Ухвала

від 25.07.2013 по справі 712/9205/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/9205/13-к

Провадження №1 кс/712/3570/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Василенко С.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000141 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Василенко С.І., -

ВСТАНОВИВ:

Згідно узагальненого матеріалу №0299/2013/ДСК державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи, шляхом проведення фінансових операцій, пов'язаних зі зняттям в період з 24.04.2012 по 27.12.2012 готівкових коштів з рахунку ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» (код ЄДРПОУ 31432878, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) №26009000164810, який відкритий у ПАТ В«Ерсте БанкВ» (МФО 380009), через касу Центрального відділення ПАТ В«Ерсте БанкВ» на загальну суму 46, 57 млн. грн. ухилилися від сплати податків.

Так, за період з 24.04.2012 по 28.03.2013 ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» отримувало на рахунок, відкритий в ПАТ В«Ерсте БанкВ» кошти від СГД у якості оплати за сільгосппродукцію. В подальшому, вказані кошти, були зняті готівкою в ПАТ В«Ерсте БанкВ» в якості повернення раніше наданої у 2008-2012 роках фізичними особами на підставі однотипних договорів безвідсоткової позики без зазначення цільового направлення (використання) наданих позик.

Згідно інформації ПАТ В«Ерсте БанкВ» щодо руху коштів по рахунку

ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» №26009000164810, за період з 24.04.2012

по 29.12.2012, встановлено, що з даного рахунку, за період з 24.04.2012

по 27.12.2012, було здійснено зняття коштів готівкою, на загальну

суму 46,57 млн. грн., з призначенням платежу - В«повернення зворотної фінансової допомоги від засновника по грошовим чекам, через ОСОБА_3М.В» .

Крім цього, згідно узагальненого матеріалу №0299/2013/ДСК державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» (код ЄДРПОУ 31432878) мало фінансово-господарські взаємовідносини з приводу купівлі-продажу сільгосппродукції в 2012 році з наступними суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ В«ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна)В» (код ЄДРПОУ 20027449), Підприємство з іноземними інвестиціями «ѺрнаВ» (код ЄДРПОУ 23393195), ТОВ В«ОСОБА_5 Комодітіз Україна ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ В«Агропромислова компанія В«Аріана-МВ» (код ЄДРПОУ 31497631), ПП В«Шлях ХліборобаВ» (код ЄДРПОУ 37551683), ПАТ В«Миронівський завод по виготовленню крупВ» (код ЄДРПОУ 00951770), ТОВ В«Катеринопільський елеваторВ» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ В«БерегВ» (код ЄДРПОУ 32357671), ТОВ В«Агро-Інкам-ТрейдВ» (код ЄДРПОУ 37096746), ПП В«АльтімаВ» (код ЄДРПОУ 35523633), ТОВ В«Птахофабрика ОрловецькаВ» (код 34567533), ТОВ В«Смілянський цукровий заводВ» (код ЄДРПОУ 36631008), ТОВ В«Черкаси-ДніпроВ» (код ЄДРПОУ 32654330).

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та з'ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та його документального підтвердження на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної (особової) справи та звітності ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» (код ЄДРПОУ 31432878) стосовно кількості наявних у власності та користуванні підприємства земель, їх місцезнаходження та проведення інших польових робіт, кількості та виду вирощеної й реалізованої сільськогосподарської продукції за 2011-2012 роки, які на даний час перебувають у володінні управління статистики у Смілянському районі.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника управління статистики у Смілянському районі, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Старовойтов А.В. та прокурор Василенко С.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а у разі їх відсутності завірені належним чином копії) документів ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» (код ЄДРПОУ 31432878) (договорів оренди землі, додатків до договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, копій державних актів на земельні ділянки, планів земельних ділянок, документів нормативної грошової оцінки землі, В«звітів реалізація сільськогосподарської продукціїВ» , В«звітів сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робітВ» , В«звіт основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємствВ» , В«звітів посівної площі сільськогосподарських культурВ» , В«звітів підсумків збору врожаюВ» та інше) стосовно кількості наявних у власності та користуванні підприємства земель, їх місцезнаходження, проведення на них польових робіт, кількості та виду вирощеної й реалізованої сільськогосподарської продукції за період 2011-2012 років, які на даний час перебувають у володінні управління статистики у Смілянському районі.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами управління статистики у Смілянському районі, в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С.Грабовий

Копію ухвали отримав: