецька область, місто Донецьк, проспект Ілліча, 109а.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши працівникам СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області дозвіл на обшук за місцем розташування офісу ТОВ «НВП «Донпромресурс» за вказаною вище адресою з метою відшукання речей та документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити працівникам СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проведення обшуку у будівлях за місцем розташування офісу Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Донпромресурс» за адресою: місто Донецьк, проспект Ілліча, 109а, які на праві власності належать ТОВ «Компанія Промтехцентр», з метою відшукування документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «НВП «Донпромресурс» та ТОВ «Текфорум», печаток, штампів СПД, які використовувались у протиправній діяльності, а також інших документів, предметів, які свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «НВП «Донпромресурс», відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які можуть служити доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - з 02 квітня 2013 року по 02 травня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.