Постанова
від 21.11.2011 по справі 0809/1-53/11
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 0809/1-53/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21.11.2011

Заводский районный суд г. Запорожье в составе :

председательствующего судьи Бобровича В.И.

при секретаре Чухрай М.Н.

с участием прокурора Соловьева Д.В.

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, проживающий: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,

- в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины,

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, замужней, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающей частным предпринимателем, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее судимой:

1). 06 ноября 2008 года Шевченковским райсудом г. Запорожья по ст. 366 ч. 1 УК Украины к штрафу 1190 гривен,

- в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины,

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_8, гражданки Украины, разведеной, ІНФОРМАЦІЯ_9, не работающей, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_10, ранее судимой:

1). 02 июня 2008 года Заводским райсудом г. Запорожья по ст. 364 ч. 2 УК Украины к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев,

- в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия обвиняются ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в том, что в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, являясь должностными лицами -соответственно директором и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью В«СатурнВ»ЕДРПОУ 20504464 (в дальнейшем ООО В«СатурнВ» ), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Деповская 72 В«ГВ»совершили завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, и служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в 20-х числах мая 2006 года ОСОБА_4, совместно с главным бухгалтером ООО В«СатурнВ»ОСОБА_5, по приглашению управляющей Запорожского отделения Закрытого акционерного общества коммерческий банк В«ОСОБА_7 - ДнепрВ» (далее ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» ) ОСОБА_6 приехали в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» расположенное по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе. 81 с целью получения информации о банковских услугах предлагаемых банком, с дальнейшим открытием кредитной линии на ООО В«СатурнВ» , как на юридическое лицо.

ОСОБА_6, как управляющая Запорожским отделением ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , в свою очередь объяснила, что банк, кроме кредитования юридических лиц, может также выдавать потребительские кредиты на физических лиц, но только на работников предприятия, с которым банк заключил договор о кассовом обслуживании. Также ОСОБА_6 пояснила, что данный потребительский кредит представляет собой следующий продукт: срок кредита до 2-х лет, минимальная сумма 500 гривен, максимальная сумму 30 000 гривен, и условия его получения: справка о доходах за последние 6 месяцев, копия паспорта и идентификационного кода клиента (заемщика), светокопия трудовой книжки, заверенная печатью предприятия.

Выслушав предложение ОСОБА_6, у ОСОБА_4 и ОСОБА_5 возник преступный умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , в особо крупных размерах, путем оформления фиктивных потребительских кредитов, сначала па сотрудников ООО В«ОСОБА_8 в последующем на иных лиц, которые работниками ООО В«СатурнВ»никогда не являлись.

Так, ОСОБА_4, в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, являясь директором ООО В«СатурнВ» , согласно протокола собрания учредителей ООО В«СатурнВ»№ 1 от 05.04.1994 года, будучи должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в функциональные обязанности которого входило руководство вышеуказанным обществом, согласно трудового договора с директором ООО В«СатурнВ»от 01.09.03, зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , действуя умышленно, по предварительному сговору с главным бухгалтером ООО В«СатурнВ»ОСОБА_5. имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , путем злоупотребления служебным положением, дал последней указание на оформление фиктивных потребительских кредитов на себя, своего сына - ОСОБА_9, на ОСОБА_5 как на физическое лицо, а также на физических лиц - бывших сотрудников ООО В«СатурнВ» : ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 СВ., ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24С, ОСОБА_25, ОСОБА_26О„ и на иных физических лиц, которые работниками ООО В«СатурнВ» никогда не являлись: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29; ОСОБА_30; ОСОБА_31С; ОСОБА_32 ОСОБА_33Г,, ОСОБА_34; ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57; ОСОБА_58; ОСОБА_59; ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64; ОСОБА_65, ОСОБА_66С, ОСОБА_67 А.В., ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85; ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89 : ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94. ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100 ; ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105; ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108С, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111; ОСОБА_112С, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117В,, ОСОБА_118С, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128. ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138 ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142 и ОСОБА_143 на сумму 30 000 гривен, на каждого.

При этом необходимые для оформления кредитов документы - копии паспортов, идентификационных' кодов и трудовых книжек на сотрудников ООО В«СатурнВ»ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 брала из личных дел сотрудников. Документы на остальных физических лиц ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_4, брала из личных дел, сотрудников косметической фирмы В«Мери КейВ» , где являлась представителем фирмы в г. Запорожья.

Кроме этого, ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 и с его ведома, для оформления фиктивных кредитов на вышеуказанных физических лиц, как бывших работников ООО В«СатурнВ» , так и на тех, которые работниками ООО В«СатурнВ»никогда не являлись, находясь на свое рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном в помещении офиса ООО В«СатурнВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Деповская, 72 В«ГВ» , имея умысел, направленный на внесение в официальный документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного официального документа, а также подделку документа необходимого для получения потребительских кредитов, при помощи компьютера и принтера составляла заведомо ложные документы: - справки о доходах на всех вышеуказанных лиц, в которых указывала завышенный размер заработной платы и увеличенный стаж работы, а также светокопии трудовых книжек, в которых указывала увеличенный стаж работы на предприятии, которые совместно с ОСОБА_4 подписывала, а последний поставил печать предприятия, удостоверив их, придавая им статус официального документа.

С целью реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_7 В«ОСОБА_7 - ДнепрВ» , ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 приехали в Запорожское отделение ОСОБА_6 В«ОСОБА_7 - ДнепрВ» , расположенное по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81. где войдя в доверие к начальнику отделения ОСОБА_6 обратились с просьбой о выдаче потребительских кредитов работникам предприятия на сумму 30 000 гривен каждый, в их отсутствие, без посещения последними отделения банка, ссылаясь на их занятость и желание сотрудников фирмы получить кредиты, при этом пообещав что кредиты будут погашаться в установленное время и в установленном порядке.

ОСОБА_6, согласившись на предложение, и по согласию и с ведома ОСОБА_4, предоставила ОСОБА_5 все необходимые документы для оформления кредитов, а именно: заявления на выдачу кредита, анкеты клиента, кредитные договоры, дополнения к ним и др. документы.

В последующем, по указанию и с ведома ОСОБА_144, с целью осуществления совместного с ОСОБА_5 преступного плана, направленного на завладение чужим имуществом - денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_7 В«ОСОБА_7 - ДнепрВ» , ОСОБА_5 собственноручно заполняла и подписывала документы от своего имени, а также от имени указанных выше физических лиц, якобы желающих получить потребительские кредиты на сумму 30 000 гривен каждый, а именно: заявления на выдачу кредита, анкеты клиента, кредитные договоры, дополнения к ним и др. документы необходимые для получения кредита, а затем по указанию ОСОБА_4 предоставляла ранее подготовленные заведомо ложные документы в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» .

На основании предоставленных ОСОБА_5 заведомо ложных, поддельных документов, в Запорожском отделении ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» ей были выданы безномерные пластиковые карты В«МгновеннаяВ»с начисленной суммой потребительского кредита, по 30 000 гривен на каждой.

В дальнейшем, по указанию ОСОБА_4, ОСОБА_145, используя указанные пластиковые карточки, достоверно зная, что лица, на которых оформлены кредиты, соответствующих банковских документов не подписывали, желания получить кредит не имели, получила денежные средства через банкоматы г. Запорожья, а также через В«Пост терминалВ» (кассе) Запорожского отделения ОСОБА_7 В«ОСОБА_7 - ДнепрВ» , подделав подпись лиц на чеках о получении наличных денежных средств.

Полученные таким образом ОСОБА_5 денежные средства, ОСОБА_4 использовал на собственные нужды и на нужды своей фирмы.

Так, 30 мая 2006 года ОСОБА_4, являясь директором ООО В«СатурнВ» , согласно протокола собрания учредителей ООО В«СатурнВ»№ 1 от 05.04.1994 года, будучи должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в функциональные обязанности которого входило руководство вышеуказанным обществом, согласно трудового договора с директором ООО В«СатурнВ»от 01.09.03 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 Ю,В. имея умысел, направленный на завладения средствами ОСОБА_7 В«ОСОБА_7 - ДнепрВ» , путем злоупотребления служебным, а также служебный подлог, с целью оформления и получения потребительского кредита в сумме 30 000 гривен, на свое имя, как на физическое лицо, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , по ранее подготовленным ОСОБА_6 документам, заполнил и подписал документы кредитного дела на имя ОСОБА_4:

- заявление о выдаче кредита от 30.05.06 на свое имя; анкету клиента от 30.05.06 на сове имя; кредитный договор № 22019907940002 от 31.05.06 на свое имя, дополнительное соглашение № 310506/1 от 31.05.06.

После чего ОСОБА_5, по указанию и с ведома ОСОБА_4 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном в помещении офиса ООО В«СатурнВ» по адресу: г. Запорожье, ул. Деповская, 72 В«ГВ» , имея умысел, направленный на внесение в официальный документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного официального документа, а также подделку документа необходимого для получения потребительского кредита, при помощи компьютера и принтера составляла заведомо ложный официальный документ - справку о доходах № 32 от 25.05.06 на имя ОСОБА_4, в которой указала завышенный размер его заработной платы.

В последующем ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 подписал заведомо ложный официальный документ - справку о доходах № 32 от 25.05.06 и заверил печатью предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя умышленно, имея умысел, направленный на получение денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 30 000 гривен, 31.05.2006 года предоставил указанный ранее заведомо ложный официальный документа, в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_4 была выдана безномерная кредитная пластиковая карта В«МгновеннаяВ» , с которой в последующем ОСОБА_5. по указанию ОСОБА_4 через банкомат расположенный г. Запорожье, пр. Ленина, 53 магазин В«КамилотВ» , в период времени с 01.06.06 по 28.07.06 были получены денежные средства в размере 30 000 гривен, согласно движению по карточному счету № 26258907795401, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4 30.05.09 года находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физических лиц ОСОБА_5 своего сына - ОСОБА_9, а также на ОСОБА_122, достоверно зная, что последний не является работником ООО В«СатурнВ» , подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 33 от 25.05.06 на ОСОБА_146, № 33 от 25.05.09 на ОСОБА_147 и № 34 от 25.05.06 на ОСОБА_122 в которых указал завышенный размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа. В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии своего паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки, а также копий паспортов, идентификационных кодов, трудовых книжек, на ОСОБА_9 и ОСОБА_122, по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от своего имени от 30.05.06, анкету клиента на свое имя от 30.05.09 кредитный договор № 22016907940102 от 31.05.06 от своего имени, дополнительное соглашение № 310506/3 от 31.05.06 на свое имя;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_9 от 30.05.06 анкету клиента на имя ОСОБА_9 от 30.05.06 кредитный договор № 22012907939902 от 31.05.06 от имени ОСОБА_9, дополнительное соглашение №310506/2 от 31.05.06 на имя ОСОБА_9;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_122 от 30.05.06, анкету клиента на имя ОСОБА_122 от 30.05.06 кредитный договор 22015907949802 от 31.05.06 г. от имени ОСОБА_122, дополнительное соглашение №310506/4 от 31.05.06 на имя ОСОБА_122

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени с 05.06.06 по 30.06.06 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физических лиц ОСОБА_57, ОСОБА_12, ОСОБА_128 достоверно зная, что последняя на момент оформления кредита не являлись работником ООО В«СатурнВ» , а также на физических лиц ОСОБА_148, ОСОБА_143 ОСОБА_16, ОСОБА_22. который на тот момент являлся работником ООО В«СатурнВ» , без их ведома и согласия, подписал в графе В«директорВ» подготовленный ранее ОСОБА_5 при помоши компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 45 от 30.05.06 на ОСОБА_148, № 51 от 30.05.06 на ОСОБА_57 № 50 от 29.06.06 на ОСОБА_12, № 51 от 29.06.06 на ОСОБА_16, № 52 от 29.06.06 на ОСОБА_22, № 53 от 29.06.06 на ОСОБА_143, и № 55 от 29.06.06 на ОСОБА_128, в которых указал завышенный размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, идентификационных кодов и копий трудовых книжек ОСОБА_57 и ОСОБА_148, ОСОБА_12, ОСОБА_128, ОСОБА_143 ОСОБА_16, ОСОБА_22, по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_148 от 05.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_148 от 05.06.06, кредитный договор 22014907944702 от 06.06.06 от имени ОСОБА_148, дополнительное соглашение № 060606/3 от 06.06.06 на имя ОСОБА_148

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_57, от 05.06.06 анкету клиента на имя ОСОБА_57 от 05.06.06 кредитный договор 22013907944402 от 05.06.06 от имени ОСОБА_57, дополнительное соглашение № 060606/2 от 05.06.06 на

имя ОСОБА_57

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_12 от 30.06.06 анкету клиента на имя ОСОБА_12 от 30.06.06 кредитный договор № 22018908079702 от 04.07.06 от имени ОСОБА_12, дополнительное соглашение № 050706/2 от 04.07.06 на имя ОСОБА_12;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_16 от 30.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_16 от 30.06.06, кредитный договор № 22016908080102 от 04.07.06 от имени ОСОБА_16, дополнительное соглашение № 050706/3 от 04.07.06 на имя

ОСОБА_16;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_22 от 30.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_22, от 30.06.06, кредитный договор № 22017908080402 от 04.07.06 от имени ОСОБА_22, дополнительное соглашение № 050706/4 от 04.07.06 на имя ОСОБА_22;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_143 от 30.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_143, от 30.06.06, кредитный договор № 220)НОМЕР_1 от 04.07.06 на имя ОСОБА_143, дополнительное соглашение №050706/5 от 04.07.06 на имя ОСОБА_143;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_128 от 30.06.06, анкету клиента на имя ОСОБА_128, от 30.06.06, кредитный договор № 22010908079302 от 04.07.06 от имени ОСОБА_128, дополнительное соглашение № 050706/1 от 04.07.06 на имя ОСОБА_128;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 210 000 гривен, в период времени с 05.06.06 по 30.06.06 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5. по указанию ОСОБА_4 через банкомат расположенный г. Запорожье, пр. Ленина, 53 магазин В«КамилотВ» , и В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 06.06.06 по 12.07.06 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно движению по карточным счетам № 26252907798501 на ОСОБА_57, № 26255907798401 на ОСОБА_148 № 26255907790001 на ОСОБА_22 и кассовым чекам № 587233 на ОСОБА_143, № 587234 на ОСОБА_12 П.В., № 587236 на ОСОБА_16, № 374794 на ОСОБА_128 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени с 17.07.06 по 28.07.06 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физических лиц ОСОБА_25, ОСОБА_8 ОСОБА_132, ОСОБА_87, ОСОБА_66, ОСОБА_13 ОСОБА_64 достоверно зная, что последние на момент оформления потребительских кредитов, работниками ООО В«СатурнВ»не являлись, подписал в графе В«директорВ»подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах, в которых указал завышенный размер их заработной платы, а именно: № 60 от 13.07.06 на ОСОБА_132, № 61 от 13.07.06 на ОСОБА_87, № 62 от 13.07.06 на ОСОБА_25, № 50 от 27.07.06 на ОСОБА_64 собственноручно, а в справках о доходах № 65 от 14.07.06 на ОСОБА_8, № 65 от 14.07.06 на ОСОБА_13, и № 66 от 14.07.06 на ОСОБА_66 в графе В«директорВ»по указанию ОСОБА_4 расписалась ОСОБА_5

В последующем ОСОБА_4 после составления и подписания им совместно с ОСОБА_5 заведомо ложных официальных документов - справок о доходах на указанных лиц, заверил их печатью предприятия, удостоверив их и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_25, ОСОБА_8 ОСОБА_132, ОСОБА_87, ОСОБА_66С, ОСОБА_13 и ОСОБА_64 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_132 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_132 от 17.07.06 кредитный договор № 22019908148502 от 17.07.06 от имени ОСОБА_132, дополнительное соглашение № 170706/6 от 17.07.06 на имя ОСОБА_132;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_87 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_87 от 17.07.06 кредитный договор № 22018908148202 от 17.07.06 от имени ОСОБА_87, дополнительное соглашение № 170706/5 от 17.07.06 на имя ОСОБА_87

В.Н.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_25 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_25 от 17.07.06, кредитный договор № 22015908148302 от17.07.06 от имени ОСОБА_25, дополнительное соглашение №170706/7 от 17.07.06 на имя ОСОБА_25;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_8 от 17.07.06, анкету клиента на имя ОСОБА_8 от 17.07.06, кредитный договор № 22018908157602 от 17.07.06 на имя ОСОБА_8, дополнительное соглашение № 170706/10 от 17.07.06 на имя ОСОБА_8 С А.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_13 от 17.07.06 анкету клиента на имя ОСОБА_13 от 17.07.06 кредитный договор 22017908157302 от 17.07.06 от имени ОСОБА_13, дополнительное соглашение № 170706/9 от 17.07.06 на имя ОСОБА_13;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_66 от 17.07.06 анкету клиента на имя ОСОБА_66 от 17.07.06 кредитный договор № 22015908157702 от 17.07.06 от имени ОСОБА_66С, дополнительное соглашение № 170706/8 от 17.07.06

на имя ОСОБА_66С;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_64 от 28.07.06 анкету клиента на имя ОСОБА_64 от 28.07.06, кредитный договор № 22012908237302 от 28.07.06 от имени ОСОБА_64, дополнительное соглашение № 280706/3 от 28.07.06 на

имя ОСОБА_64

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 210 000 гривен, в период времени с 17.07.06 по 28.07.06 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 17.07.06 по 01.08.06 года были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно кассовым чекам № 374795 на ОСОБА_25, № 374818 на ОСОБА_8, № 374815 на ОСОБА_132, № 374816 на ОСОБА_66 № 587712 на ОСОБА_13 № 587722 на ОСОБА_149 и кассовому ордеру № 89332 на ОСОБА_64, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, 22.08.06 ОСОБА_4, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физическое лицо ОСОБА_24 достоверно зная, что на тот момент он являлись работником ООО В«СатурнВ» , но без его согласия и ведома, а также на физических лиц ОСОБА_60, ОСОБА_63 и ОСОБА_61 достоверно зная, что указанные лица не являлись работником ООО В«СатурнВ» , поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 71 от 21.08.06 на ОСОБА_24С, № 70 от 21.08.06 на ОСОБА_63, в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_24 ОСОБА_60, ОСОБА_63 и ОСОБА_61 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление па имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_24 от 22.08.06, анкету клиента от имени ОСОБА_24 от 22.08.06, кредитный договор № 22019908366102 от 22.08.06 от имени ОСОБА_24С, дополнительное соглашение №220806/ 3от 22.08.06 от имени ОСОБА_24С;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_60, от 22.08.06, анкету клиента от имени ОСОБА_60, от 22.08.06, кредитный договор № 22013908366302 от 22.08.06 от имени ОСОБА_60, дополнительное соглашение № 220806/1 от 22.08.06 от имени Заики

В.В,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_63, от 22.08.06, анкету клиента от имени ОСОБА_63, от 22.08.06, кредитный договор № 22019908365802 от 22.08.06 от имени ОСОБА_63, дополнительное соглашение № 220806/4 от 22.08.06 от имени ОСОБА_44

В.П.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_61 от 22.08.06, анкету клиента от имени ОСОБА_61 от 22.08.06, кредитный договор № 22016908366202 от 22.08.06 от имени ОСОБА_61 дополнительное соглашение № 220806/5 от 22.08.06 от имени ОСОБА_61;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Так, 18.09.06 ОСОБА_4, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебньш положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физических лиц ОСОБА_67, ОСОБА_150. ОСОБА_18, ОСОБА_15 и ОСОБА_17 достоверно зная, что указанные лица не являются работниками ООО В«СатурнВ» , подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 61 от 14.09.06 года на имя ОСОБА_150, № 62 от 14.09.06 на имя ОСОБА_67, № 63 от 14.09.06 на имени ОСОБА_18, и № 64 от 14.09.06 на имя ОСОБА_15, и № 65 от 14.09.06 на имя ОСОБА_17 в которых указал завышенный размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив их и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификашгонных кодов и копий трудовых книжек ОСОБА_67, ОСОБА_150, ОСОБА_18, ОСОБА_15 и ОСОБА_17 по ранее подговоренным ОСОБА_6. документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_150 от 18.09.06, анкету клиента от имени ОСОБА_150 от 18.09.06 кредитный договор № 22019908484802 от 18.09.06 от имени ОСОБА_150, дополнительное соглашение № 190906/1 от 18.09.06 от имени

ОСОБА_150;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_67 от 18.09.06 анкету клиента от имени ОСОБА_67 от 18.09.06 кредитный договор № 22012908484702 от 18.09.06 от имени ОСОБА_67, дополнительное соглашение №190906/5 от 18.09.06 от имени ОСОБА_67;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_18 от 18.09.06 анкету клиента от имени ОСОБА_18 от 18.09.06, кредитный договор № 22012908485002 от 19.09.06 от имени ОСОБА_18, дополнительное соглашение № 190906/3 от 19.09.06 от

имени ОСОБА_18;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_15 от 18.09.06 анкету клиента от имени ОСОБА_15 от 18.09.06 кредитный договор № 22016908484902 от 19.09.06 от имени ОСОБА_15, дополнительное соглашение № 190906/2 от 19.09.06 от имени ОСОБА_15;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_17 от 18.09.06 анкету клиента от имени ОСОБА_17 от 18.09.06 кредитный договор № 22015908484602 от 18.09.06 от имени ОСОБА_17, дополнительное соглашение №180906/2 от 18.09.06 от имени ОСОБА_17;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 150 000 гривен, 18.09.2006 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5. по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 19.09.06 были получены денежные средства в размере 150 000 гривен, согласно кассовым чекам № 587722 на имя ОСОБА_67, № 587719 на имя ОСОБА_150, № 587718 на имя ОСОБА_18 и № 587721 на имя ОСОБА_15 которые № 587712 на имя ОСОБА_17 в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

06.10.06 ОСОБА_4, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физических лиц ОСОБА_72, ОСОБА_59, ОСОБА_88, ОСОБА_62, ОСОБА_58 ОСОБА_130, достоверно зная, что последние не являются работниками ООО В«СатурнВ» , а также на физическое лиц ОСОБА_26, который на тот момент являлся работником ООО В«СатурнВ» , но без его ведома и согласия, подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 80 от 04.09.06 на имя ОСОБА_26, № 81 от 04.09.06 на имя ОСОБА_72, № 82 от 04.09.06 на имя ОСОБА_59, № 84 от 04.09.06 на имя ОСОБА_88, № 83 от 04.09.06 на имя ОСОБА_62, № 85 от 04.09.06 на имя ОСОБА_58, и № 86 от 04.09.06 на имя ОСОБА_130, в которых указал размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4А,, используя копии паспортов, индификационных кодов и копий трудовых книжек ОСОБА_72, ОСОБА_59, ОСОБА_88, ОСОБА_62, ОСОБА_58 ОСОБА_130, и ОСОБА_26, по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_26 от 06.10.06 анкету клиента от имени ОСОБА_26 от 06.10.06 кредитный договор № 22011908955302 от 06.10.06 от имени ОСОБА_26, дополнительное соглашение № 061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_26.:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_72 от 06.10.06 анкету клиента от имени ОСОБА_72 от 06.10.06 кредитный договор № 22018908595402 от 06.10.06 от имени ОСОБА_72, дополнительное соглашение № 061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_72

ИВ:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_59 от 06.10.06 анкету клиента от имени ОСОБА_59 от 06.10.06 кредитный договор № 22014908594902 от 06.10.06 от имени ОСОБА_59, дополнительное соглашение № 061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_59;

- заявление выдачу кредита от имени ОСОБА_58 от 06.10.06 анкету клиента от имени ОСОБА_58 от 06.10.06 кредитный договор № 22017908594802 от 06.10.06 от имени ОСОБА_58, дополнительное соглашение № 061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_148

В.М.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_62 от 06.10.06 анкету клиента от имени ОСОБА_62 от 06.10.06 кредитный договор № 22019908594402 от 06.10.06 от имени ОСОБА_62, дополнительное соглашение № 061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_62;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_88 от 06.10.06 анкету клиента от имени ОСОБА_88 от 06.10.06 кредитный договор № 22016908594502 от 06.10.06 от имени ОСОБА_88, дополнительное соглашение № 101006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_88;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_130 от 06.10.06 анкету клиента от имени ОСОБА_130 от 06.10.06, кредитный договор № 22010908594702 от 06.10.06 от имени ОСОБА_130, дополнительное соглашение № 061006 от 06.10.06 от имени ОСОБА_130

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия. ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 210 000 гривен, 06.10.2006 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5. по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 10.10.06 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно кассовым чекам № 587872 на имя ОСОБА_26, № 587871 на имя ОСОБА_72, № 587869 на имя ОСОБА_88, № 587870 на имя ОСОБА_59, № 587866 на имя ОСОБА_62, № 587867 на имя ОСОБА_58, № 587868 на имя ОСОБА_130, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

01.11.06 ОСОБА_4, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физическое лицо ОСОБА_151, достоверно зная, что последний не является работником ООО В«СатурнВ» , а также на физических лиц ОСОБА_19 и ОСОБА_23, которые на тот момент являлся работником ООО В«СатурнВ» , но без их ведома и согласия, подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 90 от 01.11.06 года на имя ОСОБА_27, № 91 от 01.11.06 на имя ОСОБА_19 и № 92 от 01.11.06 на имя ОСОБА_23 в которых указал завышенный размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, идентификационных кодов и копий трудовых книжек ОСОБА_27, ОСОБА_19 и ОСОБА_23, по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_27 от 01.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_27 от 03.11.06 кредитный договор № 2201908679002 от 01.11.06 года от имени ОСОБА_27, дополнительное соглашение № 011106 от 01.11.06 от имени ОСОБА_27;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_19 от 01.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_19 от 01.11.06 кредитный договор № 22018908679102 от 01.11.06 от имени ОСОБА_19, дополнительное соглашение № 011106 от 01.11.06 от имени ОСОБА_19.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_23 от 01.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_23 от 01.11.06 кредитный договор № 22015908679202 от 01.11.06 от имени ОСОБА_23, дополнительное соглашение № 011106 от 01.11.06 от имени ОСОБА_23;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свою преступные деятельность, 27.11.06 ОСОБА_4, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, во предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_45, ОСОБА_137, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_89, ОСОБА_71 и ОСОБА_68 достоверно зная, что указанные лица никогда не являлись работником ООО В«СатурнВ» , без их согласия и ведома, поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 94 от 24.11.06 на имя ОСОБА_45, № 98 от 24.11.06 на имя ОСОБА_137, № 99 от 24.11.06 на имя ОСОБА_69, № 93 от 24.11.06 на имя ОСОБА_70, № 95 от 24.11.06 на имя ОСОБА_89, № 96 от 24.11.06 на имя ОСОБА_71, № 97 от 24.11.06 на имя ОСОБА_68 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа.

После чего ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификадионных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_45, ОСОБА_137, ОСОБА_69 ОСОБА_70, ОСОБА_89, ОСОБА_71 и ОСОБА_68 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_45 от 27.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_45 от 27.11.06 кредитный договор № 22011909899502 от 28.11.06 от имени ОСОБА_45, дополнительное соглашение № 281106/3 от 28.11.06 от имени ОСОБА_45.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_137 от 27.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_137 от 27.11.06 кредитный договор № 22018909900502 от 28.01.06 от имени ОСОБА_137, дополнительное соглашение № 281106/6 от 28.11.06 от имени

ОСОБА_137;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_69 от 27.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_69 от 27.11.06 кредитный договор № 22014909900302 от 28.11.06 от имени ОСОБА_69, дополнительное соглашение № 281106/5 от 28.11.06 от

имени ОСОБА_69;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_70 от 27.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_70 от 27.11.06 кредитный договор № 22015909899702 от 28.11.06 от имени ОСОБА_70, дополнительное соглашение № 281106/1 от 28.11.06 от имени ОСОБА_70;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_89 от 27.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_89 от 27.11.06 кредитный договор № 22019909899902 от 28.11.06 от имени ОСОБА_89, дополнительное соглашение б/н от 28.11.06 от имени

ОСОБА_89;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_71 от 27.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_71 от 27.11.06 кредитный договор № 22013909900002 от 28.11.06 от имени ОСОБА_71, дополнительное соглашение № 281106/2 от 28.11.06 от имени ОСОБА_71

В.В.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_68 от 27.11.06 анкету клиента от имени ОСОБА_68 от 27.11.06 кредитный договор № 22017909900202 от 28.11.06 от имени ОСОБА_68, дополнительное соглашение № 281106/4 от 28.11.06 от имени ОСОБА_68;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 210 000 гривен, 28.08.2006 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через банкомат расположенный г. Запорожье, пр. Ленина, 53 магазин В«КамилотВ» , и В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе. 81 в период времени с 28.11.06 по 19.12.06 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно карточному счету № 26252908604701 на ОСОБА_45, кассовым чекам № 588195 на имя ОСОБА_137, № 588193 на имя ОСОБА_69, № 588194 на имя ОСОБА_70, №588203 на имя ОСОБА_89, № 588201 на имя ОСОБА_71 и № 588200 на имя ОСОБА_68 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени с 21.12.06 по 25.11.06 года находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ» путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_39 А,А., ОСОБА_65 ОСОБА_39 достоверно зная, что указанные лица не являлись работником ООО В«СатурнВ» , а также на физических лиц ОСОБА_129 и ОСОБА_10 которые тот на момент являлся работником ООО В«СатурнВ» , без их ведома и согласия, поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 92 от 01.11.06 на имя ОСОБА_129, № 95 от 20.12.06 на имя ОСОБА_10 П.П., № 98 от 20.12.06 на имя ОСОБА_38, № 99 от 20.12.06 на имя ОСОБА_65, и № 100 от 20.12.06 на имя ОСОБА_39 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_129 и ОСОБА_10 ОСОБА_38, ОСОБА_65 и ОСОБА_39 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_129 от 21.12.06 анкету клиента на имя ОСОБА_129 от 21.12.06 кредитный договор № 22018910350602 от 21.12.06 от имени ОСОБА_129 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от имени ОСОБА_129;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_10 от 21.12.06 анкету клиента на имя ОСОБА_10 от 21.12.06 кредитный договор № 220П910350502 от 21.12.06 от имени ОСОБА_10 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от имени ОСОБА_10

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_65 от 21.12.06 анкету клиента на имя ОСОБА_65 от 21.12.06 кредитный договор № 22014910350402 от 21.12.06 от имени ОСОБА_65 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от имени ОСОБА_65

Т.В.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_38 от 22.12.06 анкету клиента на имя ОСОБА_38 от 22.12.06 кредитный договор № 22012910355302 от 25.12.06 от имени ОСОБА_38 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от

имени ОСОБА_38;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_39 от 25.12.06 анкету клиента на имя ОСОБА_39 от 25.12.06 кредитный договор № 22016910355502 от 25.12.06 от имени ОСОБА_39 дополнительное соглашение № 211206 от 21.12.06 от

имени ОСОБА_39;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 150 000 гривен, 25.12.2006 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 25.12.09 были получены денежные средства в размере 150 000 гривен, согласно кассовым чекам № 588409 на имя ОСОБА_129, № 588501 на имя ОСОБА_10, № 588502 на имя ОСОБА_65, № 588500 на имя ОСОБА_38, № 588516 на имя ОСОБА_39, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, 28.12.06 ОСОБА_4, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физическое лицо ОСОБА_21 достоверно зная, что последний является работником ООО В«СатурнВ»без ее согласия и ведома, подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложный официальный документ - справку о доходах № 111 от 25.12.06 на имя ОСОБА_21 в которой указал завышенный размер его заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспорта, индификационного кода и трудовой книжки ОСОБА_21 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_21 от 28.12.06 анкету клиента от имени ОСОБА_21 от 28.12.06 кредитный договор № 22016910406202 от 29.12.06 от имени ОСОБА_21, дополнительное соглашение № 291206 от 29.12.06 на имя ОСОБА_21

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени с 24.01.07 по 31.01.07 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_79С, ОСОБА_33, ОСОБА_152, ОСОБА_95, ОСОБА_78, ОСОБА_37 достоверно зная, что последние никогда не являлись работником ООО В«СатурнВ» , поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 9 от 19.01.07 на имя ОСОБА_79, № 8 от 19.01.07 на имя ОСОБА_33, № 7 от 19.01.07 на имя ОСОБА_152, № 12 от 26.01.07 на имя ОСОБА_95 А.Г., № 10 от 26.01.07 на имя ОСОБА_78, № 11 от 26.01.07 на имя ОСОБА_37 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_79С, ОСОБА_33, ОСОБА_152 ОСОБА_95, ОСОБА_78, ОСОБА_37 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_79 от 24.01.07, анкету клиента от имени ОСОБА_79 от 24.01.07 кредитный договор № 22010910478902 от 24.01.07 от имени ОСОБА_79 дополнительное соглашение № 250107/3 от 24.01.07

от имени ОСОБА_79С;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_33 от 24.01.07 анкету клиента от имени ОСОБА_33 от 24.01.07 кредитный договор № 22010910479202 от 24.01.07 от имени ОСОБА_33 дополнительное соглашение № 250107/2 от

24.01.07 от имени ОСОБА_33;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_152 от 24.01.07 анкету клиента от имени ОСОБА_152 от 24.01.07 кредитный договор № 22017910479302 от 24.01.07 от имени ОСОБА_152 дополнительное соглашение № 250107/1 от 24.01.07 от

имени ОСОБА_152;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_78 от 30.01.07 анкету клиента от имени ОСОБА_78 от 30.01.07 кредитный договор № 2201910514702 от 30.01.07 от имени ОСОБА_78, дополнительное соглашение № 300107 от 30.01.07 от имени ОСОБА_78;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_37 от 30.01.07 анкету клиента от имени ОСОБА_37 от 30.01.07 кредитный договор № 22019910514102 от 30.01.07 от имени ОСОБА_37, дополнительное соглашение № 300107 от 30.01.07 от имени ОСОБА_37

О.В.;

- анкету клиента от имени ОСОБА_95 от 31.01.07 кредитный договор № 2201910514302 от 31.01.07 от имени ОСОБА_95, дополнительное соглашение № 310107от 31.01.07 от имени ОСОБА_95;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 180 000 гривен, в период с 24.01.07 по 31.01.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81. где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через банкомат расположенный г. Запорожье, пр. Ленина, 53 магазин В«КамилотВ» , и В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 25.01.07 по 05.02.07 были получены денежные средства в размере 180 000 гривен, согласно карточным счетам № 26254908603701 на ОСОБА_33, № 26258908603901 на имя ОСОБА_153И и кассовым чекам № 376481 на имя ОСОБА_79 № 376478 на имя ОСОБА_78, № 376523 на имя ОСОБА_37, № 376549 на имя ОСОБА_95 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени 02.02.07 по 28.02.07, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_107А„ ОСОБА_43, ОСОБА_118С, ОСОБА_106, ОСОБА_44, ОСОБА_113 ОСОБА_28 достоверно зная, что они никогда не являлись работником ООО В«СатурнВ» , поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах №12 от 07.02.07 на имя ОСОБА_107, № 13 от 22.02.07 на имя ОСОБА_43, № 14 от 22.02.07 на имя ОСОБА_118С, № 15 от 22.02.07 на имя ОСОБА_106, № 17 от 22.02.07 на имя ОСОБА_44, № 16 от 22.02.07 на имя ОСОБА_113, № 18 от 02.02.07 на имя ОСОБА_28 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_107А„ ОСОБА_43, ОСОБА_118, ОСОБА_106, ОСОБА_44, ОСОБА_113 ОСОБА_28 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_107 от 09.02.07 анкету клиента от имени ОСОБА_107 от 09.02.07 кредитный договор № 2201810864002 от 09.02.07 от имени ОСОБА_107 дополнительное соглашение № 090207 от 09.02.07 от имени ОСОБА_107

О.А.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_44 от 26.02.07 анкету клиента от имени ОСОБА_44 от 26.02.07 кредитный договор № 22012911431902 от 26.02.07 от имени ОСОБА_44, дополнительное соглашение № 260207 от 26.02.07 от

имени ОСОБА_44;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_106 от 27.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_106 от 27.02.07, кредитный договор № 22016911432402 от 28.02.07 от имени ОСОБА_106, дополнительное соглашение № 280207 от 28.02.07 от

имени ОСОБА_106;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_28 от 27.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_28 от 27.02.07, кредитный договор № 22015911431802 от 28.02.07 от имени ОСОБА_28, дополнительное соглашение № 280207 от

28.02.07 от имени ОСОБА_28;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_43 от 28.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_43 от 28.02.07 кредитный договор № 22015911432102 от 28.02.07 от имени ОСОБА_43, дополнительное соглашение № 280207 от 28.02.07 от

имени ОСОБА_43;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_118 от 28.02.07, анкет клиента от имени ОСОБА_118 от 28.02.07, кредитный договор № 22011911431602 от 28.02.07 от имени ОСОБА_118С, дополнительное соглашение № 280207 от 28.02.07 от

имени ОСОБА_118С;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_113 от 28.02.07, анкету клиента от имени ОСОБА_113 от 28.02.07, кредитный договор № 22010911432602 от 28.02.07 от имени ОСОБА_113, дополнительное соглашение № 280207 от 28.02.07 от имени ОСОБА_113

В.Н.:

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и, подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имел умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 210 000 гривен, в период времени с 09.02.07 по 28.02.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 09.02.07 по 28.02.07 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно кассовым чекам № 376692 на имя ОСОБА_107, № 588929 на имя ОСОБА_44, № 376909 на имя ОСОБА_106, № 376904 на имя ОСОБА_28, № 376905 на имя ОСОБА_43, № 376903 на имя ОСОБА_118С, № 376906 на имя ОСОБА_113, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, 30.06.06 ОСОБА_4, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен, каждый на физических лиц ОСОБА_85, ОСОБА_105, ОСОБА_112С, ОСОБА_117, ОСОБА_36 достоверно зная, что они никогда не являлись работником ООО В«СатурнВ» , подписал подготовленный ранее ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 22 от 12.03.07 на имя ОСОБА_85, № 20 от 12.03.07 на имя ОСОБА_154, № 21 от 12.03.07 на имя ОСОБА_112, № 23 от 12.03.07 на имя ОСОБА_117, и № 24 от 12.03.07 на имя ОСОБА_36, в которых указал завышенный размер их заработной платы, и поставил печать предприятия, удостоверив ее и придав статус официального документа.

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек ОСОБА_85, ОСОБА_105, ОСОБА_112С, ОСОБА_117, и ОСОБА_36 по ранее подговоренным ОСОБА_6,

документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_85 от 14.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_85 от 14.03.07, кредитный договор Х° 22016911811302 от 15.03.07 от имени ОСОБА_85, дополнительное соглашение 150307 от 15.03.07 от имени ОСОБА_85;

- заявление па выдачу кредита от имени ОСОБА_117 от 14.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_117 от 14.03.07, кредитный договор № 22019911810902 от 14.03.07 от имени ОСОБА_117, дополнительное соглашение № 140307 от 14.03.07 от имени ОСОБА_117

О.В.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_36 от 14.03.07,анкету клиента от имени ОСОБА_36 от 14.03.07, кредитный договор № 22015911811002 от 14.03.07 от имени ОСОБА_36, дополнительное соглашение № 140307 от 14.03.07 от

имени ОСОБА_36;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_105 от 14.03.07,анкету клиента от имени ОСОБА_105 от 14.03.07, кредитный договор № 22012911811102 от 15.03.07 от имени ОСОБА_105, дополнительное соглашение № 150307 от 15.03.07

от имени ОСОБА_105;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_112 от 14.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_112 от 14.03.07, кредитный договор № 22019911811202 от 15.03.07 от имени ОСОБА_112С, дополнительное соглашение №150307 от 15.03.07 от имени ОСОБА_112С;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 150 000 гривен, 14.07.2006 года предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 15.03.07 по 20.03.07 были получены денежные средства в размере 150 000 гривен, согласно кассовым чекам № 589095 на имя ОСОБА_85, № 589096 на имя ОСОБА_105, № 377145 на имя ОСОБА_117, № 377)44 на имя ОСОБА_36 и № 589169 на имя ОСОБА_112 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени 22.03.07 по 30.03.07 находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным ' положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_155, ОСОБА_11, ОСОБА_94, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_34, ОСОБА_53 достоверно зная, что они не являются работником ООО В«СатурнВ» , поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах №26 от 22.03.07 на имя ОСОБА_32., № 31 от 29.03.07 на имя ОСОБА_11, № 31 от 29.03.07 на имя ОСОБА_94, № 30 от 29.03.07 на имя ОСОБА_120, № 39 от 29.03.07 на имя ОСОБА_121, № 34 от 29.03.07 на имя ОСОБА_34, № 45 от 29.03.07 на имя ОСОБА_53 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в 1рафе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, идентификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_155, ОСОБА_11 : ОСОБА_94, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_34, ОСОБА_53 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_32 от 22.03.07, анкету клиент аот имени ОСОБА_32 от 22.03.07 кредитный договор № 22018911861402 от 23.03.07 от имени ОСОБА_32, дополнительное соглашение № 230307 от 23.03.07 от имени

ОСОБА_32;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_11 от 29.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_11 от 29.03.07 кредитный договор № 22015911900902 от 30.03.07 от имени ОСОБА_11, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени ОСОБА_11

СВ.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_94 от 30.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_94 от 30.03.07 кредитный договор № 22015911901202 от 30.03.07 от имени ОСОБА_94, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени

ОСОБА_94;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_120 от 30.03.07,анкету клиента от имени ОСОБА_120 от 30.03.07 кредитный договор № 2201691190150 от 30.03.07 от имени ОСОБА_120, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от

имени ОСОБА_120;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_121 от 30.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_121 от 30.03.07 кредитный договор № 22011911901002 от 30.03.07 от имени ОСОБА_121, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени

ОСОБА_121;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_34 от 30.03.07,анкету клиента от имени ОСОБА_34 от 30.03.07 кредитный договор № 22018911900802 от 30.03.07 от имени ОСОБА_34, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от

имени ОСОБА_34;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_53 от 30.03.07, анкету клиента от имени ОСОБА_53 от 30.03.07, кредитный договор № 22012911901302 от 30.03.07 от имени ОСОБА_53, дополнительное соглашение № 300307 от 30.03.07 от имени

ОСОБА_53;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 210 000 гривен, в период времени с 22.03.07 по 30.03.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 30.03.07 по 02.04.07 были получены денежные средства в размере 210 000 гривен, согласно кассовым чекам № 589238 на имя ОСОБА_32, № 589249 на имя ОСОБА_11, № 589247 на имя ОСОБА_94. № 589248 на имя ОСОБА_120, № 589250 на имя ОСОБА_121А, № 377303 на имя ОСОБА_34, № 377304 на имя ОСОБА_53, которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Так ОСОБА_4, в период времени 19.04.07 по 27.04.07, продолжая свою преступные деятельность, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_31, ОСОБА_56, ОСОБА_84, ОСОБА_124, ОСОБА_74, ОСОБА_101, ОСОБА_41, ОСОБА_35, ОСОБА_30, ОСОБА_55, ОСОБА_125 достоверно зная, что они не являются работником ООО В«СатурнВ» , поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах №30 от 17.04.07 на имя ОСОБА_31, № 39 от 17.04.07 на имя ОСОБА_56, № 38 от 17.04.07 на имя ОСОБА_84, № 40 от 17,04.07 на имя ОСОБА_124, № 37 от 24.03.07 на имя ОСОБА_74, № 36 от 24.03.07 на имя ОСОБА_101, № 42 от 27.04.07 на имя ОСОБА_41, № 45 от 27.04.07 на имя ОСОБА_35, № 40 от 27.04.07 на имя ОСОБА_30, № 41 от 27.04.07 на имя ОСОБА_55 № 43 от 27.04.07 на имя ОСОБА_125 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_31, ОСОБА_56, ОСОБА_84, ОСОБА_124, ОСОБА_74, ОСОБА_101, ОСОБА_41, ОСОБА_35, ОСОБА_30, ОСОБА_55, ОСОБА_125 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный . договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_31 от 19.04.07, анкет клиента от имени ОСОБА_31 от 19.04.07 кредитный договор № 22018911993002 от 19.04.07 от имени ОСОБА_31С, дополнительное соглашение № 190407 от 19.04.07 от

имени ОСОБА_31С;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_56 от 19.04.07, анкету клиент аот имени ОСОБА_56 от 19.04.07 кредитный договор № 22012911992902 от 19.04.0 от имени ОСОБА_56, дополнительное соглашение № 190407 от 19.04.07 от имени ОСОБА_56

А.И.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_84, от 19.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_84 от 19.04.07 кредитный договор № 22015911993102 от 19.04.07 от имени ОСОБА_84, дополнительное соглашение № 190407 от 19.04.07 от имени

ОСОБА_84;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_124, от 19.04.07,анкету клиента от имени ОСОБА_124, от 19.04.07, кредитный договор № 22010911984202 от 19.04.07 от имени ОСОБА_124, дополнительное соглашение № 190407 от 19.04.07 от

имени ОСОБА_124,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_74 от 25.04.07,анкету клиента от имени ОСОБА_74 от 25.04.07, кредитный договор № 22011912012202 от 25.04.07 от имени ОСОБА_74, дополнительное соглашение № 250407 от 25.04.07 от

имени ОСОБА_74;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_101 от 25.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_101 от 25.04.07, кредитный договор № 22018912012302 от 25.04.07 от имени ОСОБА_101, дополнительное соглашение № 250407 от 25.04.07 от имени ОСОБА_5;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_41 от 27.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_41 от 27.04.07, кредитный договор № 22018912025902 от 28.04.07 от имени ОСОБА_41, дополнительное соглашение №280407 от 28.04.07 от имени ОСОБА_41;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_35 от 27.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_35 от 27.04.07, кредитный договор № 22011912025802 от 28.04.07 от имени ОСОБА_35, дополнительное соглашение № 280407 от 28.04.07 от имени ОСОБА_35,

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_30 от 27.04.07,анкету клиента от имени ОСОБА_30 от 27.04.07, кредитный договор № 22010912025502от 28.04.07 от имени ОСОБА_30, дополнительное соглашение № 280407 от 28.04.07 от

имени ОСОБА_30;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_55 от 27.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_55 от 27.04.07, кредитный договор № 22017912025602 от 28.04.07 от имени ОСОБА_55. дополнительное соглашение № 280407 от 28.04.07 от имени ОСОБА_55

Д.М.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_125 от 27.04.07, анкету клиента от имени ОСОБА_125 от 27.04.07, кредитный договор № 22014912025702 от 28.04.07 от имени ОСОБА_125, дополнительное соглашение № 280407 от 28.04.07 от имени ОСОБА_125

Э.И.;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 330 000 гривен, в период времени с 19.04.07 по 27.04.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 20.04.07 по 28.04.07 были получены денежные средства в размере 330 000 гривен, согласно кассовым чекам № 377432 на имя ОСОБА_31, № 377429 на имя ОСОБА_56, № 377431 на имя ОСОБА_84, № 377431 на имя ОСОБА_124, № 377430 на имя ОСОБА_156, № 377486 на имя ОСОБА_101, № 589401 на имя ОСОБА_41, № 377487 на имя ОСОБА_35, № 377533 на имя ОСОБА_30 А:В., № 377536 на имя ОСОБА_55, № 377534 на имя ОСОБА_125 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени 15.05.07 по 31.05.07, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_93, ОСОБА_47, ОСОБА_29С, ОСОБА_126, ОСОБА_96, ОСОБА_103, ОСОБА_42, ОСОБА_100, ОСОБА_115, ОСОБА_157, ОСОБА_48, ОСОБА_91, ОСОБА_102, ОСОБА_158, ОСОБА_90, ОСОБА_82 достоверно зная, что указанные лица не являются работником ООО В«СатурнВ» , поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 52 от 10.05.07 на имя ОСОБА_93,№ 53 от 10.05.07 на имя ОСОБА_47., № 55 от 10.05.07 на имя ОСОБА_159, № 50 от 10.05.07 на имя ОСОБА_160, № 49 от 10.05.07 па имя ОСОБА_96, № 51 от 10.05.07 на имя ОСОБА_103, № 55 от 18.05.07 на имя ОСОБА_42, № 59 от 18.05.07 на имя ОСОБА_100, № 57 от 18.05.07 на имя ОСОБА_115, № 58 от 18.05.07 на имя ОСОБА_157 № 61 от 18.05.07 на имя ОСОБА_48, № 56 от 18.05.07 на имя ОСОБА_91, № 67 от 21.05.07 на имя ОСОБА_102, № 73 от 25.05.07 на имя ОСОБА_158, № 71 от 25.05.07 на имя ОСОБА_90, № 72 от 25.05.07 на имя ОСОБА_82 в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_161 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, иядификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_93, ОСОБА_47, ОСОБА_29, ОСОБА_126, ОСОБА_96, ОСОБА_103, ОСОБА_42, ОСОБА_100, ОСОБА_115, ОСОБА_157, ОСОБА_48, ОСОБА_91, ОСОБА_102, ОСОБА_158, ОСОБА_90, ОСОБА_82 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_93, от 15.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_93, от 15.05.07 кредитный договор № 22014912096902 от 15.05.07 от имени ОСОБА_93, дополнительное соглашение № 150507 от 15.05.07 от

имени ОСОБА_93,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_47, от 15.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_47, от 15.05.07 кредитный договор № 22017912096802 от 15.05.07 от имени ОСОБА_47, дополнительное соглашение № 150507 от 15.05.07 от

имени ОСОБА_47;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_29, от 15.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_29, от 15.05.07 кредитный договор № 22010912097002 от 15.05.07 от имени ОСОБА_29, дополнительное соглашение № 150507 от 15.05.07 от

имени ОСОБА_29,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_126, от 16.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_126, от 16.05.07 кредитный договор № 22011912097302 от 16.05.07 от имени ОСОБА_162, дополнительное соглашение № 160507 от 16.05.07 от имени ОСОБА_126

С.Ы.,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_96, от 16.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_96, от 16.05.07 кредитный договор № 22014912097202 от 16.05.07 от имени ОСОБА_96, дополнительное соглашение № 160507 от 16.05.07 от

имени ОСОБА_96;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_103, от 16.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_103, от 16.05.07 кредитный договор № 22017912097102от16.05.07отимени ОСОБА_103, дополнительное соглашение № 160507 от 16.05.07 от имени ОСОБА_103

О.П.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_42, от 21.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_42, от 21.05.07 кредитный договор № 22019912130302 от 21.05.07 от имени ОСОБА_42, дополнительное соглашение № 210507 от 21.05.07 от

имени ОСОБА_42;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_100, от 21.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_100, от 21.05.07 кредитный договор №22019912132902 от 21.05.07 от имени ОСОБА_100, дополнительное соглашение № 210507 от 21.05.07 от

имени ОСОБА_100;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_115 от 22.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_115 от 22.05.07 кредитный договор № 22017912131002 от 22.05.07отимени ОСОБА_115 дополнительное соглашение № 220507 от 22.05.07 от имени ОСОБА_115.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_157, от 22.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_157, от 22.05.07 кредитный договор № 22011912132502 от 22.05.07 от имени ОСОБА_157, дополнительное соглашение № 220507 от 22.05.07 от

имени ОСОБА_157;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_48, от 23.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_48, от 23.05.07 кредитный договор№22017912130702 от 23.05.07 от имени ОСОБА_48, дополнительное соглашение № 230507 от 23.05.07 от

имени ОСОБА_48;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_91, от 23.05.07, анкету клиента, от имени ОСОБА_91, от 23.05.07 кредитный договор № 22015912130102 от 23.05.07 от имени ОСОБА_91, дополнительное соглашение № 230507 от 23.05.07 от имени ОСОБА_91

С.Н.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_102, от 23.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_102, от 23.05.07 кредитный договор № 22017912179202 от 23.05.07 от имени ОСОБА_102, дополнительное соглашение № 230507 от 23.05.07 от

имени ОСОБА_102;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_158, от 31.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_158, от 31.05.07 кредитный договор № 22013912985702 от 31.05.07 от имени ОСОБА_158, дополнительное соглашение № 310507 от 31.05.07 от

имени ОСОБА_158;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_90, от 31.05.07,анкету клиента от имени ОСОБА_90, от 31.05.07 кредитный договор № 22019912985502 от 31.05.07 от имени ОСОБА_90, дополнительное соглашение № 310507 от 31.05.07 от

имени ОСОБА_90;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_82 от 31.05.07, анкету клиента от имени ОСОБА_82 от 31.05.07 кредитный договор № 22016912985602 от 31.05.07отимени ОСОБА_82 дополнительное соглашение № 310507 от 31.05.07 от имени

ОСОБА_82;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 480 000 гривен, в период времени с 15.05.07 по 31.05.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 15.05.07 по 31.05.07 были получены денежные средства в размере 480 000 гривен, согласно кассовым ордерам № 18556 на имя ОСОБА_162, № 3931 на имя ОСОБА_103, №3925 на имя ОСОБА_163, № 16445 на имя ОСОБА_164, № 16435 на имя ОСОБА_48, № 16444 на имя ОСОБА_91, №16427 на имя ОСОБА_157, № 16425 на имя ОСОБА_115, № 82928 на имя ОСОБА_158, № 82924 на имя ОСОБА_165, № 82921 на имя ОСОБА_82 и кассовым чекам 589559 на имя ОСОБА_93, № 589625 на имя ОСОБА_47, № 589558 на имя ОСОБА_29С, № 589557 на имя ОСОБА_42, № 589556 на имя ОСОБА_100 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени 05.06.07 по 25.06.07. находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_109, ОСОБА_97, ОСОБА_127, ОСОБА_166, ОСОБА_123, ОСОБА_167, ОСОБА_54, ОСОБА_80, ОСОБА_40, ОСОБА_110, ОСОБА_98, ОСОБА_49, ОСОБА_119, ОСОБА_77, ОСОБА_168 достоверно зная, что указанные лица не являются работником ООО В«СатурнВ» , поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 76 от 25.05.07 на имя ОСОБА_109, № 75 от 25.05.07 на имя ОСОБА_97, № 74 от 25.05.07 на имя ОСОБА_127, № 77 от 25.05.07 на имя ОСОБА_52, № 78 от 25.05.07 на имя ОСОБА_123, № 79 от 25.05.07 на имя ОСОБА_167, № 70 от 25.05.07 на имя ОСОБА_54, № 129 от 04.06.07 на имя ОСОБА_80, № 80 от 11.06.07 на имя ОСОБА_40, № 115 от 20.06.07 на имя ОСОБА_110 № 102 от 20.06.07 на имя

ОСОБА_98, № 111 от 20.06.07 на имя ОСОБА_49, № 107 от 20.06.07 на имя ОСОБА_119, № 125 от 20.06.07 на имя ОСОБА_77, № 100 от 20.06.07 на имя ОСОБА_81, в которых указал завышенный размер их заработной платы,чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_109, ОСОБА_169, ОСОБА_127, ОСОБА_170, ОСОБА_123, ОСОБА_167, ОСОБА_54, ОСОБА_80, ОСОБА_40, ОСОБА_110, ОСОБА_98, ОСОБА_49., ОСОБА_119, ОСОБА_77, ОСОБА_81 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_109, от 05.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_109, от 05.06.07 кредитный договор № 22012912986702 от 04.06.07 от имени ОСОБА_109, дополнительное соглашение № 040607 от 04.06.07 от

имени ОСОБА_109;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_97, от 05.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_97, от 05.06.07 кредитный договор № 22013912986002 от 04.06.07 от имени ОСОБА_97, дополнительное соглашение № 050607 от 04.06.07 от

имени ОСОБА_97;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_127, от 05.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_127, от 05.06.07 кредитный договор № 22017912985902 от 04.06.07 от имени ОСОБА_127, дополнительное соглашение № 050607 от 04.06.07 от

имени ОСОБА_127;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_52, от 05.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_170, от 05.06.07 кредитный договор № 22019912986802 от 05,06.07 от имени ОСОБА_170, дополнительное соглашение № 050607 от 05.06.07 от

имени ОСОБА_52;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_123, от 06.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_123, от 06.06.07 кредитный договор № 22012912987002 от 05.06.07 от имени ОСОБА_123, дополнительное соглашение № 060607 от 05.06.07 от

имени ОСОБА_123В,;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_167, от 06.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_167, от 06.06.07 кредитный договор № 22016912986902 от 05.06.07отимени ОСОБА_167, дополнительное соглашение № 060607 от 05.06.07 от имени ОСОБА_167

Д.В.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_54 от 06.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_54, от 06.06.07 кредитный договор № 22019912987102 от 05.06.07 от имени ОСОБА_54 дополнительное соглашение № 060607 от 05.06.07 от

имени ОСОБА_54;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_80, от 09.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_80, от 06.06.07 кредитный договор № 22019913495002 от 09.06.07 от имени ОСОБА_80, дополнительное соглашение № 090607 от 09.06.07 от

имени ОСОБА_80;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_40, от 14.06.07.анкету клиента от имени ОСОБА_40, от 14.06.07 кредитныйдоговор № 220149133082022 от 14.06.07 от имени ОСОБА_40, дополнительное соглашение № 140607 от 14.06.07 от имени ОСОБА_40;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_110, от 22.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_171, от 22.06.07 кредитный договор № 22015913390402 от 22.06.07отимени ОСОБА_110, дополнительное соглашение № 220607 от 22.06.07 от имени

ОСОБА_110;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_98, от 25.06.07, анкету клиента отимени ОСОБА_98, от 25.06.07 кредитный договор № 22010913389902 от 25.06.07 от имени ОСОБА_98. дополнительное соглашение № 250607 от 25.06.07 от имени ОСОБА_98;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_172, от 25.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_49, от 25.06.07 кредитный договор № 22017913390002 от 25.06.07 от имени ОСОБА_49, дополнительное соглашение № 250607 от 25.06.07 от

имени ОСОБА_49;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_119, от 25.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_119, от 25.06.07 кредитный договор № 22011913390202 от 25.06.07 от имени ОСОБА_119, дополнительное соглашение № 250607 от 25.06.07 от

имени ОСОБА_119;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_77, от 25.06.07, анкету клиента от имени ОСОБА_77, от 25.06.07 кредитный договор № 22012913390502 от 25.06.07 от имени ОСОБА_77, дополнительное соглашение № 250607 от 25.06.07 от имени

ОСОБА_77;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_81 от 25.06.07,анкету клиента от имени ОСОБА_81 от 25.06.07 кредитный договор № 22014913390102 от 25.06.07 от имени ОСОБА_81 соглашение № 250607 от 25.06.07 от имени

ОСОБА_81;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 450 000 гривен, в период времени с 05.06.07 по 25.06.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через банкомат расположенный г. Запорожье, пр. Ленина. 53 магазин В«КамилотВ»и В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ» по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 26.06.07 по 11.07.07 были получены денежные средства в размере 450 000 гривен, согласно выписи по карточному счету № 26258912163501 на имя ОСОБА_110 и кассовым чекам № 589729 на имя ОСОБА_173, № 589730 на имя ОСОБА_97, №589731 на имя ОСОБА_127, № 589728 на имя ОСОБА_52, № 589735 на имя ОСОБА_123, № 589737 на имя ОСОБА_167, №589736 на имя ОСОБА_54, № 589820 на имя ОСОБА_80, № 589919 на имя ОСОБА_40, № 589920 на имя ОСОБА_98, № 589923 на имя ОСОБА_49. и №589922 на имя ОСОБА_119, № 589921 на имя ОСОБА_77, № 589922 на имя ОСОБА_81 которые в последующем были переданы ОСОБА_4. который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

Продолжая свою преступные деятельность, ОСОБА_4, в период времени 03.07.07 по 19.07.07, находясь на своем рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье ул. Деповская, 72 В«ГВ» , действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»путем злоупотребляя служебным положением, а также на служебный подлог, с целью оформления и получения потребительских кредитов на сумме 30 000 гривен каждый, на физических лиц ОСОБА_46С, ОСОБА_99, ОСОБА_174, ОСОБА_76, ОСОБА_140, ОСОБА_111, ОСОБА_114, ОСОБА_175, ОСОБА_131, ОСОБА_83, ОСОБА_92, ОСОБА_176, ОСОБА_108С, ОСОБА_177, ОСОБА_135, ОСОБА_142, ОСОБА_133, ОСОБА_136, ОСОБА_138, ОСОБА_141, ОСОБА_139 достоверно зная, что указанные лица не являются работником ООО В«СатурнВ» , поставил печать предприятия на ранее подготовленные ОСОБА_5 при помощи компьютера и принтера заведомо ложные официальные документы - справки о доходах № 116 от 20.06.07 на имя ОСОБА_46С, № 113 от 20.06.07 на имя ОСОБА_99, № 120 от 20.06.07 на имя ОСОБА_116, № 105 от 20.06.07 на имя ОСОБА_140, № 124 от 04.07.07 на имя ОСОБА_114, № 125 от 04.07.07 на имя ОСОБА_134. № 139 от 04.07.07 на имя ОСОБА_131, № 135 от 04.07.07 на имя ОСОБА_178, № 124 от 04.07.07 на имя ОСОБА_179, № 130 от 04.07.07 на имя ОСОБА_73, № 138 от 03.07.07 на имя ОСОБА_108, № 122 от 04.07.07 на имя ОСОБА_51, № 123 от 04.07.07 на имя ОСОБА_135, № 126 от 04.07.07 на имя ОСОБА_142, № 156 от 12.07.07 на имя ОСОБА_133, № 151 от 12.07.07 на имя ОСОБА_136, № 161 от 12.07.07 на имя ОСОБА_138, № 159 от 12.07.07 на имя ОСОБА_141, № 159 от 12.07.07 на имя ОСОБА_139, в которых указал завышенный размер их заработной платы, чем удостоверил их и придал статус официального документа. После чего ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, расписалась в указанных справках о доходах в графе В«директорВ»и В«главный бухгалтерВ» .

В последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4, используя копии паспортов, индификационных кодов и трудовых книжек, ОСОБА_46С, ОСОБА_99, ОСОБА_116, ОСОБА_76, ОСОБА_140, ОСОБА_111, ОСОБА_114, ОСОБА_175, ОСОБА_131, ОСОБА_83, ОСОБА_92, ОСОБА_176, ОСОБА_108С, ОСОБА_51, ОСОБА_135, ОСОБА_180, ОСОБА_133, ОСОБА_181, ОСОБА_138, ОСОБА_141, ОСОБА_139 по ранее подговоренным ОСОБА_6, документам: заявление на имя начальника о выдаче кредита, анкету клиента, кредитный договор и др. документы, в его присутствии подделала официальные документы:

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_46С, от 03.07.07.анкету клиента от имени ОСОБА_46С, от 03.07.07 кредитный договор № 22016913403202 от 03.07.07 от имени ОСОБА_46С, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07

от имени ОСОБА_46;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_99, от 03.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_99, от 03.07.07 кредитный договор № 22019913402802 от 03.07.07отимени ОСОБА_99, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 от имени

ОСОБА_99;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_116, от 03.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_116, от 07.07.07 кредитный договор № 22019913403102 от 03.07.07 от имени ОСОБА_116, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 от

имени ОСОБА_116;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_76, от 03.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_76, от 03.07.07 кредитный договор № 22012913403002 от 03.07.07 от имени ОСОБА_76, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 о'

имени ОСОБА_182;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_140, от 03.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_140, от 03.07.07 кредитный договор № 22016913402902 от 03.07.07 от имени ОСОБА_140, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 о

имени ОСОБА_140;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_111, от 03.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_111, от 03.07.07 кредитный договор № 22013913403302 от 03.07.07 от имени ОСОБА_111, дополнительное соглашение № 030707 от 03.07.07 о

имени ОСОБА_111;.

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_114, от 09.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_114, от 09.07.07 кредитный договор № 22016913494802 от 09.07.07 от имени ОСОБА_114, дополнительное соглашение № 090707 от 09.07.07 от

имени ОСОБА_114;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_134, от 10.07.07, анкету клиена от имени ОСОБА_134, от 10.07.07 кредитный договор № 22019913494702 от 10.07.07отимени ОСОБА_134, дополнительное соглашение № 100707 от 10.07.07 от имени ОСОБА_154

А.В.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_131, от 10.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_131, от 10.07.07 кредитный договор № 2201291349461 от 10.07.07 от имени ОСОБА_131, дополнительное соглашение № 10070710.07.07 от имени ОСОБА_131;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_83, от 11.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_83, от 11.07.07 кредитный договор № 22015913494502 от 11.07.07 имени ОСОБА_83, дополнительное соглашение № 110707 от 11.07.07 от имени ОСОБА_83.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_92, от 11.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_92, от 11.07.07 кредитный договор № 22018913494402 от 11.07.07 от имени ОСОБА_92, дополнительное соглашение № 110707 от 11.07.07 от

имени ОСОБА_92;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_176, от 12.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_176, от 12.07.07 кредитный договор № 22014913495502 от 12.07.07 от имени ОСОБА_176, дополнительное соглашение № 120707 от 12.07.07 от

имени ОСОБА_176;

- заявление ¦ на выдачу кредита от имени ОСОБА_108, от 12.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_108С, от 12.07.07 кредитный договор № 22017913495402 от 12.07.07 от имени ОСОБА_108С, дополнительное соглашение № 120707 от 12.07.07 от

имени ОСОБА_108;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_51, от 12.07.07.анкету клиента от имени ОСОБА_51, от 12.07.07 кредитный договор № 22010913495302 от 12.07.07 от имени ОСОБА_51, дополнительное соглашение № 120707 от 12.07.07 от

имени ОСОБА_51;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_135, от 13.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_135, от 13.07.07 кредитный договор № 22013913495202 от 13.07.07отимени ОСОБА_135, дополнительное соглашение № 130707 от 13.07.07 от имени ОСОБА_135

А.В.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_142, от 13.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_142 от 13.07.07 кредитный договор № 22016913495102 от 13.07.07отимени ОСОБА_142, дополнительное соглашение № 130707 от 13.07.07 от имени ОСОБА_142

А.А.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_133, от 18.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_133, от 18.07.07 кредитный договор № 2201291555002 от 18.07.07отимени ОСОБА_133, дополнительное соглашение б/н от 18.07.07 от имени ОСОБА_133;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_181, от 19.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_136, от 19.07.07 кредитный договор № 22019913555102 от 19.07.07 от имени ОСОБА_136, дополнительное соглашение №190707 от 19.07.07 от

имени ОСОБА_136;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_138, от 19.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_138, от 19.07.07 кредитный договор № 22010913555402 от 19.07.07отимени ОСОБА_138, дополнительное соглашение №190707 от 19.07.07 от имени ОСОБА_138

Т.А.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_183, от 19.07.07, анкету клиента от имени ОСОБА_141, от 19.07.07 кредитный договор № 22013913555302 от 19.07.07 от имени ОСОБА_141, дополнительное соглашение №190707 от 19.07.07 от имени ОСОБА_141

М.Г.;

- заявление на выдачу кредита от имени ОСОБА_139 от 19.07.07,анкету клиента от имени ОСОБА_139 от 19.07.07 кредитный договор № 22014913555602 от 19.07.07 от имени ОСОБА_139 дополнительное соглашение №190707 от 19.07.07 от

имени ОСОБА_139;

а именно, внесения заведомо ложной информации путем их составления и подписания.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 действуя повторно, имея умысел, направленный на получения денежных средств ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , в сумме 630 000 гривен, в период времени с 03.07.07 по 19.07.07 предоставил указанные ранее заведомо ложные официальные документы, в Запорожское отделение ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, где на основании указанных документов ОСОБА_5 были выданы безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , с которых в последующем ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 через В«Пост-терминалВ» (кассы) расположенные в здании Запорожского отделения ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ»по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 в период времени с 03.07.07 по 19.07.07 были получены денежные средства в размере 630 000 гривен, согласно кассовому ордеру № 20872 на имя ОСОБА_76 и кассовым чекам № 589980 на имя ОСОБА_46С, № 589977 на имя ОСОБА_99, №589979 на имя ОСОБА_116, № 589978 на имя ОСОБА_140, № 590011 на имя ОСОБА_111, № 590013 на имя ОСОБА_114. №590012 на имя ОСОБА_134, № 590014 на имя ОСОБА_184, № 590020 на имя ОСОБА_83, № 590021 на имя ОСОБА_92, № 590035 на имя ОСОБА_73, №590036 на имя ОСОБА_108, № 590037 на имя ОСОБА_51, № 590049 на имя ОСОБА_135, № 590048 на имя ОСОБА_142, № 590091 на имя ОСОБА_133, № 590088 на имя ОСОБА_136, № 590090 на имя ОСОБА_138, № 590089 на имя ОСОБА_141, № 590087 на имя ОСОБА_185 которые в последующем были переданы ОСОБА_4, который в свою очередь использовал их на собственные нужды и на нужды предприятия.

ОСОБА_6 в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, работая начальником Запорожского отделения Закрытого акционерного общества Коммерческий банк В«Кредит-ДнепрВ» , (в последующем Запорожское отделение ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ» ), совершила злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, повлекшем тяжкие последствия интересам юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Согласно приказом № 44 - ок от 01.03.05 года по ОСОБА_154 В«Кредит-ДнепрВ»Днепропетровск ОСОБА_6 , с 02.03.05 была назначена на должность начальника Запорожского отделения ОСОБА_154 В«ОСОБА_7 ДнепрВ» , на которую, согласно ее должностной инструкции от 20.10.05 были возложены обязанности по выполнению организационно распорядительной и административно-хозяйственной деятельности отделения банка, с цель получения прибыли, а именно:

-подписание за доверенностью от имени ОСОБА_6 договоров и обеспечение их исполнения;

- осуществление при необходимости операций по обслуживанию клиентов;

-персональная ответственность за исполнение, возложенных на Отделение задач;

- персональная ответственность за причиненные ОСОБА_6 материальные ущербы, случае не соблюдения положений данной инструкции.

Так, примерно в 20-х числах мая 2006 года ОСОБА_6И , как начальник Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 с целью привлечения в отделение ОСОБА_6 юридических лиц, по полному спектру банковских услуг, пригласила директору ООО В«СатурнВ»ОСОБА_4 и главного бухгалтера ООО В«СатурнВ»ОСОБА_5 в отделение ОСОБА_6, в присутствии которых объяснила, что ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , кроме кредитования юридических лиц, может также выдавать потребительские кредиты на физических лиц, но только на работников предприятия, с которым ОСОБА_7 заключил договор о кассовом обслуживании. Также ОСОБА_6 пояснила, что данный потребительский кредит представляет собой следующий продукт: срок кредита до 2-х лет, минимальная сумма 500 гривен, максимальная сумму 30 000 гривен, и условия его получения: справка о доходах за последние 6 месяцев, копия паспорта и индификационного кода клиента (заемщика), светокопия трудовой книжки, заверенная печатью предприятия.

В последующем к ОСОБА_6, как начальнику Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»войдя в доверие, обратились директор и главный бухгалтер ООО В«СатурнВ»ОСОБА_4 и ОСОБА_161, с просьбой о выдаче потребительских кредитов сначала на них, как физичских лиц, а потом на работников ООО В«СатурнВ» , на сумму 30 000 гривен каждый, но в их отсутствие, без посещения последними отделения банка, ссылаясь на их занятость и желание сотрудников предприятия получить кредиты, при этом пообешав, что кредиты будут погашаться в установленное время и в установленном порядке.

ОСОБА_6 осознавая, что такие действия противоречат ее должностной инструкции и интересам службы, но с целью увеличения прибыли ОСОБА_6 и оставлении за собой места начальника отделения, согласившись на предложение последних, и в последующем, в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года по согласию и с ведома ОСОБА_4, предоставила ОСОБА_5 все необходимые документы для оформления кредитов, а именно: заявления на выдачу кредита, анкеты клиента, кредитные договоры, дополнения к ним и др. документы.

В последующем, по указанию ОСОБА_6 на основании предоставленных ОСОБА_5 заведомо ложных, поддельных документов, в. Запорожском отделении ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ»последней были выданы безномерные пластиковые карты В«МгновеннаяВ»с начисленной

суммой потребительского кредита, по 30 000 гривен на каждой, на общую сумму 4 140 000 гривен.

Так, ОСОБА_6 , в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 г. работая начальником Запорожского отделения ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , являясь должностным лицом обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственным обязанностями, находясь на своем рабочем месте, в служебном кабинете, расположенном по адресу г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью увеличения прибыли ОСОБА_6 и оставлении за собой места начальника отделения ОСОБА_6, действуя в интересах третьих лиц - ОСОБА_4 и ОСОБА_5, злоупотребила своим служебным положением, вопреки интересам службы, в нарушение своей должностной инструкции и п.п. 1-2 технологической карты к банковскому продукту В«Кредитования физических лиц на приобретение потребительских товаров и услуг в АБ В«ОСОБА_7 - ДнепрВ» , утвержденного решением Правления АБ В«ОСОБА_7 - ДнепрВ»№ 26/4 от 08.09.04, которая предусматривает идентификацию лица (паспорт индификационный код) оформляющего кредит, его собственноручное подписание документов, необходимых для оформления кредитов, передавала ОСОБА_5 чистые бланки необходимых документов, а именно:

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019907940002 на имя ОСОБА_4 от 31.05.06 и дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016907940102 на имя ОСОБА_186 от 31.05.06 и дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012907939902 на имя ОСОБА_9 от 31.05.06 и дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015907949802 на имя ОСОБА_122, от 31.05.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22014907944702 на имя ОСОБА_148, от 05.06.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22013907944402 на имя ОСОБА_57, от 05.06.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018908079702 на имя ОСОБА_187, от 30.06.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016908080102 на имя ОСОБА_16, от 30.06.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017908080402 на имя ОСОБА_22, от 30.06.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22013908080202 на имя ОСОБА_143Л,, от 30.06.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010908079302 на имя ОСОБА_128, от 30.06.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019908148502 на имя ОСОБА_132, от 17.07.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018908148202, на имя ОСОБА_87, от 17.07.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита иа сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015908148302 на имя ОСОБА_25, от 17.07.06 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018908157602 на имя ОСОБА_8., от 17.07.06;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017908157302 на имя ОСОБА_13, от 17.07.06;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015908157702 от 17.07.06 на имя ОСОБА_13;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012908237302 от 28.07.06 на имя ОСОБА_64

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019908366102 от 22.08.06 на имя ОСОБА_24;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22013908366302 от 22.08.06 на имя ОСОБА_60. дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019908365802 от 22.08.06 на имя ОСОБА_63, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016908366202 от 22.08.06 на имя ОСОБА_61 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019908484802 от 18.09.06 на имя ОСОБА_150, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012908484702 от 18.09.06 на имя ОСОБА_67, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012908485002 от 19.09.08 на имя ОСОБА_18, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016908484902 от 19.09.06 на имя ОСОБА_15, дополнительное соглашение:

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015908484602 от 18.09.06 на имя ОСОБА_17, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011908955302 от 06.10.06 на имя ОСОБА_26, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018908595402 от 06.10.06 на имя ОСОБА_72, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22014908594902 от 06.10.06 на имя ОСОБА_59, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017908594802 от 06.10.06 на имя ОСОБА_58, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019908594402 от 06.10.06 на имя ОСОБА_62, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016908594502 от 06.10.06 на имя ОСОБА_88, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010908594702 от 06.10.06 на имя ОСОБА_130., дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу, кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 2201908679002 от 01.11.06 года на имя ОСОБА_27, дополнительное соглашение;

- заявление па выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018908679102 от 01.11.06 на имя ОСОБА_19, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015908679202 от 01Л 1.08 на имя ОСОБА_23, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011909899502 от 28.11.06 на имя ОСОБА_45, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018909900502 от 28.11.06 на имя ОСОБА_137, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22014909900302 от 28.11.06 на имя ОСОБА_69, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015909899702 от 28.11,06 на имя ОСОБА_70, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019909899902 от 28.11.06 на имя ОСОБА_89, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22013909900002 от 28.11.06 на имя ОСОБА_71, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017909900202 от 28.11.06 на имя ОСОБА_68, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018910350602 от 21.12.06 на имя ОСОБА_129 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011910350502 от 21.12.06 на имя ОСОБА_10. дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 220)НОМЕР_2 от 21.12.06 на имя ОСОБА_65 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012910355302 от 25.12.06 на имя ОСОБА_38 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016910355502 от 25.12.06 на имя ОСОБА_39 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016910406202 от 29.12.06 на имя ОСОБА_21, дополнительное соглашение:

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 2010910478902 от 24.01.07 на имя ОСОБА_79 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010910479202 от 24.01.07 на имя ОСОБА_33 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017910479302 от 24.01.07 на имя ОСОБА_152 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 2201910514702 от 30.01.07 на имя ОСОБА_78., дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019910514102 от 30.01.07 на имя ОСОБА_37, дополнительное соглашение;

- анкету клиента, кредитный договор № 2201910514302 от 31.01.07 на имя ОСОБА_95 на сумму 30 000 гривен, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 2201810864002 от 09.02.07 на имя ОСОБА_107 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012911431902 от 26.02.07 на имя ОСОБА_44, дополнительное соглашение:

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 220(НОМЕР_3 от 28.02.07 на имя ОСОБА_106, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015911431802 от 28.02.07 на имя ОСОБА_28, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015911432102 от 28.02.07 на имя ОСОБА_43, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011911431602 от 28.02.07 на имя ОСОБА_118, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010911432602 от 28.02.07 на имя ОСОБА_113, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016911811302 от 15.03.07 на имя ОСОБА_85, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019911810902 от 14.03.07 на имя ОСОБА_117, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015911811002 от 14.03.07 на имя ОСОБА_36, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012911811102 от 15.03.07 на имя ОСОБА_105, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019911811202 от 15.03.07 на имя ОСОБА_112С, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018911861402 от 23.03.07 на имя ОСОБА_32, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015911900902 от 30.03.07 на имя ОСОБА_11, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015911901202 от 30.03.07 на имя ОСОБА_94, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016911901502 от 30.03.07 на имя ОСОБА_120, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011911901002 от 30.03.07 на имя ОСОБА_121, дополнительное;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018911900802 от 30.03.07 на имя ОСОБА_34, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012911901302 от 30.03.07 на имя ОСОБА_53, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018911993002 от 19.04.07 на имя ОСОБА_31, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012911992902 от 19.04.07 на имя ОСОБА_56, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015911993102 от 19.04.07 на имя ОСОБА_84, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010911984202 от 19.04.07 на имя ОСОБА_124, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011912012202 от 25.04.07 на имя ОСОБА_74, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018912012302 от 25.04.07 на имя ОСОБА_101, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018912025902 от 28.04.07 на имя ОСОБА_41, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011912025802 от 28.04.07 на имя ОСОБА_35, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010912025502 от 28.04.07 на имя ОСОБА_30, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017912025602 от 28.04.07 на имя ОСОБА_55, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету

клиента, кредитный договор 22014912025702 от 28.04.07 на имя ОСОБА_125, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22014912096902 от 15.05.07 на имя ОСОБА_93, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017912096802 от 15.05.07 на имя ОСОБА_47, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010912097002 от 15.05.07 на имя ОСОБА_29, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011912097302 от 16.05.07 на имя ОСОБА_126, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22014912097202 от 16.05.07 на имя ОСОБА_96, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017912097102 от 16.05.07 на имя, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019912130302 от 21.05.07 на имя ОСОБА_42., дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019912132902 от 21.05.07 на имя ОСОБА_100, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017912131002 от 22.05.07 на имя ОСОБА_115. дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011912132502 от 22.05.07 на имя ОСОБА_157, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017912130702 от 23.05.07 на имя ОСОБА_48М, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015912130102 от 23.05.07 на имя ОСОБА_91, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017912179202 от 23.05.07 на имя ОСОБА_102, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22013912985702 от 31.05.07 на имя ОСОБА_158, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019912985502 от 31.05.07 на имя ОСОБА_90, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016912985602 от 31.05.07 на имя ОСОБА_82 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012912986702 от 04.06.07 на имя ОСОБА_109, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента,

кредитный договор 22013912986002 от 04.06.07 на имя ОСОБА_97, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017912985902 от 04.06.07 на имя ОСОБА_127, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019912986802 от 05.06.07 на имя ОСОБА_52, дополнительное соглашение:

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012912987002 от 05.06.07 на имя ОСОБА_123 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016912986902 от 05.06.07 на имя ОСОБА_167, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019912987102 от 05.06.07 на имя ОСОБА_54 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019913495002 от 09.06.07 на имя ОСОБА_80, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 220149133082022 от 14.06.07 на имя ОСОБА_40, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015913390402 от 22.06.07 на имя ОСОБА_110, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010913389902 от 25.06.07 на имя ОСОБА_98, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017913390002 от 25.06.07 на имя ОСОБА_49, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22011913390202 от 25.06.07 на имя ОСОБА_119 дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита, на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012913390502 от 25.06.07 на имя ОСОБА_77, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22014913390102 от 25.06.07 на имя ОСОБА_81 дополнительное соглашение № 250607 от 25.06.07 от имени ОСОБА_81;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019913403102 от 03.07.07 на имя ОСОБА_116, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012913403002 от 03.07.07 на имя ОСОБА_76, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016913402902 от 03.07.07 на имя ОСОБА_188, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22013913403302 от 03.07.07 на имя ОСОБА_111, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22016913494802 от 09.07.07 на имя ОСОБА_114, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019913494702 от 10.07.07 на имя ОСОБА_134, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22012913494602 от 10.07.07 на имя ОСОБА_131, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22015913494502 от 11.07.07 на имя ОСОБА_83, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22018913494402 от 11.07.07 на имя ОСОБА_92, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22014913495502 от 12.07.07 на имя ОСОБА_176, дополнительное соглашение:

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22017913495402 от 12.07.07 на имя ОСОБА_108С, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010913495302 от 12.07.07 на имя. дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22013913495202 от 13.07.07 на имя ОСОБА_135, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 220169134951:02 от 13.07.07 на имя ОСОБА_142, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 2201291555002 от 18.07.07 на имя ОСОБА_133, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22019913555102 от 19.07.07 на имя ОСОБА_136, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22010913555402 от 19.07.07 на имя ОСОБА_138, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22013913555302 от 19.07.07 на имя ОСОБА_141, дополнительное соглашение;

- заявление на выдачу кредита на сумму 30 000 гривен, анкету клиента, кредитный договор 22014913555602 от 19.07.07 на имя ОСОБА_139, дополнительное соглашение;

Впоследствии ОСОБА_6 получила от ОСОБА_186 уже заполненные надлежащим образному и подписаны от имени лиц, вышеуказанные документы, которые якобы желают подучить кредит в банке, но без их непосредственного присутствия.

В свою очередь , ОСОБА_6, не проверив подлинность подписей этих лиц, не идентифицировав их, не установив их платежеспособности и деловую репутацию, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на увеличения прибыли ОСОБА_6 и оставлении за собой места начальника отделения, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах третьих лиц - ОСОБА_4 и ОСОБА_5, на заявлениях клиента ставила резолюцию В«ВыдатьВ»и подписывала указанные документы (кредитный договор, дополнительное соглашение) от имени ОСОБА_6 В«Кредит-ДнепрВ» , тем самым удостоверила их, после чего выдавала ОСОБА_186 безномерные кредитные пластиковые карта В«МгновеннаяВ» , на 30 000 гривен каждая, а не лицам, на которое были оформлены потребительские кредиты, с которых в последующем ОСОБА_186, через В«Пост-терминалВ» (кассу) Запорожского отделения КБ В«Кредит-ДнепрВ» , расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81 и банкоматы г. Запорожья осуществляла снятие наличных денежных средств.

Таким образом, преступными действиями ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, интересам юридического лица - ОСОБА_7 В«Кредит-ДнепрВ» , был причинен материальный вред на общую сумму 4 140 000 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Действия ОСОБА_4 квалифицированы по ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; - по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа, повлекшее тяжкие последствия.

Действия ОСОБА_5 квалифицированы по ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; - по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа, повлекшее тяжкие последствия.

Действия ОСОБА_6 квалифицированы по признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия интересам юридического лица.

Кроме того, согласно протоколу № 3 общего собрания участников ООО В«СатурнВ»от 14.09.1998 г. Бурченко А.А. был избран директором данного предприятия. В соответствии с п. 5.2.2. устава ООО В«СатурнВ» , утвержденного решением общего собрания участников ООО В«СатурнВ» (протокол № 3 от 07.08.2003 г.) на него были возложены следующие обязанности:разработка и утверждение текущих планов деятельности ООО В«ОСОБА_136 мер, необходимых для решения его задач; утверждение штатного расписания; распоряжение имуществом ООО В«СатурнВ» ; распоряжение денежными средствами; создание органов, необходимых для выполнения целей и задач ООО В«СатурнВ» ; рассмотрение и представление на утверждение общему собранию соглашений; прием на работу и увольнение с работы работников, наложение на них взысканий, предусмотренных действующим законодательством Украины; принятие решений о командировке работников, в том числе и за пределы Украины; осуществление без поручений действий от имени ООО В«СатурнВ» , представление его интересов во всех учреждениях, предприятиях, организаций, как на территории Украины, так и за ее пределами. То есть ОСОБА_4 в ООО В«СатурнВ»занимал должность,

связанную с выполнением организационно -распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

11 ноября 2007 года ОСОБА_4 будучи должностным лицом -директором ООО В«СатурнВ» , достоверно зная, что ОСОБА_189 в ООО В«СатурнВ»не работал и заработная плата ему не начислялась, умышленно составил и выдал ОСОБА_189 заведомо подложный документ -справку о средней заработной плате за апрель -сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года, в которой указал, что ОСОБА_189 начислялась за указанный период заработная плата в размере 1100 гривен в месяц. Заведомо ложный документ -справка о средней заработной плате за апрель -сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года была подписана ОСОБА_4 и главным бухгалтером ОСОБА_5 проставлен штамп ООО В«ОСОБА_136 он был скреплен печатью ООО В«СатурнВ» . Заведомо ложный документ -справку о средней заработной плате за апрель - сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года ОСОБА_189 предоставил в Шевченковский районный цент занятости населения г. Запорожье и ему была назначена денежная помощь на случай безработицы. Согласно информации Пенсионного фонда Украины в Шевченковском районе г. Запорожье от 31.01.2008 № 5042/10 в списках работников ООО В«СатурнВ» ОСОБА_189 не числился.

Действия ОСОБА_4 квалифицированы по ст. 366 ч. 1 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа.

Допрошенные в качестве подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 вину в совершении преступления предусмотренного ст.. 191 ч. 5 УК Украины не признали, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины признали частично, ОСОБА_4 вину по ст.. 366 ч. 1 УК Украины не признал. Подсудимая ОСОБА_6 вину в совершении преступления, предусмотренного ст.. 364 ч. 2 УК Украины признала полностью.

Подсудимый ОСОБА_4 суду показал, что в В«Кредит-БанкеВ»он брал кредит на себя и сына. Получили они 52 тысячи, остальная сумма ушла на комиссию. На нужды хозяйственной деятельности по предложению ОСОБА_7 стали брать потребительские кредиты по 30 тысяч гривен, оформляя их на работников предприятия. ОСОБА_7 погашались, он отдал свою землю, имущество. Потом он узнал, что было оформлено 140 кредитов. Оформлением кредитов занималась ОСОБА_5. В большенстве документов на получение кредитов подписи не его. Деньги тратили на хозяйственные нужды предприятия. Новая редакция договора поручительства № 1-П от 01.08.2006 и дополнительные договоры №1-25 к нему были подписаны им В«задним числомВ» , уже после выдачи банком В«ОСОБА_7 ДнепрВ»потребительских кредитов, примерно в августе-сентябре 2007 года. Указанные в договорах даты их заключения, не соответствуют действительности и что подписал эти документы не с целью оформления поручительства ООО В«СатурнВ» , а исключительно с целью прекращения преследования со стороны сотрудников службы безопасности банка В«ОСОБА_7 ДнепрВ»и их угроз о возбуждении уголовного дела в отношении него и ОСОБА_5 по факту хищения денежных средств банка, которые получены по поддельным документам в виде потребительских кредитов. Справку ОСОБА_189 о заработной плате он не подписывал. ОСОБА_5 без его ведома оформляла различные документы.

Подсудимая ОСОБА_5 суду показала, что ее с ОСОБА_7 познакомил ОСОБА_4. На предприятии В«СатурнВ»она работала главным бухгалтером. В 2006 году в В«Кредит-БанкеВ»она стала оформлять потребительские кредиты на работников предприятия, затем и на других лиц. Документы она заполняла сама и ставила підписи. Эти лица о том, что на них оформлен кредит, не знали

и она их в известность не ставила. Она ездила к ОСОБА_7 в банк, возила копии документов, и ОСОБА_7 оформляла кредит. Деньги она получала сама по карточкам, которые ей выдали в банке. ОСОБА_190 она не давала. Деньги отдавала ОСОБА_4, деньги тратили на хозяйственные нужды предприятия. На себя она также брала кредит. Погасили они кредиты примерно на 2 миллиона гривен.

Подсудимая ОСОБА_6 суду показала, что она оформляла потребительские кредиты на работников предприятия В«СатурнВ» . ОСОБА_5 привозила ей документы и она оформляла кредиты. Она нарушала инструкцию, так как кредиты должны оформляться только в присутствии клиента. Оформлено было кредитов на сумму более 4 миллионов гривен. Предприятие погасило в пределах 2 миллионов гривен. При оформлении документов у нее иногда вознилало сомнение в подписи ОСОБА_4, но он ей отвечал, что это подписал его заместитель. Договора поручительства №1-П от 01.08.2006 и дополнительные договоры № 1-25 к нему были подписаны ими В«задним числомВ» , уже после выдачи банком В«ОСОБА_7 ДнепрВ»потребительских кредитов, примерно в августе-сентябре 2007 года. Какого-либо вознаграждения за оформление данных кредитов, она не получала.

В судебном заседании 27 января 2011 года защитником подсудимого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_2 біло заявлено ходатайство о направлении уголовного дела на дополнительное расследование в связи с неполнотой и односторонностью досудебного следствия: в материалах уголовного дела отсутствуют документы, подтверждающие легализацию доходов, полученных преступным путем, протокол общего собрания участников ООО В«СатурнВ»определяющий должностное положение ОСОБА_4, документы финансово-хозяйственной деятельности ООО В«СатурнВ» , подтверждающие использование полученных потребительских кредитов в деятельности ООО В«СатурнВ» , отсутствуют достоверные доказательства, подтверждающие гражданский иск банка В«ОСОБА_7 ДнепрВ» .

Выслушав подсудимого подсудимого ОСОБА_4, адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_3, подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_6, поддержавших ходатайство, прокурора Соловьева Д.В., полагавшегося на усмотрение суда, суд 31 января 2011 года своим постановленим в удовлетворении ходатайства отказал, поскольку в процессе судебного разбирательства допрошены свидетели по делу, не изучены материалы дела, не проверены все доказательства, которые представлены суду органом досудебного следствия.

В судебном заседании 17 ноября 2011 года защитником подсудимого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_2 заявлено ходатайство о направлении уголовного дела на дополнительное расследование в связи с неполнотой и односторонностью досудебного следствия, которая не может быть устранена в процессе судебного разбирательства.

В ходатайстве указал, что в материалах дела отсутствует договор поручительства №15-П от 01.08.2006 г. на который имеется ссылка в Справке о результатах проверки финансово-имущественных операций ООО В«СатурнВ»по вопросу легализации доходов, полученных преступным путем за период с 01.05.2006 по 30.09.2007 г. Имеющиеся в материалах дела реестры к договору поручительства №15-П от 01.08.2006 г. являются приложениями и неотъемлемой частью данного договора и что новая редакция договора поручительства №1-П от 01.08.2006 г. и дополнительные договоры №1-25 к нему были подписаны ими В«задним числомВ» , уже после выдачи банком В«ОСОБА_7 ДнепрВ»потребительских кредитов, примерно в августе-сентябре 2007 года. Указанные в договорах даты их заключения не соответствуют действительности. При этом первоначальный договор поручительства №1-П от 01.08.2006 г. существенно отличается от новой редакции и договор не имеет

юридической силы в связи с отсутствием Приложений, содержащих реестры тех договоров, по которым предоставлено поручительство. Договоры также не имеют юридической силы, так как подписаны В«задним числомВ» , то есть уже после выдачи банком В«Кредит-ДнепрВ»потребительских кредитов и под принуждением со стороны сотрудников службы безопасности банка В«Кредит-ДнепрВ» . Определением апелляционного суда Запорожской области от 21.06.2010 г. также указано на отсутствие в материалах дела протокола общего собрания участников ООО В«СатурнВ»№ 1 от 05.04.1994, на который имеется ссылка в Справке о результатах проверки финансово-имущественных операций ООО В«ОСОБА_136 которым орган досудебного следствия обосновывает должностное положение ОСОБА_4, как директора ООО В«СатурнВ» , в период с 30.05.2006 по 20.07.2007 г. Должностное положение ОСОБА_4, как директора ООО В«СатурнВ» , не может подтверждаться копией выписки из протокола общего собрания участников ООО В«СатурнВ»№1 от 05.04.1994 г. так как в материалах уголовного дела отсутствует оригинал протокола, из которого сделана эта выписка. Из протокола № 3 общего собрания участников ООО В«СатурнВ»от 01.10.2002 следует, что 01.10.2002 г. Бурченко А.А. избран председателем собрания участников, директором общества избран ОСОБА_67, а ОСОБА_191 переведен с должности директора на должность коммерческого директора с возложением на него полномочий директора до 01.08.2003 г. Данное обстоятельство подтверждается и протоколом общего собрания участников ООО В«СатурнВ»№ 3 от 07 августа 2003 года, который находится в материалах уголовного дела №090804-пр по обвинению ОСОБА_4 по ч.1 ст. 366 УК Украины, которое объединено в одном производстве с данным уголовным делом. Согласно данному протоколу ОСОБА_4 избран Председателем собрания, а регистрация изменений в учредительных документах ООО В«СатурнВ»возложена, в том числе, на директора ОСОБА_67. Достоверность данного протокола подтверждается тем, что на нем имеется оттиск печати ООО В«СатурнВ» , а также тем, что он изъят в отделе регистрации и единого реестра Шевченковской райгосадминистрации. Более того, действующий в период выдачи потребительских кредитов устав ООО В«СатурнВ» прошел государственную регистрацию 15.08.2003 г. На титульном листе данного устава имеется ссылка на протокол № 3 от 07.08.2003, которым ОСОБА_4 избран председателем собрания ООО В«СатурнВ» , а также имеется подпись ОСОБА_4, как Председателя собрания, что свидетельствует о том, что ОСОБА_4 не являлся директором ООО В«СатурнВ» , а ОСОБА_4 предъявлено обвинение, как должностному лицу, за гораздо больший период, а именно: с 30.05.2006 по 20.07.2007. Неполнота досудебного следствия состоит и в отсутствии в материалах дела первичных материалов, таких как объяснения ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, о чем указано в определении апелляционного суда Запорожской области от 21.06.2010, которым данное дело возвращено на новое судебное рассмотрение. В материалах дела отсутствуют документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО В«СатурнВ»за период с 01.05.2006 по 30.09.2007, которые могут подтвердить, куда и на какие цели были направлены денежные средства, полученные ОСОБА_5 в виде потребительских кредитов, а также подтвердить факт получения ОСОБА_4 и ОСОБА_5 беспроцентных ссуд от ООО В«СатурнВ» .

Отсутствие в материалах дела вышеуказанных документов, имеющих существенное значение для разрешения вопроса о наличии в действиях ОСОБА_4 состава преступления и какого именно, отражено в определении апелляционного суда Запорожской области от 21.06.2010 по данному делу и не устранено в ходе нового судебного рассмотрения дела.

Справка о результатах проверки финансово-имущественных операций ООО В«СатурнВ»по вопросу легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем за период с 01.05.2006 по 30.09.2007 г. основана на неполных данных о деятельности ООО В«СатурнВ» . При составлении Справки были использована только информация о движении денежных средств по счетам ООО В«ОСОБА_136 банковских учреждениях за период с августа 2006 года по сентябрь 2007 года.

При этом, не исследованы первичные документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО В«СатурнВ»за период с 1994 по 2006 годы (договоры, кассовые документы, в том числе расходные и приходные ордера, квитанции), в связи с чем не было учтено движение денежных средств через кассу предприятия, в том числе получение ОСОБА_4 и ОСОБА_5 беспроцентных займов от ООО В«ОСОБА_136 возврат данных займов путем внесения денежных средств на счет ООО В«СатурнВ» . В ходе досудебного следствия не установлено на какие цели использованы полученные ОСОБА_5 в качестве потребительских кредитов денежные средства ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ» . Данные денежные средства могли быть зачислены на текущие, депозитные счета и иные счета, открытые подсудимыми в банковских учреждениях, а также использованы ими при расчетах с третьими лицами.

Отсутствие у ОСОБА_4 умысла на безвозмездное завладение денежными средствами ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»подтверждается и заключением почерковедческой экспертизы № 62 от 10.04.2009 г, согласно которому из 130 представленных на экспертизу справок о доходах, только на 30 справках имеется подпись ОСОБА_4, а на остальных 100 справках подпись от имени ОСОБА_4 подделана.

Выслушав адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, поддержавших ходатайство, подсудимую ОСОБА_6, полагавшуюся на усмотрение суда, прокурора Соловьева Д.В., возражавшего против заявленного ходатайства, при этом не приведя ни одного довода возражения, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что ходатайство адвоката ОСОБА_2 подлежат удовлетворению.

Согласно постановлению Пленума Верховного ОСОБА_136 Украины от 110.02 2005 г. № 2 "О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование" п. 8 - возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения дела допускается только по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия. Досудебное следствие признается неполным, если во время его осуществления вопреки требованиям ст. ст. 22, 64 УПК не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены определенные лица; не вытребованы и не исследованы документы, вещественные и другие для подтверждения или опровержения таких обстоятельств; не исследованы обстоятельства, указанные в постановлении суда, который возвратил дело на дополнительное расследование, когда необходимость исследования того или иного из них вытекала из новых данных, установленных при судебном рассмотрении; не были выяснены с достаточной полнотой данные о личности обвиняемого; и тому подобное). Неправильным досудебное следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно не применены нормы УПК или уголовного закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.

п. 9 - в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Украины возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения допускается только тогда, когда неполнота или неправильность досудебного следствия не может быть устранена в судебном заседании. Обратить внимание судов на то, что по содержанию действующего законодательства вызов и допрос новых свидетелей, проведение дополнительных или повторный експертиз, истребование документов, дача судебных поручений в порядке, предусмотренных ст.. 315-1 УПК в подтверждение или опровержение позицій сторон допускается только по ходатайству сторон. При этом судебные поручения суд дает только с целью проверки и уточнения фактических данный, полученных в ходе судебного следствия.

Согласно ст. 16-1, 261, 264 УПК Украины рассмотрение дел в судах осуществляется на началах состязательности. Государственное обвинение осуществляет прокурор. Защиту подсудимого осуществляет сам подсудимый и его защитник. Прокурор и подсудимый пользуются равными правами в предоставлении доказательств. На суд при этом возлагается только функция рассмотрения дела. Прокурор поддерживает перед судом государственное обвинение, представляет доказательства, принимает участие в исследовании доказательств.

Судом проведено 23 судебных заседания, ни на одном из которых представителем государственного обвинения не было заявлено ни одного ходатайство ни по одному вопросу о направлении какого-либо судебного поручения органу следствия.

Согласно постановления Пленума Верховного ОСОБА_136 Украины № 5 от 29.06.1990 года В«О выполнении судами Украины законодательства и постановлений Пленума Верховного ОСОБА_136 Украины по вопросам рассмотрения уголовных дел и вынесения приговораВ»с изменениями, внесенными постановлениями Пленума Верховного ОСОБА_136 Украины № 3 от 03.06.2993 г., № 12 от 03.12.1997 г., № 6 от 30.05.2008 г. в п. 8 указано, чтобы по каждому делу с достаточной полнотой устанавливались время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, форма вины, направленность умысла, мотивы преступления, его последствия, характер и размер причененного ущерба, обстоятельства, что влияют на степень и характер ответственности, иные обстоятельства, которые характеризуют личность подсудимого.

По мнению суда, досудебное следствие проведено односторонне, поверхностно, с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и неполнота и неправильность следствия не может быть устранена в судебном заседании.

В процессе досудебного следствия не установлено правовое положение ОСОБА_4, не установлено, кто являлся в период 2006-2007 г.г. директором ООО В«СатурнВ» , что лишает суд правильно квалифицировать действия ОСОБА_4, не установлено местонахождение первичных обьяснений подсудимых и не приобщены они к материалам уголовного дела, не установлена действительная сумма полученых потребительских кредитов и какая сумма возвращена банку, на какие цели расходовались полученные средства, каким образом имущество ПАО В«ОСОБА_7 ДнепрВ»было вверено подсудимым ОСОБА_4 и ОСОБА_5 или находилось в их законном владении либо находилось у них на законным основаниях, не установлено, в чем состоят корыстные побуждения ОСОБА_6 при оформлении кредитов, не установлено местонахождение и не приобщен к материалам первичный договор поручительства № 15-П от 01.08.2006 г., не установлено, кто из подсудимых, и конкретно какие действия совершил для получения потребительских кредитов и на какую сумму.

Кроме того, постановления о привлечении в качестве обвиняемого ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, обвинительное заключение изложены таким образом, что суд вынужден предполагать, что действия подсудимых по заполнению справок о доходах, заявлений на выдачу кредитов, заполнение анкет клиентов, дополнительных соглашений, совершались на протяжении мая 2006 года по июль 2007 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 273, 281, 296 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 366 ч. 1 УК, ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины направить прокурору Заводского района г. Запорожье для проведения дополнительного расследования, в ходе которого решить вопрос о всестороннем, полном и объективном расследовании уголовного дела.

В процессе дополнительного расследования необходимо выполнить следующее:

- установить местонахождение первичных документов: объяснения ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и приобщить их к материалам уголовного дела. Допросить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по существу данных ими объяснений;

- произвести в ПАО В«ОСОБА_7 ДнепрВ»выемку документов о проведении проверки (служебного расследования) по фактам выдачи Запорожским отделением банка потребительских кредитов на основании поддельных документов за период с 01.05.2006 года по 30.09.2007 год;

- установить и допросить сотрудников службы безопасности ПАО В«ОСОБА_7 ДнепрВ»об обстоятельствах проведения проверки по факту выдачи Запорожским отделением банка потребительских кредитов на основании поддельных документов за период с 01.05.2006 года по 30.09.2007 год;

- допросить сотрудников службы безопасности ПАО В«ОСОБА_7 ДнепрВ»об обстоятельствах подписания ОСОБА_4 договора поручительства №1-П от 01.08.2006 года и дополнительных договоров к нему, фактах применения в отношении ОСОБА_4 недозволенных методов, угроз, психологического принуждения при подписании данных документов в период июля-сентября 2007 года и принять решение в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства, приобщив его к материалам уголовного дела.;

- произвести выемку в ПАО В«ОСОБА_7 ДнепрВ»приложений к договору поручительства № 1-П от 01.08.2006 года между ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»и ООО В«СатурнВ» ;

- произвести выемку в ПАО В«ОСОБА_7 ДнепрВ»договора поручительства № 15-П от 01.08.2006 года между ЗАО КБ В«Кредит-ДнепрВ»и ООО В«СатурнВ» ;

- установить местонахождение и изъять протокол № 1 общего собрания участников ООО В«СатурнВ»от 05.04.1994 года о назначении ОСОБА_4 на должность директора;

- установить местонахождение и изъять протоколы общего собрания участников ООО В«СатурнВ» , трудовые контракты и иные документы, подтверждающие тот факт, что в период с 01.05.2006 года по 30.09.2007 год

ОСОБА_4 являлся или не являлся директором ООО В«ОСОБА_136 определить его правовое положение;

- допросить ОСОБА_67 и ОСОБА_191 о периоде их работы в должности директора ООО В«СатурнВ» ;

- установить местонахождение и изъять протоколы общего собрания участников ООО В«СатурнВ» , подтверждающие полномочия ОСОБА_5 на заключение и подписание от имени ООО В«СатурнВ»трудового контракта с директором общества от 01.09.2003 года;

- произвести в государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе г. Запорожья выемку документов налоговой отчетности ООО В«СатурнВ» (код ЕГРПОУ 20504464) за период с 2004 по 2009 годы;

- произвести в Запорожском областном управлении статистики выемку документов статистической отчетности ООО В«СатурнВ» (код ЕГРПОУ 20504464) за период с 2004 по 2009 год;

- назначить судебно-криминалистическую экспертизу с целью установления кем именно ОСОБА_4, ОСОБА_5 или иными лицами выполнены подписи на документах налоговой и статистической отчетности ООО В«СатурнВ» (код ЕГРПОУ 20504464);

- для выявления кем, куда и на какие цели были направлены денежные средства, полученные ОСОБА_5 в качестве потребительских кредитов, установить текущие, депозитные и иные счета, открытые в банковских учреждениях на имя физических лиц ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 за период с 01.05.2006 по 2008 годы, а также истребовать информацию о движении денежных средств по данным счетам. Дополнительно допросить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6;

- установить текущие, депозитные и иные счета, открытые в банковских учреждениях ОСОБА_5, как физическому лицу-предпринимателю (свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя серия ВО1 № 573705, выданное исполнительным комитетом Запорожского городского совета 20.10.2006 года), за период с 01.05.2006 по 01.01.2008 годы, а также истребовать информацию о движении денежных средств по данным счетам;

- произвести в ПАО В«ОСОБА_7 ДнепрВ»выемку документов, подтверждающих возврат денежных средств, полученных ОСОБА_5 в виде потребительских кредитов;

- назначить судебно-криминалистическую (почерковедческую) экспертизу с целью установления кем именно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 или иными лицами выполнены подписи на документах о возврате денежных средств, ранее полученных ОСОБА_5 в виде потребительских кредитов;

- установить, каким образом имущество ПАО В«ОСОБА_7 ДнепрВ»было вверено подсудимым ОСОБА_4 и ОСОБА_5 или находилось в их законном владении либо находилось у них на законным основаниях;

- установить действительную сумму полученных потребительских кредитов ОСОБА_4 и ОСОБА_5 на работников предприятия В«ОСОБА_136 других лиц;

- установить, кто из подсудимых и конкретно какие действия совершил для получения потребительских кредитов и на какую сумму;

- установить, в чем выражались корыстные побуждения ОСОБА_6 при оформлении потребительских кредитов на работников ООО В«ОСОБА_136 других лиц, полученных ОСОБА_5;

- выполнить определение апелляционного суда Запорожской области от 21 июня 2010 года;

- выполнить другие необходимые оперативные и следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление времени, способа совершения и последствий преступления, определения вины и установления мотивов преступления каждым из обвиняемых и с учетом установленных обстоятельств, квалифицировать действия каждого обвиняемого в соответствии с Уголовным законом.

Меру пресечения ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 оставить прежнюю -подписка о невыезде.

На постановление может быть подана апелляция в течении 7 суток с момента его вынесения.

Судья В.И.Бобрович


Суд	Заводський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення	21.11.2011
Оприлюднено	28.09.2015
Номер документу	50851892
Судочинство	Кримінальне

Бобрович В. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 21.11.2011 по справі 0809/1-53/11ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Судовий реєстр по справі —0809/1-53/11

Постанова від 21.11.2011

Постанова
від 21.11.2011 по справі 0809/1-53/11
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ