Ухвала

від 27.06.2014 по справі 592/6868/14-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/6868/14-к

Провадження № 1-кс/592/1985/14

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

27 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93,634 млн. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_6 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_7 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_7 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_7 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_7 - ОСОБА_5 .

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 .

На даний час зазначена протиправна діяльність вказаних осіб продовжується. Отримувачем грошових коштів, які в подальшому легалізуються виступає ТОВ „Вісті Мас-Медіа. При цьому грошові кошти знімаються з особистого рахунку ОСОБА_7 фізичною особою ОСОБА_5 , який діє за довіреністю ОСОБА_7 .

Встановлено, що громадянами ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 протягом 2013-2014 років видано довіреності на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_33 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на право розпорядження їх особистими банківськими рахунками.

З вказаних банківських рахунків ОСОБА_5 щоденно знімаються грошові кошти в приміщенні Київської регіональної дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), розташованому за адресою: м. Київ, вул. А.Малишка, 1. Після конвертації, грошові кошти ОСОБА_5 доставляються до його офісного приміщення, яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Московська, 43/11.

Окрім офісного приміщення ОСОБА_5 , за адресою м. Київ, вул. Московська, 43/11 знаходиться офісне приміщення ПАТ „Фондова біржа „Іннекс (код 23425110), за допомогою якої разом з підприємствами ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303) здійснювалося оформлення договорів купівлі-продажу цінних паперів за участю вказаних фізичних осіб. Фактично продані цінні папери не мають ринкової вартості. Цінні папери, які реалізовуються вказаними підприємствами та фізичними особами в своїй більшості були випущені суб`єктами господарювання, які на теперішній час є вже закритими або визнаними банкрутами. Угоди щодо придбання цінних паперів укладалися з метою легалізації та конвертації грошових коштів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки.

За даними реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване на праві власності за ТОВ „Джі Ес Сі Аллайенс ЛЛП.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою м.Київ, вул. Московська, буд. 43/11, які використовуються ПАТ „Фондова біржа „Іннекс та ОСОБА_5 , можливо зберігаються і можуть бути знищені документи щодо укладення фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, перерахування оплати за цінні папери на рахунки підставних осіб, зняття готівкових коштів в банківських установах ОСОБА_5 , подальше повернення грошових коштів їх власникам після конвертації та легалізації, документи, що містять відомості про фактичних продавців та покупців цінних паперів, ринкову ціну вказаних акцій, інвестиційних сертифікатів, відомості про суб`єктів господарювання, які є емітентами таких цінних паперів, інформацію про подальший рух та доміціляцію акцій та погашення інвестиційних сертифікатів, в тому числі цінних паперів у бездокументарній формі, документи щодо проведення протягом 2013-2014 років операцій з придбання на погашення цінних паперів, проведених за участю ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_33 , ОСОБА_45 , рнокпп НОМЕР_34 та фізичних осіб, які надавали довіреності на право розпорядження своїми банківськими рахунками: ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , інших фізичних осіб та суб`єктів господарювання; документів, що містять інформацію про покупців протягом 2013-2014 років цінних паперів - суб`єктів господарювання та фізичних осіб; документів, що містять інформацію щодо інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні компанії; документів, в яких міститься інформація про осіб, які протягом 2013-2014 років отримували дохід від ПАТ „Альтера Фінанс з призначенням платежу „Дохід у вигляді дивідендів та „Інвестиційний прибуток, у тому числі отримання вказаного доходу ОСОБА_7 , документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, передачу коштів у вигляді готівки конкретним суб`єктам господарювання та фізичним особам, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке зареєстроване за ТОВ „Джі Ес Сі Аллайенс ЛЛП, та які фактично використовуються ПАТ „Фондова біржа „Іннекс (код 23425110) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_33 )

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук

документи щодо укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, перерахування оплати за цінні папери на рахунки підставних осіб, зняття готівкових коштів в банківських установах ОСОБА_5 , подальше повернення грошових коштів їх власникам після конвертації та легалізації, документи, що містять відомості про фактичних продавців та покупців цінних паперів, ринкову ціну вказаних акцій, інвестиційних сертифікатів, відомості про суб`єктів господарювання, які є емітентами таких цінних паперів, інформацію про подальший рух та доміціляцію акцій та погашення інвестиційних сертифікатів, в тому числі цінних паперів у бездокументарній формі, документів щодо проведення протягом 2013-2014 років операцій з придбання на погашення цінних паперів, проведених за участю ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_33 , ОСОБА_45 , рнокпп НОМЕР_34 та фізичних осіб, які надавали довіреності на право розпорядження своїми банківськими рахунками: ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , інших фізичних осіб та суб`єктів господарювання; документів, що містять інформацію про покупців протягом 2013-2014 років цінних паперів - суб`єктів господарювання та фізичних осіб; документів, що містять інформацію щодо інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні компанії; документів, в яких міститься інформація про осіб, які протягом 2013-2014 років отримували дохід від ПАТ „Альтера Фінанс з призначенням платежу „Дохід у вигляді дивідендів та „Інвестиційний прибуток, у тому числі отримання вказаного доходу ОСОБА_7 , документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, передачу коштів у вигляді готівки конкретним суб`єктам господарювання та фізичним особам, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1