Ухвала

від 29.07.2013 по справі 712/9248/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/9248/13-к

Провадження №1 кс/712/3609/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 29 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Василенка С.І., слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області Ковбаси О.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000174 слідчим з ОВС СУ ФР ГУМ у Черкаській області Ковбасою О.С. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Василенком С.І., клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Ковбаси О.С., прокурора Василенка С.І., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000174 від 11.07.2013.

В ході розслідування вказаного провадження встановлено, що ПП „Віка" (код ЄДРПОУ 32115402, юридична адреса: Черкаська область, м. Тальне, пров. Двобабного 18; фактична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, 2, офіс 104) директором якого являється ОСОБА_3 (ідент. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого АДРЕСА_1) та який одночасно являється директором ТОВ „НВІ Групп" (АДРЕСА_1), застосовуючи в своїх злочинних схемах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Спільне Інвестування" (код ЄДРПОУ 34730512, м. Бориспіль, основний вид діяльності - Рекламна діяльність), ТОВ „РА Лаур - Медіа Студія" (код ЄДРПОУ 36311871, Київська область, м. Бориспіль, основний вид діяльності - Рекламна діяльність), ТОВ „ВВ-Інформ Груп" (код ЄДРПОУ 36713001, Київська область, м. Вишневе, основний вид діяльності - Iншi види оптової торгiвлi), ухилився від сплати податків на загальну суму 515,2 тис. грн., що є у значних розмірах.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що ПП „Віка" проводило фінансово-господарські взаємовідносини з такими підприємствами як: ТОВ „Гатіора" (код ЄДРПОУ 38091733, м. Київ, період взаємовідносин - 2012 рік, сума податкового кредиту з ПДВ - 219 тис. грн.), ТОВ „Летавіца" (код ЄДРПОУ 38091749, м. Київ, період взаємовідносин - 2012 рік, сума податкового кредиту з ПДВ - 461 тис. грн..), ТОВ „Гефест Альянс" (код ЄДРПОУ 37312719, м. Київ, період взаємовідносин - 2012 рік, сума податкового кредиту з ПДВ - 221 тис. грн..), ТОВ „Ельгазентегра" (код ЄДРПОУ 38173260, м. Київ, період взаємовідносин - 2012 рік, сума податкового кредиту з ПДВ - 56 тис. грн..), ТОВ "ТФ "Станком Сервіс" (код ЄДРПОУ 37227938, Київська область, Петропавловська Борщагівка, основний вид діяльності - інші види оптової торгівлі), ТОВ "Адвертсервіс Консалтінг" (код ЄДРПОУ 37727591, м. Київ, основний вид діяльності - діяльність у сфері радіомовлення) та ТОВ "Хаус Сейлкомерц" (код ЄДРПОУ 37727586, м. Київ, основний вид діяльності - оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням).

Під час проведення досудового слідства, 21 травня 2013 року було відібрано пояснення в громадянина ОСОБА_3, в якому він зазначає що фактична адреса ПП "Віка": м. Київ, вул. Чистяківська, 2, офіс 104, де він винаймає приміщення. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна реєстраційної служби Черкаського районного управління юстиції Черкаської області, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні.

У зв'язку з вище викладеним та беручи до уваги матеріали кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають важливе значення в розслідуванні кримінального провадження, знаходяться в офісному приміщенні ПП "Віка", а саме: оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп'ютерна техніка, магнітні носії "флешки" на яких міститься електрона документація) ПП "Віка", підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з вищевказаними контрагентами.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП "Віка" з вищевказаними контрагентами, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичною адресою офісного приміщення ПП "Віка", а саме: м. Київ, вул. Чистяківська, 2, офіс 104.

В ході обшуку планується відшукати первинні фінансово-господарські документи ПП "Віка", які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з вищевказаними контрагентами, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп'ютерну техніку, магнітні носії (флешки) на яких міститься електрона документація, печатки інших фірм, банківські документи, чисті бланки та аркуші паперу з відтисками печаток, речі, гроші та товарно-матеріальні цінності, що були здобуті злочинним шляхом, з метою подальшого відшкодування завданих збитків. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області Ковбаса О.С. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за фактичною адресою ПП "Віка": АДРЕСА_2, яке винаймає ОСОБА_3, та яке згідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна реєстраційної служби Черкаського районного управління юстиції Черкаської області, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні, з метою вилучення первинних фінансово-господарських документів ПП "Віка" (код ЄДРПОУ 32115402), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з вищевказаними контрагентами, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп'ютерну техніку, магнітні носії (флешки) на яких міститься електрона документація, печатки інших фірм, банківські документи та інші фінансово-господарські документи, чисті бланки та аркуші паперу з відтисками печаток, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про ухилення від сплати податків, а також речі, гроші та товарно-матеріальні цінності, що були здобуті злочинним шляхом, з метою подальшого відшкодування завданих збитків.

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області Ковбаса О.С.

Строк дії даної ухвали встановити 10 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав: