Ухвала

від 05.06.2013 по справі 265/4144/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/4144/13-к

Провадження № 1-кс/265/338/13

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

05 червня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О.В., при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю:

прокурора Цехмістера А.В.,

слідчого Лапаєвої І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Цехмістер А.В., про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Цехмістер А.В., про дозвіл на обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4, ОСОБА_5.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012050790000213 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2008 року між «Маріупольською допоміжною школою-інтернатом», що розташована по проїзду Шопена у місті Маріуполі, та невстановленими посадовими особами ТОВ «Азов-Дак», був підписаний договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огорож (паркан) Маріупольської допоміжної школи - інтернату».

Згідно договору та наданого ТОВ «Азов Дак» кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 гривень, фінансування договору здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Про проведені роботи були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно до яких вартість виконаних робіт з ремонту секцій паркану склала 295 000 гривень. Однак згідно висновку судово-будівельної експертизи, фактична вартість виконаних робіт склала 221 005 гривень.

Таким чином, невстановлені посадові особи ТОВ «Азов-Дак», користуючись тим, що посадові особи «Маріупольської допоміжної школи - інтернату» не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисно завищили вартість робіт на суму 73 995 гривень, в результаті чого школою-інтернатом безпідставно була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму, що є великим розміром.

В свою чергу, по обліку ТОВ «Азов-Дак» оформлено придбання субпідрядних робіт по капітальному ремонту металевих огороджень інтернату у ТОВ «Текфорум» (код ЄДРПОУ - 35150958, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 60). В ході слідства встановлено, що ТОВ «Текфорум», будь які господарські операції не здійснювало, зареєстровано на підставну особу - ОСОБА_6, який не мав намірів здійснювання господарської діяльності, та фактично не здійснював її.

ТОВ «Текфорум» було зареєстровано 15.05.2007 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області та встановлено на податковий облік у ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів, від імені ОСОБА_6

Зареєструвавши ТОВ «Текфорум», з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи банківські рахунки підприємства, здійснювалась незаконна діяльність наступним чином - на рахунки ТОВ «Текфорум» від різних СПД контрагентів в безготівковій формі надходили грошові кошти під виглядом оплати за постачання товарів, виконані роботи та надані послуги. Документи фінансово-господарських відносин виготовлялися СПД контрагентами ТОВ «Текфорум», а з боку ТОВ «Текфорум» завірялися відбитками печатки та підписувались від імені директора ТОВ «Текфорум» ОСОБА_6 Однак, фактично будь яка господарська діяльність ТОВ «Текфорум» не здійснювалась, постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не відбувалась. Використовуючи розрахункові рахунки, проводились незаконні операції з грошовими коштами (протиправна закупівля готівки у СПД, що займаються оптовою торгівлею; перерахування на рахунки деміцеляції та т.і.), в результаті яких отримані готівкові грошові кошти передавалися представникам СПД - контрагентів, які їх перераховували, при цьому залишалася, заздалегідь обумовлена частина готівкових грошових коштів у розмірі 4-8% від перерахованої на розрахунковий рахунок суми, як плату за скоєнні противоправні дії..

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6, пояснив, що дійсно на його ім'я, за грошову винагороду, було зареєстровано ТОВ «Текфорум», однак насправді, він будучи оформленим засновником і директором даного підприємства, наміри на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

В ході проведених заходів встановлено особу гр. ОСОБА_7, який фактично організував реєстрацію підприємства і здійснював протиправну діяльність по незаконному переведення в готівку грошових коштів, від імені ТОВ «Текфорум». В ході допиту гр. ОСОБА_7 підтвердив факти здійснення протиправної діяльності від імені ТОВ «Текфорум» по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів.

В ході слідства встановлено, що використанням ТОВ «Текфорум» у протиправних схемах виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою оборот, виведено близько 60 млн. грн.

Крім того в ході проведення слідчих дій встановлені анкетні дані осіб, які згідно звітних документів ТОВ «Текфорум» у 2008 р. були співробітниками зазначеного підприємства. Допитані по кримінальній справі в якості свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, а також інші особи, пояснили, що у 2008 р. їх працевлаштовував на роботу ОСОБА_5, який представлявся директором ПП «Еліта». Підібравши на роботу осіб за спеціальністю, ОСОБА_5 сформував з них бригаду для виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах ПАТ «Авдіївський коксохімзавод», розташованого у м. Авдіївка, пров. Індустріальний, буд.1, та ПАТ «ЦЗФ «Колесниківська», розташованого у м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 7. Робота на вказаних об'єктах здійснювалася виключно співробітниками вказаної бригади під керівництвом ОСОБА_5 в спец. одягу з логотипами ПП «Еліта», на підставі перепусток на територію об'єктів як співробітників зазначеного підприємства. При цьому вказані особи з будь - якими іншими СПД у трудових відносинах не перебували, роботи від імені інших підприємств не здійснювали. Оплату праці вказаних осіб здійснював ОСОБА_5 Офіційно на ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879) зазначені працівники працевлаштовані не були, а при звільнені гр. ОСОБА_5 видав їм раніше надані трудові книжки, в яких містився запис про їх працевлаштування у ТОВ «Текфорум». Про ТОВ «Текфорум» вказані особи дізналися лише із запису у трудовій книжці, з будь - якими представниками зазначеного СПД не спілкувались. Також дані працівники пояснили, що в м. Маріуполі, в зазначені період часу, вони не були і відповідно ніякого відношення до виконання робіт, пов'язаних з демонтажем та встановленням секцій огорожі на території школи інтернату не мали. Зі ОСОБА_6, оформленим засновником і директором ТОВ «Текфорум», не знайомі.

За наявними даними гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Донецька, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично керує діяльністю ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879, юридична адреса м. Донецьк, вул. Чайковського, буд. 60), при цьому офіційно оформлений співробітником підприємства з 01.01.2008 р. по даний час директором, бухгалтером та засновником ПП «Еліта» оформлена дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_4. Основним видом діяльності підприємства є будівництво будівель.

По обліку ПП «Еліта» відображені факти фінансово - господарських відносин з ПАТ «Авдіївський коксохімзавод» та ПАТ «ЦЗФ «Колесниківська» в зазначений період часу.

В даний час ПП «Еліта» виконує ремонтно - будівельні роботи, згідно договірних відносин, на об'єктах ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ - 00191112) на території вказаного підприємства. Роботою осіб, задіяних ОСОБА_14 для виконання робот керує безпосередньо він, при цьому по обліку підприємства відображено придбання послуг з виконання зазначених робіт у субпідрядних організацій. Тобто ПП «Еліта» відображає перекручені відомості в офіційних документах тривалий період часу.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 і ОСОБА_4 є власниками житлового будинку АДРЕСА_1, в якому можуть зберігатися документи, які свідчать про фактичну фінансово - господарську діяльність ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ «Текфорум» (код ЄДРПОУ - 35150958) з іншими СПД, чорнові записи, штампи, печатки СПД, а також інші документи, предмети, що свідчать про злочинну діяльність осіб, що здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ «Текфорум» (код ЄДРПОУ - 35150958).

На підставі наведеного, слідчий просить дозволити проведення обшуку за вказаною вище адресою, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, відшукання документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Текфорум», ПП «Еліта» та інших СПД, що свідчать про протиправну діяльність пов'язану з виведенням у тіньовий неконтрольований державою обіг та незаконним переведенням безготівкових грошових коштів по безтоварним операціям у готівку, а також інших документів та доказів, а саме чорнових записів, печаток, штампів СПД, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП «Еліта», ТОВ «Текфорум», відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У судовому засіданні прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що невстановленими посадовими особами ТОВ «Азов-Дак» вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий Лапаєва І.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що в ході досудового розслідування були встановлені особи деяких співробітників ТОВ «Текфорум» у 2008 р., які були допитані у кримінальній справі в якості свідків. Вони пояснили, що у 2008 р. їх працевлаштовував на роботу ОСОБА_5, який представлявся директором ПП «Еліта». Підібравши на роботу осіб за спеціальністю, ОСОБА_5 сформував з них бригаду для виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах ПАТ «Авдіївський коксохімзавод». Робота на вказаних об'єктах здійснювалася виключно співробітниками вказаної бригади під керівництвом ОСОБА_5 у спец. одягу з логотипами ПП «Еліта», на підставі перепусток на територію об'єктів як співробітників зазначеного підприємства. При цьому вказані особи з будь - якими іншими СПД у трудових відносинах не перебували, роботи від імені інших підприємств не здійснювали. Оплату праці вказаних осіб здійснював ОСОБА_5 Офіційно у ПП «Еліта» зазначені працівники працевлаштовані не були, а при звільнені ОСОБА_5 видав їм раніше надані трудові книжки, в яких містився запис про їх працевлаштування у ТОВ «Текфорум». Про ТОВ «Текфорум» вказані особи дізналися лише із запису у трудовій книжці, з будь - якими представниками зазначеного СПД не спілкувались. Також дані працівники пояснили, що в м. Маріуполі, в зазначені періоди часу, вони не були і відповідно ніякого відношення до виконання робіт, пов'язаних з демонтажем та встановленням секцій огорожі на території школи інтернату не мали. Зі ОСОБА_6, оформленим засновником і директором ТОВ «Текфорум», не знайомі. ОСОБА_5 разом із дружиною ОСОБА_4 є власниками житлового будинку АДРЕСА_1, отже у слідства є достатні підстави вважати, що у даному приміщенні зберігаються предмети та документи, які свідчать про умисне протиправне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 1938064 від 03 квітня 2013 року жилий будинок за адресою: АДРЕСА_1, на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка), ОСОБА_4 (1/2 частка).

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також доведено, що перелічені у клопотанні речі та документи знаходяться за адресою: Донецька область, АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши дозвіл на обшук за вказаною вище адресою з метою відшукання речей та документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвій Ірині Віталіївні проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1, який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка), ОСОБА_4 (1/2 частка), з метою відшукування документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Текфорум», ПП «Еліта» та інших СПД, що свідчать про протиправну діяльність пов'язану з виведенням у тіньовий неконтрольований державою обіг та незаконним переведенням безготівкових грошових коштів по безтоварним операціям у готівку, а також інших документів та доказів, а саме чорнових записів, печаток, штампів СПД, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ «Текфорум» (код ЄДРПОУ - 35150958), відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом , які можуть служити доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - з 05 червня 2013 року по 05 липня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя