Ухвала

від 27.06.2014 по справі 592/6861/14-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/6861/14-к

Провадження № 1-кс/592/1983/14

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

27 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93,634 млн. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_6 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_7 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_7 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_7 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_7 - ОСОБА_5 .

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 .

На даний час зазначена протиправна діяльність вказаних осіб продовжується. Отримувачем грошових коштів, які в подальшому легалізуються виступає ТОВ „Вісті Мас-Медіа. При цьому грошові кошти знімаються з особистого рахунку ОСОБА_7 фізичною особою ОСОБА_5 , який діє за довіреністю ОСОБА_7 .

Встановлено, що громадянами ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 протягом 2013-2014 років видано довіреності на ім`я ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_33 .

Вказаними особами відкрито банківські рахунки в ПАТ „Український бізнес банк (МФО 334969).

Оформлення договорів купівлі-продажу цінних паперів за участю вказаних громадян відбувається підприємствами ПАТ „Фондова біржа „Іннекс (код 23425110), ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303). Вказані підприємства також мають банківські рахунки відкриті в ПАТ „Укрбізнесбанк: ПАТ „Фондова біржа „Іннекс (код 23425110) рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ПАТ „СК „Кремень - №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ПАТ „Альтера Фінанс - № НОМЕР_42 ; ПАТ „КУА „Альтера естет Менеджмент - №№ 2650212235978, 26500122358401, 2650412235840, НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , 2650112235980.

Фактично продані цінні папери не мають ринкової вартості. Цінні папери, які реалізовуються вказаними підприємствами та фізичними особами в своїй більшості були випущені суб`єктами господарювання, які на теперішній час є вже закритими або визнаними банкрутами. Угоди щодо придбання цінних паперів укладалися з метою легалізації та конвертації грошових коштів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки.

З вказаних банківських рахунків ОСОБА_5 щоденно знімаються грошові кошти в приміщенні Київської регіональної дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), розташованому за адресою: м. Київ, вул. А.Малишка, 1. За вказаною адресою ОСОБА_5 щоденно знімаються грошові кошти по вказаним операціям з цінними паперами в розмірі від 1,5 до 3 млн. грн. щоденно.

За даними реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, право власності на приміщення за адресою: м.Київ, вул. А.Малишка, буд.1 зареєстроване на праві власності за ПАТ „Готельний комплекс „Братислава.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою м.Київ, вул. А.Малишка, 1, які використовуються Київською регіональною дирекцією ПАТ „Український Бізнес Банк, можливо зберігаються і можуть бути знищені документи: заявки на видачу готівкових коштів, які знімалися ОСОБА_5 , квитанції про отримання коштів, довіреності на зняття готівки, чеки на зняття готівки, технічні засоби фіксації, за допомогою яких велося відео спостереження у приміщенні, де зафіксовані факти конвертування ОСОБА_5 грошових коштів, відомості про осіб, причетних до вчинення злочину; банківські виписки по рахункам громадян ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 протягом 2013-2014 років видано довіреності на ім`я ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_33 ; вилучення руху грошових коштів по рахункам ПАТ „Фондова біржа „Іннекс (код 23425110) рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ПАТ „СК „Кремень - №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ПАТ „Альтера Фінанс - № НОМЕР_42 ; ПАТ „КУА „Альтера естет Менеджмент - №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_49 , відомості про осіб причетних до вчинення злочину, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. А.Малишка, буд.1, право власності на яке зареєстроване за ПАТ „ГК „Братислава та які перебувають у користуванні Київської регіональної дирекції ПАТ «Укрбізнесбанк»,

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук

документи за 2013-2014 роки: заявки на видачу готівкових коштів, які знімалися ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_33 , квитанцій про отримання коштів, довіреностей на зняття готівки, чеків на зняття готівки, технічних засобів фіксації, за допомогою яких велося відео спостереження у приміщенні, де зафіксовані факти конвертування ОСОБА_5 грошових коштів, відомості про осіб, причетних до вчинення злочину; банківських виписок по рахункам громадян ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 протягом 2013-2014 років видано довіреності на ім`я ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_33 ; банківських виписок по рахункам ПАТ „Фондова біржа „Іннекс (код 23425110) рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ПАТ „СК „Кремень - №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ПАТ „Альтера Фінанс - № НОМЕР_42 ; ПАТ „КУА „Альтера естет Менеджмент - №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_49 , відомості про осіб причетних до вчинення злочину, інших предметів і документів (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1