Ухвала

від 30.10.2014 по справі 592/11340/14-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/11340/14-к

Провадження № 1-кс/592/3347/14

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла особи

30 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами кримінального провадження № 320142000100000129

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 за № 320142000000000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 364-1 ч.2, 366 ч.1 КК.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що cлужбові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7), яке є підприємством з державною часткою у статутному фонді в розмірі 25% та сплачує дивіденди державі за ставкою 30%, а саме: голова правління ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , зловживаючи наданими їм повноваженнями, внаслідок безпідставного завищення витратної частини від операційної діяльності за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ «Енерджи Сервіс» за вересень та листопад 2013 року на 2 млн. 276 тис. грн., занизили розмір необхідних до сплати державі дивідендів на 170 тис. 700 грн. Внаслідок цих дій державним бюджетом не доотримано від юридичної особи - ПАТ «Сумиобленерго» дивідендів за 2013 рік у сумі 170 тис. 700 грн., що призвело до тяжких наслідків.

Крім того встановлено, що упродовж 2012-2014 років службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7) підробили первинні бухгалтерські документи про здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумиобленерго» з рядом підприємств: ТОВ «Енерджі Сервіс» (код 37448815, м.Київ), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232, м.Запоріжжя), ТОВ «СПМК-24» (код 38069121, Запорізька обл., с.Петрівське), ПП «Стройэнергокомплект» (код 30845768, м. Суми), ТОВ «НВП «Преобразователь» (код 21124982, м. Суми), ТОВ «Проматом» (код 24932636, м.Київ), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код 31304435, м. Київ) ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код 21242894, м.Харків), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв`язок» (код 22361371, Львівська обл., Миколаївський р-н, смт.Розділ), ТОВ «Албат» (код 31111009, м.Київ), ПП «Інсам Пром» (код 34827962, Донецька обл., м.Красноармійськ), ТОВ «Енергетична Компанія «Імпульс» (код 37825664, м.Київ), ТОВ «Енерджі Консалтінг» (код 38449817, м.Київ) про начебто отримання від цих підприємств товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг. При цьому фактично ТМЦ закуповувались в інших підприємств, а роботи виконані самостійно працівниками ПАТ «Сумиобленерго». Підроблені первинні бухгалтерські документи враховані в бухгалтерському обліку ПАТ «Сумиобленерго», на підставі них безпідставно завищено валові витрати при складанні декларацій про прибуток підприємства та завищено податковий кредит з ПДВ при складанні податкових декларацій з ПДВ з метою ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитлових приміщеннях філії Сумського міського РЕМ ПАТ «Сумиобленерго», які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Путивльська, буд.6/1, можливо зберігаються і можуть бути знищені журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, журнали обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, журнали обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів,тощо, журнали заявок на вивід обладнання в ремонт і включення електрообладнання, журнали обліку виконаних робіт по Сумському міському району електричних мереж ПАТ «Сумиобленерго» та інші журнали, які ведуться на вказаному РЕМі та інших предметів і документів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції на нежитлові приміщення по вул. Путивльська, буд.6/1 в м. Суми право власності не зареєстроване.

З метою з`ясування обставин злочину, речей, предметів та документів предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій; первинної бухгалтерської та іншої документації ПАТ«Сумиобленерго» з питань проведення фінансово-господарських операцій ПАТ «Сумиобленерго» з ТОВ «Енерджі Сервіс» (код 37448815, м.Київ), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232, м.Запоріжжя), ТОВ «СПМК-24» (код 38069121, Запорізька обл., с.Петрівське), ПП «Стройэнергокомплект» (код 30845768, м. Суми), ТОВ «НВП «Преобразователь» (код 21124982, м. Суми), ТОВ «Проматом» (код 24932636, м.Київ), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код 31304435, м. Київ) ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код 21242894, м.Харків), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв`язок» (код 22361371, Львівська обл., Миколаївський р-н, смт.Розділ), ТОВ «Албат» (код 31111009, м.Київ), ПП «Інсам Пром» (код 34827962, Донецька обл., м.Красноармійськ), ТОВ «Енергетична Компанія «Імпульс» (код 37825664, м.Київ), ТОВ «Енерджі Консалтінг» (код 38449817, м.Київ) за період 2012-2014 роки, яка може бути знищена, журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці, журналів обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, журналів обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів, тощо, журналів заявок на вивід обладнання в ремонт і включення електрообладнання, журналів обліку виконаних робіт, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспорту, журналів обліку відвідувачів по Сумському міському району електричних мереж ПАТ «Сумиобленерго» та інших журналів, які ведуться на вказаному РЕМі за період 2012-2014 рр., комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності є необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщень філії Сумського міського РЕМ ПАТ «Сумиобленерго», які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Путивльська, буд.6/1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень філії Сумського міського РЕМ ПАТ «Сумиобленерго», які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Путивльська, буд.6/1.

Що ж стосується комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери, то слідчий не зазначив, яку саме техніку потрібно відшукати та вилучити, та те, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, та знаходяться у зазначено клопотанні володінні особи.

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тому слідчий не позбавлений можливості під час обшуку вилучити речі та документи які не входять до переліку щодо якого надано дозвіл в ухвалі на проведення обшуку з послідуючим зверненням з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень філії Сумського міського РЕМ ПАТ «Сумиобленерго», які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Путивльська, буд.6/1

2. Речі, для виявлення яких проводиться обшук з метою вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій; первинної бухгалтерської та іншої документації ПАТ«Сумиобленерго» з питань проведення фінансово-господарських операцій ПАТ «Сумиобленерго» з ТОВ «Енерджі Сервіс» (код 37448815, м.Київ), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232, м.Запоріжжя), ТОВ «СПМК-24» (код 38069121, Запорізька обл., с.Петрівське), ПП «Стройэнергокомплект» (код 30845768, м. Суми), ТОВ «НВП «Преобразователь» (код 21124982, м. Суми), ТОВ «Проматом» (код 24932636, м.Київ), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код 31304435, м. Київ) ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код 21242894, м.Харків), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв`язок» (код 22361371, Львівська обл., Миколаївський р-н, смт.Розділ), ТОВ «Албат» (код 31111009, м.Київ), ПП «Інсам Пром» (код 34827962, Донецька обл., м.Красноармійськ), ТОВ «Енергетична Компанія «Імпульс» (код 37825664, м.Київ), ТОВ «Енерджі Консалтінг» (код 38449817, м.Київ) за період 2012-2014 роки, яка може бути знищена, журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці, журналів обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, журналів обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів, тощо, журналів заявок на вивід обладнання в ремонт і включення електрообладнання, журналів обліку виконаних робіт, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспорту, журналів обліку відвідувачів по Сумському міському району електричних мереж ПАТ «Сумиобленерго» та інших журналів, які ведуться на вказаному РЕМі за період 2012-2014 рр., інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Проведення обшуку доручити старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1