Ухвала

від 07.11.2014 по справі 592/11651/14-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/11651/14-к

Провадження № 1-кс/592/3418/14

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла особи

07 листопада 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 32014200000000096

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.07.2014 №32014200000000096, за фактом створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Гончаренко Козир» (код ЄДРПОУ 38575663) та ТОВ «Латон Плюс» (код ЄДРПОУ 38867710) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктам господарювання реального сектору економіки та за фактом надання порад та пропозицій використання фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Гончаренко Козир» (код ЄДРПОУ 38575663) та ТОВ «Латон Плюс» (код ЄДРПОУ 38867710) у 2013-2014 роках, які сприяли ухиленню від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2013-2014 років громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були створені підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Латон Плюс» (код 38867710 м. Суми) та ТОВ «Гончаренко Козир» (код 38575663 м. Суми), які використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності, переведенням у готівку безготівкових коштів та сприяння в ухиленні від сплати податків на суму 4 919 300 грн.. В подальшому вказані підприємства за винагороду були переоформлені на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вищевказані громадяни порадами та наданням пропозицій використання фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності за 2013-2014 роки сприяли ухиленню від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки: ТОВ «ТД «Асторг» (код 36798200, м.Київ), ТОВ «Орлан» (код 31128761, м.Донецьк), ТОВ « 100 робіт» (код 37202431, м.Київ), ТОВ «Центр інноваційних психотехнологій «Аделаїда» (код 36164228, м. Запоріжжя), ПП «Авантаж-юг» (код 38491154, м.Херсон), ТОВ «Промоушн ЮА» (код 37859410, м.Київ), ТОВ «Контракт-Мир» (код 36053785, м. Луганськ), ТОВ «К-М Дистрибюція» (код 38365618 м.Київ) на загальну суму 4 919 300 грн., що є особливо великим розміром.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, що проводилися на підставі ухвал слідчого судді Апеляційного суду Сумської області про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що фігурант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує у своїй діяльності квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4 .

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: м. Суми, площа Незалежності, буд.1, офіс №604, можливо зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Гончаренко Козир» (код ЄДРПОУ 38575663) та ТОВ «Латон Плюс» (код ЄДРПОУ 38867710) господарської діяльності у 2013-2014 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у даному офісному приміщенні можуть знаходитись предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація ТОВ «Гончаренко Козир» (код ЄДРПОУ 38575663) та ТОВ «Латон Плюс» (код ЄДРПОУ 38867710), яка може бути знищена, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_4 .

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, що в квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_4 можуть знаходиться речі, що мають значення для досудового розслідування.

Що ж стосується комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), усіх інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності то слідчий не зазначив, яку саме техніку та предмети потрібно відшукати та вилучити, та те, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, та знаходяться у зазначено клопотанні володінні особи.

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тому слідчий не позбавлений можливості під час обшуку вилучити речі та документи які не входять до переліку щодо якого надано дозвіл в ухвалі на проведення обшуку з послідуючим зверненням з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_4 .

2. Речі, для виявлення яких проводиться обшук з метою вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій; первинної бухгалтерської та іншої документації (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ТОВ «Гончаренко Козир» (код ЄДРПОУ 38575663) та ТОВ «Латон Плюс» (код ЄДРПОУ 38867710) за період 2013-2014 роки, кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Проведення обшуку доручити старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1