Постанова

від 30.01.2012 по справі 2120/1155/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №2120/1155/12

н/п 4/2120/120/12

ПОСТАНОВА

30.01.2012 року місто Херсон

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого - судді Головко О.В.,

при секретарі Дровосєкової В.М.,

за участю прокурора Філімонова К.В.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Херсонській області майора податкової міліції Дятчина А.П. про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області перебуває кримінальна справа №330205-11, за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 за вчинення злочинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 отримала від невстановлених слідством осіб, які організували створення фіктивних суб'єктів господарської діяльності - ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко», доступ до поточних рахунків даних підприємств, які були відкритті в відділенням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк» відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк». Для своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучила керуючого відділенням №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк» ОСОБА_2 та начальника відділення №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк» ОСОБА_3, які будучи обізнаними в злочинних намірах ОСОБА_4 сприяли в видачі готівкових коштів знятих по поточним рахункам ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко» особам, які не мали на те повноважень.

В ході досудового слідства встановлено схему діяльності, яка полягала в тому, що підпримство - «вигодонабувач» - ПП «Агродія» (код ЄДРПОУ 33590561) перераховувало безготівкові грошові кошти в адресу транзитного підприємства, а саме - ТОВ «Таврійська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 33173245) в подальшому отримані кошти перераховувались на рахунки ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко», які мають ознаки фіктивності та готівкою знімались з поточних рахунків. В результаті тих дій службові особи ПП «Агродія» (код ЄДРПОУ 33590561) «обготівкували» на протязі 2010-2011 року грошові кошти на загальну суму 36 904 000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ПП «Агродія» зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1, але фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до договору купівлі продажу нерухомого майна №2 від 21.07.2009р. укладеного між ТОВ «Азот-Транс ЛТД» та ТОВ «Мега-Транзит-Інвест» цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності ТОВ «Мега-Транзит-Інвест», директором якого є ОСОБА_5.

На підставі викладеного, приймаючи, до уваги, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 у будівлі, де знаходиться ПП «Агродія», можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: первинні бухгалтерські документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Агродія», технічні засоби (у тому числі комп'ютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печатки підприємств, чорнові записи та записні книжки, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток, документи із вільними зразками підпису та почерку службових осіб ПП «Агродія» та інших осіб, причетних до незаконної діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести по кримінальній справі № 330205-11 обшук за адресою: АДРЕСА_2, що належить ТОВ «Мега-Транзит-Інвест», з метою виявлення і вилучення предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Агродія», технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, документів із вільними зразками підпису та почерку службових осіб ПП «Агродія» та інших осіб, причетних до незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:О. В. Головко

Постанову мені оголошено :

"___"