Ухвала

від 25.07.2013 по справі 712/9204/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/9204/13-к

Провадження №1 кс/712/3569/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Василенко С.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000141 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Василенко С.І., -

ВСТАНОВИВ:

Згідно узагальненого матеріалу №0299/2013/ДСК державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи, шляхом проведення фінансових операцій, пов'язаних зі зняттям в період з 24.04.2012 по 27.12.2012 готівкових коштів з рахунку ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» (код ЄДРПОУ 31432878, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) №26009000164810, який відкритий у ПАТ В«Ерсте БанкВ» (МФО 380009), через касу Центрального відділення ПАТ В«Ерсте БанкВ» на загальну суму 46, 57 млн. грн. ухилилися від сплати податків.

Так, за період з 24.04.2012 по 28.03.2013 ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» отримувало на рахунок, відкритий в ПАТ В«Ерсте БанкВ» кошти від СГД у якості оплати за сільгосппродукцію. В подальшому, вказані кошти, були зняті готівкою в ПАТ В«Ерсте БанкВ» в якості повернення раніше наданої у 2008-2012 роках фізичними особами на підставі однотипних договорів безвідсоткової позики без зазначення цільового направлення (використання) наданих позик.

Згідно інформації ПАТ В«Ерсте БанкВ» щодо руху коштів по рахунку

ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» №26009000164810, за період з 24.04.2012

по 29.12.2012, встановлено, що з даного рахунку, за період з 24.04.2012

по 27.12.2012, було здійснено зняття коштів готівкою, на загальну

суму 46,57 млн. грн., з призначенням платежу - В«повернення зворотної фінансової допомоги від засновника по грошовим чекам, через ОСОБА_3М.В» .

Крім цього, згідно узагальненого матеріалу №0299/2013/ДСК державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» (код ЄДРПОУ 31432878) мало фінансово-господарські взаємовідносини з приводу купівлі-продажу сільгосппродукції в 2012 році з наступними суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ В«ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна)В» (код ЄДРПОУ 20027449), Підприємство з іноземними інвестиціями «ѺрнаВ» (код ЄДРПОУ 23393195), ТОВ В«ОСОБА_5 Комодітіз Україна ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ В«Агропромислова компанія В«Аріана-МВ» (код ЄДРПОУ 31497631), ПП В«Шлях ХліборобаВ» (код ЄДРПОУ 37551683), ПАТ В«Миронівський завод по виготовленню крупВ» (код ЄДРПОУ 00951770), ТОВ В«Катеринопільський елеваторВ» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ В«БерегВ» (код ЄДРПОУ 32357671), ТОВ В«Агро-Інкам-ТрейдВ» (код ЄДРПОУ 37096746), ПП В«АльтімаВ» (код ЄДРПОУ 35523633), ТОВ В«Птахофабрика ОрловецькаВ» (код 34567533), ТОВ В«Смілянський цукровий заводВ» (код ЄДРПОУ 36631008), ТОВ В«Черкаси-ДніпроВ» (код ЄДРПОУ 32654330).

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини його вчинення, а також документального підтвердження, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з послідуючим вилученням документів реєстраційної справи ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» (код ЄДРПОУ 31432878): заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Старовойтов А.В. та прокурор Василенко С.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а у разі їх відсутності завірені належним чином копії) документів реєстраційної справи ТОВ В«МТС В«Альфа-АгроВ» (код ЄДРПОУ 31432878): заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області, в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С.Грабовий

Копію ухвали отримав: