Ухвала

від 05.12.2013 по справі 265/9099/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/9099/13-к

Провадження № 1-кс/265/731/13

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

05 грудня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О.В., при секретарі Кучерявій О.Г., за участю:

прокурора Книш С.С.,

слідчого Лапаєвої І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Книш С.С., про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Книш С.С., про дозвіл на обшук за місцем здійснення діяльності творчої архітектурної майстерні «Архітектурне ательє Маріупольської організації архітекторів України - у кабінеті № 34 у будівлі 7-б по вулиці Казанцева в місті Маріуполі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25 листопада 2013 СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012050790003151, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2008 року по травень 2009 року, посадові особи Творчої архітектурної майстерні - Архітектурне ательє Маріупольської організації архітекторів України (ЄРДПОУ 13528872), здійснюючи фінансово-господарську діяльність по розробці проектної та робочої документації, перераховували на розрахунковий рахунок фіктивного ТОВ «Геоспецпроект» (ЄРДПОУ 35431312), грошові кошти у загальній сумі 1 116 541,69 гривень, після чого умисно вносили завідомо неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 № 216752, ТОВ «Геоспецпроект» (ЄРДПОУ 35431312), юридична адреса якого місто Київ, вулиця Заболотного, б.15, зареєстровано на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Дане підприємство відкрило рахунки у ряді банківських установ, у тому числі у філії АБ «Південий» в м.Київі МФО 320917, рахунок 2600301577501. Після реєстрації ТОВ «Геоспецпроект», ОСОБА_3, господарської діяльності не здійснював, жодних юридичних, фінансово-господарських, платіжних, первинних документів і звітностей ТОВ «Геоспецпроект» не підписував. В ході проведених заходів встановлено ОСОБА_4, який зареєстрований і проживає за адресою АДРЕСА_1 та який фактично зареєстрував ТОВ «Геоспецпроект», при цьому зробив він це з метою прикриття незаконної діяльності, а саме - використовуючи банківські рахунки підприємства, здійснювалась незаконна діяльність наступним чином - на рахунки ТОВ «Геоспецпроект» від різних СПД контрагентів в безготівковій формі надходили грошові кошти під виглядом оплати за постачання товарів, виконані роботи та надані послуги. Однак, фактично будь яка господарська діяльність ТОВ «Геоспецпроект» не здійснювалась, постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не відбувалась. Використовуючи розрахункові рахунки, проводились незаконні операції з грошовими коштами (протиправна закупівля готівки у СПД, що займаються оптовою торгівлею; перерахування на рахунки деміцеляції та т.і.), в результаті яких отримані готівкові грошові кошти передавалися їх представникам СПД контрагентів, які їх перераховували, при цьому собі залишалось, заздалегідь обумовлена частина готівкових грошових коштів у розмірі 4-8% від перерахованої на розрахунковий рахунок суми, як плату за скоєнні противоправні дії. В ході допиту ОСОБА_4 підтвердив факти здійснення протиправної діяльності як від імені ТОВ «Геоспецпроект» так і від імені других фіктивних підприємств, які він відкрив, по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів. При цьому робив він це сумісно з ОСОБА_5, яка підтвердила показання ОСОБА_4 Факт того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, здійснювали через підставних осіб створення та реєстрацію СПД на території м. Києва та м. Донецька, без намірів здійснювати підприємницьку діяльність, з ціллю прикриття незаконної діяльності, тобто скоїли злочин, передбачений ст. 205 КК України, підтверджується постановою Київського районного суду міста Донецька від 10 березня 2009 року. Додатково проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 від імені ТОВ «Геоспецпроект», із використанням протиправних схем виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою обіг, виведено близько 60 млн.грн. Також встановлено ряд СПД, які також оформляли фінансово - господарські взаємовідносини з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Геоспецпроект», серед яких Творча архітектурна майстерня - Архітектурне ательє Маріупольської організації архітекторів України (ЄДРПОУ 13528872), ТОВ «Тактика Центр» (ЄДРПОУ 34716592), ТОВ «ПРОМСТРОЙРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 34359838), ТОВ «Торгово-промисловий союз» (ЄДРПОУ 32355700), та інші. Творча архітектурна майстерня - Архітектурне ательє Маріупольської організації архітекторів України (ЄДРПОУ 13528872) здійснює діяльність у сфері виконання конструкторських та проектних робіт, при цьому у своїй діяльності в якості офісу підприємство використовує приміщення кабінету 34 у будівлі 7-б по вул. Казанцева міста Маріуполя. Згідно аналізу даних розрахункових рахунків ТОВ «Геоспецпроект» встановлено, що на рахунки даного підприємства, яке є фіктивним, Творча архітектурна майстерня - Архітектурне ательє Маріупольської організації архітекторів України (ЄДРПОУ 13528872), здійснила перерахування грошових коштів в період з липня 2008 року по травень 2009 року, на загальну суму 1 116 541,69 гривень, з призначенням платежу «за розробку проектної документації», «за розробку робочої документації» та інші. В зазначеному кабінеті, який використовує в своїй діяльності Творча архітектурна майстерня - Архітектурне ательє Маріупольської організації архітекторів України (ЄДРПОУ 13528872) - № 34 у будівлі 7-б по вул. Казанцева міста Маріуполя, можуть зберігатися документи, які свідчать про фінансово - господарську діяльність між Творчою архітектурною майстернею - Архітектурним ательє Маріупольської організації архітекторів України (ЄДРПОУ 13528872) з ТОВ «Геоспецпроект» та іншими СПД, а саме чорнові записи, штампи, печатки СПД, а також інші документи, предмети.

Необхідність проведення обшуку в кабінеті № 34 у будівлі 7-б по вулиці Казанцева міста Маріуполя, слідчий обґрунтовує необхідністю відшукання документів фінансово - господарської діяльності між Творчою архітектурною майстернею - Архітектурним ательє Маріупольської організації архітекторів України (ЄДРПОУ 13528872) з ТОВ «Геоспецпроект» (ЄРДПОУ 35431312), та іншими СПД, що свідчать про протиправну діяльність пов'язану з виведенням у тіньовий неконтрольований державою обіг та незаконним переведенням безготівкових грошових коштів по безтоварним операціям у готівку, а також інших документів та доказів, а саме чорнових записів, печаток, штампів СПД, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від ТОВ «Геоспецпроект» відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, з метою повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У судовому засіданні прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами Творчої архітектурної майстерні - Архітектурного ательє Маріупольської організації архітекторів України вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий Лапаєва І.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що в ході досудового розслідування було встановлено ряд СПД, які оформляли фінансово - господарські взаємовідносини з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Геоспецпроект», серед яких Творча архітектурна майстерня - Архітектурне ательє Маріупольської організації архітекторів України, яка здійснює свою діяльність у кабінеті № 34 у будівлі 7-б по вул. Казанцева міста Маріуполя. Отже документи фінансово - господарської діяльності між Творчою архітектурною майстернею - Архітектурним ательє Маріупольської організації архітекторів України з ТОВ «Геоспецпроект» та іншими СПД, що свідчать про протиправну діяльність, пов'язану з виведенням у тіньовий неконтрольований державою обіг та незаконним переведенням безготівкових грошових коштів по безтоварним операціям у готівку, можуть знаходитись саме за цією адресою. Відшукувані документи забезпечать повне, об'єктивне та всебічне проведення досудового розслідування та стануть доказами під час судового розгляду.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, роздруківкою філії Акціонерного банку «Південний» по рахунку ТОВ «Геосоцпроект»; доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також доведено, що перелічені у клопотанні речі та документи знаходяться за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Казанцева, будівля 7-б, кабінет № 34.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши дозвіл на обшук за вказаною вище адресою з метою відшукання речей та документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвій Ірині Віталіївні проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Творчої архітектурної майстерні - Архітектурне ательє Маріупольської організації архітекторів України за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Казанцева, будівля 7-б, кабінет № 34 з метою відшукування документів фінансово - господарської діяльності між Творчою архітектурною майстернею - Архітектурним ательє Маріупольської організації архітекторів України (ЄДРПОУ 13528872) та ТОВ «Геоспецпроект» (ЄРДПОУ 35431312), печаток, штампів СПД, які використовувались у протиправній діяльності, а також відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які можуть служити доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - з 05 грудня 2013 року по 04 січня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя