Ухвала

від 19.11.2013 по справі 759/18432/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1932/13

ун. № 759/18432/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі К.Ю.Іванові,

з участю прокурора В.Б.Шоп'як,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В. про проведення обшуку житлового приміщення у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000837 від 25.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2013 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за наступними особами: 2/3 частини за ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на підставі договору куплі-продажу посвідченого 04.07.2012; 1/3 частина за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) на підставі договору куплі-продажу посвідченого 04.07.2012 р., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 міліонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку. Окрім цього встановлено, що, ТОВ «Гомеотон», юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301, ТОВ «Комплект Альянс» ( юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться, про що складено відповідні рапорти оперативного співробітника СБУ України. За результатами проведених розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались, систематично вживають алкогольні напої та наркотичні речовини, відносяться до категорії осіб без постійного місця проживання. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, в рамках кримінального провадження № 42013110080000837 та проведення комплексних відповідних оперативних заходів у результаті яких встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558) та ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 млн. грн., організовано протягом 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Керч, АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2), Членами наглядової ради Банку ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець с. Громи Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, фактичне місце проживання встановлюється) та ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець с. Вільшанка Кіровоградської області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3).В ході досудового розслідування встановлено, що фактичне місце проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1. Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 05.11.2013 р. за вих. №23328, інформаційної довідки з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Державної реєстраційної служби України встановлено за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за наступними особами: 2/3 частини за ОСОБА_3 на підставі договору куплі-продажу посвідченого 04.07.2012; 1/3 частина за ОСОБА_4 на підставі договору куплі-продажу посвідченого 04.07.2012. Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичне місце проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідне провести обшук за вище вказаною адресою, просив заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з'ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в СВ Святошинського РУ ГУ МВС, знаходиться кримінальне провадження № 42013110080000837 від 25.09.2013, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів справи, в ході проведення слідчих дій встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон»; ТОВ «Комплект Альянс»; ПП «Каннеті Груп», з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 міліонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та проведення комплексних відповідних оперативних заходів встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», організовано протягом 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_12, Членами наглядової ради Банку ОСОБА_13 та ОСОБА_14.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 05.11.2013 р. та інформаційної довідки з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Державної реєстраційної служби України вбачається, що квартира АДРЕСА_4, на праві власності зареєстрована за наступними особами: 2/3 частини за ОСОБА_3 на підставі договору куплі-продажу посвідченого 04.07.2012; 1/3 частина за ОСОБА_4 на підставі договору куплі-продажу посвідченого 04.07.2012.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи провести обшук жилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності зареєстрована за наступними особами: 2/3 частини за ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на підставі договору куплі-продажу посвідченого 04.07.2012; 1/3 частина за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) на підставі договору куплі-продажу посвідченого 04.07.2012 р., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298); ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.); ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_8 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.), та інших суб'єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

- фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298); ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.); ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_8 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.);

- підлягають виявленню документи, зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця;

- фінансово-господарські документи, записні книжки, журнали, магнітні носії інформації та інші документи, що містять у собі зразки почерку та підпису (в тому числі електронного підпису) посадових осіб ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298); ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.); ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_8 р.н.); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.);

- що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування;

- встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк пред'явлення до виконання один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу суду можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: