Справа № 265/4140/13-к
Провадження № 1-кс/265/334/13
У Х В А Л А
про дозвіл на обшук
05 червня 2013 року місто Маріуполь
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О.В., при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю:
прокурора Цехмістера А.В.,
слідчого Лапаєвої І.В.,
розглянувши клопотання старшого слідчого Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Цехмістер А.В., про дозвіл на обшук, -
В С Т А Н О В И В:
05 червня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Цехмістер А.В., про дозвіл на обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012050790000213 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2008 року між «Маріупольською допоміжною школою-інтернатом», що розташована по проїзду Шопена у місті Маріуполі, та невстановленими посадовими особами ТОВ «Азов-Дак», був підписаний договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огорож (паркан) Маріупольської допоміжної школи - інтернату».
Згідно договору та наданого ТОВ «Азов Дак» кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 гривень, фінансування договору здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
Про проведені роботи були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно до яких вартість виконаних робіт з ремонту секцій паркану склала 295 000 гривень. Однак згідно висновку судово-будівельної експертизи, фактична вартість виконаних робіт склала 221 005 гривень.
Таким чином, невстановлені посадові особи ТОВ «Азов-Дак», користуючись тим, що посадові особи «Маріупольської допоміжної школи - інтернату» не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисно завищили вартість робіт на суму 73 995 гривень, в результаті чого школою-інтернатом безпідставно була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму, що є великим розміром.
В свою чергу, по обліку ТОВ «Азов-Дак» оформлено придбання субпідрядних робіт по капітальному ремонту металевих огороджень інтернату у ТОВ «Текфорум» (код ЄДРПОУ - 35150958, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 60). В ході слідства встановлено, що ТОВ «Текфорум», будь які господарські операції не здійснювало, зареєстровано на підставну особу - ОСОБА_5, який не мав намірів здійснювання господарської діяльності, та фактично не здійснював її.
ТОВ «Текфорум» було зареєстровано 15.05.2007 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області та встановлено на податковий облік у ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів, від імені ОСОБА_5
Зареєструвавши ТОВ «Текфорум», з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи банківські рахунки підприємства, здійснювалась незаконна діяльність наступним чином - на рахунки ТОВ «Текфорум» від різних СПД контрагентів в безготівковій формі надходили грошові кошти під виглядом оплати за постачання товарів, виконані роботи та надані послуги. Документи фінансово-господарських відносин виготовлялися СПД контрагентами ТОВ «Текфорум», а з боку ТОВ «Текфорум» завірялися відбитками печатки та підписувались від імені директора ТОВ «Текфорум» ОСОБА_5 Однак, фактично будь яка господарська діяльність ТОВ «Текфорум» не здійснювалась, постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не відбувалась. Використовуючи розрахункові рахунки, проводились незаконні операції з грошовими коштами (протиправна закупівля готівки у СПД, що займаються оптовою торгівлею; перерахування на рахунки деміцеляції та т.і.), в результаті яких отримані готівкові грошові кошти передавалися представникам СПД - контрагентів, які їх перераховували, при цьому залишалася, заздалегідь обумовлена частина готівкових грошових коштів у розмірі 4-8% від перерахованої на розрахунковий рахунок суми, як плату за скоєнні противоправні дії..
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5, пояснив, що дійсно на його ім'я, за грошову винагороду, було зареєстровано ТОВ «Текфорум», однак насправді, він будучи оформленим засновником і директором даного підприємства, наміри на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.
В ході проведених заходів встановлено особу гр. ОСОБА_6, який фактично організував реєстрацію підприємства і здійснював протиправну діяльність по незаконному переведення в готівку грошових коштів, від імені ТОВ «Текфорум». В ході допиту гр. ОСОБА_6 підтвердив факти здійснення протиправної діяльності від імені ТОВ «Текфорум» по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів.
В ході слідства встановлено, що використанням ТОВ «Текфорум» у протиправних схемах виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою оборот, виведено близько 60 млн. грн.
Крім того в ході проведення слідчих дій встановлені анкетні дані осіб, які згідно звітних документів ТОВ «Текфорум» у 2008 р. були співробітниками зазначеного підприємства. Допитані по кримінальній справі в якості свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також інші особи, пояснили, що у 2008 р. їх працевлаштовував на роботу ОСОБА_13, який представлявся директором ПП «Еліта». Підібравши на роботу осіб за спеціальністю, ОСОБА_13 сформував з них бригаду для виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах ПАТ «Авдіївський коксохімзавод», розташованого у м. Авдіївка, пров. Індустріальний, буд.1, та ПАТ «ЦЗФ «Колесниківська», розташованого у м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 7. Робота на вказаних об'єктах здійснювалася виключно співробітниками вказаної бригади під керівництвом ОСОБА_13 в спец. одягу з логотипами ПП «Еліта», на підставі перепусток на територію об'єктів як співробітників зазначеного підприємства. При цьому вказані особи з будь - якими іншими СПД у трудових відносинах не перебували, роботи від імені інших підприємств не здійснювали. Оплату праці вказаних осіб здійснював ОСОБА_13 Офіційно на ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879) зазначені працівники працевлаштовані не були, а при звільнені гр. ОСОБА_13 видав їм раніше надані трудові книжки, в яких містився запис про їх працевлаштування у ТОВ «Текфорум». Про ТОВ «Текфорум» вказані особи дізналися лише із запису у трудовій книжці, з будь - якими представниками зазначеного СПД не спілкувались. Також дані працівники пояснили, що в м. Маріуполі, в зазначені період часу, вони не були і відповідно ніякого відношення до виконання робіт, пов'язаних з демонтажем та встановленням секцій огорожі на території школи інтернату не мали. Зі ОСОБА_5, оформленим засновником і директором ТОВ «Текфорум», не знайомі.
За наявними даними гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Донецька, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично керує діяльністю ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879, юридична адреса АДРЕСА_1), при цьому офіційно оформлений співробітником підприємства з 01.01.2008 р. по даний час. Директором, бухгалтером та засновником ПП «Еліта» оформлена дружина ОСОБА_13 - ОСОБА_4. Основним видом діяльності підприємства є будівництво будівель.
По обліку ПП «Еліта» відображені факти фінансово - господарських відносин з ПАТ «Авдіївський коксохімзавод» та ПАТ «ЦЗФ «Колесниківська» в зазначений період часу.
В даний час ПП «Еліта» виконує ремонтно - будівельні роботи, згідно договірних відносин, на об'єктах ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112) на території вказаного підприємства. Роботою осіб, задіяних ОСОБА_14 для виконання робот керує безпосередньо він, при цьому по обліку підприємства відображено придбання послуг з виконання зазначених робіт у субпідрядних організацій. Тобто ПП «Еліта» відображає перекручені відомості в офіційних документах тривалий період часу.
Юридичною адресою ПП «Еліта» є житловий будинок за місцем реєстрації ОСОБА_4, розташований по АДРЕСА_1, м. Донецьк, в якому можуть зберігатися документи, які свідчать про фактичну фінансово - господарську діяльність ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ «Текфорум» (код ЄДРПОУ - 35150958) з іншими СПД, чорнові записи, штампи, печатки СПД, а також інші документи, предмети, що свідчать про злочинну діяльність осіб, що здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ «Текфорум» (код ЄДРПОУ - 35150958).
На підставі наведеного, слідчий просить дозволити проведення обшуку за вказаною вище адресою, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, відшукання документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Текфорум», ПП «Еліта» та інших СПД, що свідчать про протиправну діяльність пов'язану з виведенням у тіньовий неконтрольований державою обіг та незаконним переведенням безготівкових грошових коштів по безтоварним операціям у готівку, а також інших документів та доказів, а саме чорнових записів, печаток, штампів СПД, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП «Еліта», ТОВ «Текфорум», відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
У судовому засіданні прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що невстановленими посадовими особами ТОВ «Азов-Дак» вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий Лапаєва І.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що в ході досудового розслідування були встановлені особи деяких співробітників ТОВ «Текфорум» у 2008 р., які були допитані у кримінальній справі в якості свідків. Вони пояснили, що у 2008 р. їх працевлаштовував на роботу ОСОБА_13, який представлявся директором ПП «Еліта». Підібравши на роботу осіб за спеціальністю, ОСОБА_13 сформував з них бригаду для виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах ПАТ «Авдіївський коксохімзавод». Робота на вказаних об'єктах здійснювалася виключно співробітниками вказаної бригади під керівництвом ОСОБА_13 у спец. одягу з логотипами ПП «Еліта», на підставі перепусток на територію об'єктів як співробітників зазначеного підприємства. При цьому вказані особи з будь - якими іншими СПД у трудових відносинах не перебували, роботи від імені інших підприємств не здійснювали. Оплату праці вказаних осіб здійснював ОСОБА_13 Офіційно у ПП «Еліта» зазначені працівники працевлаштовані не були, а при звільнені ОСОБА_13 видав їм раніше надані трудові книжки, в яких містився запис про їх працевлаштування у ТОВ «Текфорум». Про ТОВ «Текфорум» вказані особи дізналися лише із запису у трудовій книжці, з будь - якими представниками зазначеного СПД не спілкувались. Також дані працівники пояснили, що в м. Маріуполі, в зазначені періоди часу, вони не були і відповідно ніякого відношення до виконання робіт, пов'язаних з демонтажем та встановленням секцій огорожі на території школи інтернату не мали. Зі ОСОБА_5, оформленим засновником і директором ТОВ «Текфорум», не знайомі. Юридичною адресою ПП «Еліта» є житловий будинок за адресою: м. Донецьк, АДРЕСА_1, який на праві власності належить ОСОБА_4, яка є директором, бухгалтером та засновником ПП «Еліта». Отже у слідства є достатні підстави вважати, що у даному приміщенні зберігаються предмети та документи, які свідчать про умисне протиправне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 1954354 від 03 квітня 2013 року жилий будинок за адресою: місто Донецьк, вулиця Чайковського, 60, на праві приватної власності належить ОСОБА_4.
Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також доведено, що перелічені у клопотанні речі та документи знаходяться за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Чайковського, 60.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши дозвіл на обшук за вказаною вище адресою з метою відшукання речей та документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В. про дозвіл на обшук - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвій Ірині Віталіївні проведення обшуку у будинку за адресою: місто Донецьк, вулиця Чайковського, 60, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4, з метою відшукування документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Текфорум», ПП «Еліта» та інших СПД, що свідчать про протиправну діяльність пов'язану з виведенням у тіньовий неконтрольований державою обіг та незаконним переведенням безготівкових грошових коштів по безтоварним операціям у готівку, а також інших документів та доказів, а саме чорнових записів, печаток, штампів СПД, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ «Текфорум» (код ЄДРПОУ - 35150958), відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом , які можуть служити доказами під час судового розгляду.
Строк дії ухвали - з 05 червня 2013 року по 05 липня 2013 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Суд | Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя |
Дата ухвалення рішення | 05.06.2013 |
Оприлюднено | 22.09.2016 |
Номер документу | 50766907 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя
Ковтуненко О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні