Ухвала

від 19.11.2013 по справі 759/18429/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1930/13

ун. № 759/18429/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі К.Ю.Іванові,

з участю прокурора В.Б.Шоп'як,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Олійника Є.В. про проведення обшуку житлового приміщення у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000837 від 25.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2013 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Олійника Є.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шоп’як В.Б. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за наступними особами: 1/6 за ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину виданого 07.06.2011; ? частина за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого 07.06.2011; 1/6 частина за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого 07.06.2011; 1/6 частина за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданого 07.06.2011 р., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою із ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 міліонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку. Окрім цього встановлено, що, ТОВ «Гомеотон», юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301, ТОВ «Комплект Альянс» ( юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться, про що складено відповідні рапорти оперативного співробітника СБУ України. За результатами проведених розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались, систематично вживають алкогольні напої та наркотичні речовини, відносяться до категорії осіб без постійного місця проживання. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, в рамках кримінального провадження № 42013110080000837 та проведення комплексних відповідних оперативних заходів у результаті яких встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558) та ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 млн. грн., організовано протягом 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Керч, АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3), Членами наглядової ради Банку ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_2., уродженець с. Громи Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, фактичне місце проживання встановлюється) та ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець с. Вільшанка Кіровоградської області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5). Крім того, встановлено оперативних шляхом, щодо незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 Крім того, ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Дрогобич Львівської області, Голова ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року) - за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми, у якості застави під час видачі відповідних кредитів. Серед таких емітентів на даний час встановлені ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597) та ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230). В ході досудового розслідування встановлено, що фактичне місце проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_1. Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 05.11.2013 р. за вих. №23328, інформаційної довідки з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Державної реєстраційної служби України встановлено за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за наступними особами: 1/6 за ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину виданого 07.06.2011; ? частина за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого 07.06.2011; 1/6 частина за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого 07.06.2011; 1/6 частина за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданого 07.06.2011. Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, просив заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з'ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в СВ Святошинського РУ ГУ МВС, знаходиться кримінальне провадження № 42013110080000837 від 25.09.2013, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів справи, в ході проведення слідчих дій встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою із ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон»; ТОВ «Комплект Альянс»; ПП «Каннеті Груп», з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 міліонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та проведення комплексних відповідних оперативних заходів встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», організовано протягом 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_13, Членами наглядової ради Банку ОСОБА_14 та ОСОБА_15.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, щодо незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

Зокрема ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Дрогобич Львівської області, Голова ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, проживає в АДРЕСА_1.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 05.11.2013 р., інформаційної довідки з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Державної реєстраційної служби України встановлено, що квартира АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за наступними особами: 1/6 за ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину виданого 07.06.2011; ? частина за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого 07.06.2011; 1/6 частина за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого 07.06.2011; 1/6 частина за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданого 07.06.2011.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Олійник Є.В. - задовольнити .

Надати дозвіл членам слідчої групи провести обшук жилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за наступними особами: 1/6 за ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину виданого 07.06.2011; ? частина за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого 07.06.2011; 1/6 частина за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого 07.06.2011; 1/6 частина за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданого 07.06.2011 р., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298); ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_5); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_6.); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_7.); ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_2.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_3), та інших суб'єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

- фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298); ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_5); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_6.); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_7.); ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_2.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_3);

- підлягають виявленню документи, зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця;

- фінансово-господарські документи, записні книжки, журнали, магнітні носії інформації та інші документи, що містять у собі зразки почерку та підпису (в тому числі електронного підпису) посадових осіб ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298); ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_5); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_6.); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_7.); ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_2.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_3);

- що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування;

встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження

Строк пред'явлення до виконання один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу суду можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: