Ухвала

від 17.09.2015 по справі 199/7184/15-к

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/7184/15-к

(1-кс/199/728/15)

УХВАЛА

17.09.2015року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 та підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання т.в.о. першого заступника начальника начальника СВ ЛВ в річковому порту «Дніпропетровськ`ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42013040700000018 від 09.10.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 3641, ч. 4 ст. 1971 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2015 до суду надійшло клопотання т.в.о. першого заступника начальника начальника СВ ЛВ в річковому порту «Дніпропетровськ`ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 15.09.2015 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», з юридичною адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д, для ТОВ «ССК Беркут» (код ЄДРПОУ 32082697) з позбавленням права відчужувати, будь-яким чином розпоряджатися та користуватися грошовими коштами на зазначених рахунках.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , який займає посаду директора ТОВ «ССК «Беркут» (код ЄДРПОУ 32082697), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, поваідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, відносно яких відомості: 09.10.2013 - внесено до ЄРДР за №42013040700000018, правова кваліфікація: ч.2 ст.1971 КК України; 24.06.2015 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42013040700000018 з ч. 2 ст. 1971 КК України на ч. 4 ст. 1971 КК України; 09.09.2015 - внесено до ЄДРДР за № 12015040120000096, правова кваліфікація: ч.2 ст.3641 КК України; 09.09.2015 - внесено до ЄДРДР за № 12015040120000097, правова кваліфікація: ч.1 ст.366 КК України.

11.09.2015 кримінальні провадження № 42013040700000018, № 12015040120000096, № 12015040120000097 об`єднані в провадження за № 42013040700000018, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 3642, ч. 4 ст. 1971 КК України.

ОСОБА_5 , тобто службовою особою ТОВ «ССК Беркут», завдана матеріальна шкода в розмірі 1661039,42 гривень,

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити подане клопотання, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з висновком експерта № 335/36 за результатами проведення судової-економічної експертизи від 23.03.2015, сума плати за землю, що підлягала б нарахуванню за період з 01.01.2012 по 18.04.2014, за умови наявності договору оренди, що підлягала б сплаті ТОВ «ССК «Беркут» у зв`язку із фактичним зайняттям земельних ділянок становить 1666576,68 грн., в тому числі по земельним ділянкам рекреаційного фонду (6,1071 га) та земельним ділянкам водного фонду (1,67 га), що розташовані за адресою: Донецьке шосе, 2-Д 1448963,23 гривень, земельним ділянкам, що використовуються в комерційній діяльності (0,2336 га), що розташовані за адресою: Донецьке шосе, 2-К 217613,45 гривень. Сума плати за землю, на яку занижені нарахування за період з 01.01.2012 по 18.04.2014, за умови наявності договору оренди, що підлягала б сплаті ТОВ «ССК «Беркут» у зв`язку із фактичним зайняттям земельних ділянок становить 1661039,42 гривень, в тому числі по земельним ділянкам рекреаційного фонду (6,1071 га) та земельним ділянкам водного фонду (1,67 га), що розташовані за адресою: Донецьке шосе, 2-Д 1448963,23 гривень, земельним ділянкам, що використовуються в комерційній діяльності (0,2336 га), що розташовані за адресою: Донецьке шосе, 2-К 212076,19 гривень.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2015 за позовом Дніпропетровського міжрайонного екологічного прокурора міста Дніпропетровська в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради до ТОВ «Спортивнострілковий комплекс «Беркут» про стягнення 13975482,92 гривень позов задоволено повністю та стягнуто з ТОВ «Спортивнострілковий комплекс «Беркут» на користь Дніпропетровської міської ради збитки, заподіяні Дніпропетровській міській раді при використанні земельної ділянки у вигляді не отриманого прибутку в розмірі 13556032,98 гривень (відповідно до акту № 7 комісії з визначення розміру збитків, заподіяних Дніпропетровській міській раді, власникам землі та землекористувачами при використанні земельних ділянок від 18.04.2015, який затверджений рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради № 196 від 22.04.2014) та збитки, заподіяні Дніпропетровській міській раді при використанні земельної ділянки, у вигляді не отриманого прибутку, в розмірі 419449,94 гривень відповідно до акту № 8 комісії з визначення розміру збитків, заподіяних Дніпропетровській міській раді власникам землі та землекористувачами при використанні земельних ділянок від 18.04.2015, який затверджений рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради № 196 від 22.04.2014.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області до теперішнього часу по невідомим причинам не виконано.

Згідно довідки державної податкової інспекції в АмурНижньодніпровському районі міста Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області Міністерства доходів і зборів України № 9750/9/04-61-18-02 19.09.2002 у Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», юридичною адресою якої є: місто Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д, ТОВ «Спортивно стрілецький комплекс «Беркут» (код ЄДРПОУ 32082697) відкрито рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено, зокрема на гроші у безготівковому вигляді, які перебувають у осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного і перебувають у нього або у юридичної особи з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Статтею 1172 Цивільного кодексу України передбачено відшкодування шкоди юридичною особою, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження матеріальна шкода, завдана підозрюваним ОСОБА_5 , тобто службовою особою ТОВ «ССК Беркут», в розмірі 1661039,42 гривень, які можуть знаходиться на рахунках відкритих у Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль».

Також ОСОБА_5 повідомлено про підозру, окрім інших, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 1 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді спеціальної конфіскації.

У рамках кримінального провадження відсутній цивільний позов, який не було пред`явлено, як до фізичної, так і до юридичної особі.

Але, арешт не може бути накладено на майно ТОВ «ССК Беркут» в повному обсязі, а саме: на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» з позбавленням права відчужувати, будь-яким чином розпоряджатися та користуватися грошовими коштами на зазначених рахунках, оскільки будуть порушені вимоги ч. 4 ст.171 КПК України про те, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або конфіскації майна, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та те, що накладання арешту на рахунки ТОВ «ССК Беркут» у повному обсязі може перешкоджати господарській діяльності підприємства, для забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженів межах пред`явленої ОСОБА_5 підозри за ч. 2 ст. 364 1 КК України,необхідно накласти арешт на грошові кошти в розмірі 1661039,42 гривень, що можуть знаходитись на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», з юридичною адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д, ТОВ «Спортивно-стрілецький комплекс Беркут» (код ЄДРПОУ 32082697), але без позбавленням права відчужувати, будь-яким чином розпоряджатися та користуватися грошовими коштами на зазначених рахунках.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. першого заступника начальника начальника СВ ЛВ в річковому порту «Дніпропетровськ» ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42013040700000018 від 09.10.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 3641, ч. 4 ст. 1971 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 1661039 (один мільйон шістсот шістдесят одна тисяча тридцять дев`ять) гривень 42 копійки, що можуть знаходитись на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивно-стрілецький комплекс Беркут» (код ЄДРПОУ 32082697) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», з юридичною адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7