Ухвала

від 17.09.2015 по справі 753/17722/15-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/17722/15-к

провадження № 1-кс/753/2947/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100020000089 від 19.09.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.3, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 в якому можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014100020000089 від 10.09.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.3, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, .

Так, під час досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Інстайл-Груп» (код ЄДРПОУ: 38923408) переслідуючи умисел направлений на ухилення від сплати податків вступили в попередню змову з невстановленими особами, які шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ноттес» (код ЄДРПОУ: 38978551), ТОВ «Треона Союз (код ЄДРПОУ: 39156796), ТОВ «Варда Трейд» (код ЄДРПОУ: 39157350), ТОВ «Трезор Груп» (код ЄДРПОУ: 38257078), ТОВ «Белтон» (код ЄДРПОУ: 39068532), ТОВ «Варімента» (код ЄДРПОУ: 38423849), ТОВ «Вестес» (код ЄДРПОУ: 39050876), ТОВ «Літес» (код ЄДРПОУ: 38931508), ТОВ «Клік Венчерз» (код ЄДРПОУ: 36174215), ТОВ «Трейдос Фірм» (код ЄДРПОУ: 38423849), ТОВ «Тредомаркс» (код ЄДРПОУ: 39236263), ТОВ «Роландо» (код ЄДРПОУ: 39236111) здійснювали документальне відображення мнимих поставок ТМЦ в їх адресу, таким чином формуючи фіктивний податковий кредит ТОВ «Інстайл-Груп» (код ЄДРПОУ: 38923408).

27.07.2015 службовим особам ТОВ «Інстайл-Груп» (код ЄДРПОУ: 38923408) вручено ухвалу Дарницького районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, що складалися за наслідком фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ноттес» (код ЄДРПОУ 38978551), ТОВ «Варда Трейд» (код ЄДРПОУ 39157350), ТОВ «Тредомаркс» (код ЄДРПОУ 39236263), та ТОВ «Роландо» (код ЄДРПОУ 392366111). Але ігноруючи рішення Дарницького районного суду м. Києва службові особи ТОВ «Інстайл-Груп» (код ЄДРПОУ: 38923408) не надали документи, що складалися за наслідком фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ноттес» (код ЄДРПОУ 38978551), ТОВ «Варда Трейд» (код ЄДРПОУ 39157350), ТОВ «Тредомаркс» (код ЄДРПОУ 39236263), та ТОВ «Роландо» (код ЄДРПОУ 392366111) по ухвалі Дарницького районного суду м. Києва.

14.08.2015 на підставі ухвали слідчого суді Дарницького районного суду м. Києва, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_4 , під час якого було вилучено комп`ютерну техніку з якої вона реєструвала податкові накладні даних фіктивних підприємств інших фіктивних підприємств у себе дома.

Відповідно до експертного висновку №109-2015 від 26.08.2015 року, по комп`ютерній техніці яка була вилучена 14.08.2015 року, за адресою: АДРЕСА_2 ., знаходяться документи по вище вказаним підприємствам та з ознаками фіктивності, а також інших підприємств з ознаками фіктивності.

Також було встановлено, що директор та засновник ТОВ «Інстайл-Груп» ОСОБА_5 проживає за адресою а саме: АДРЕСА_1 .

Як в подальшому встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме: печатки, реєстраційні та установчі документи ТОВ «Інстайл-Груп» (код ЄДРПОУ: 38923408), та інших підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарські та інші документи, які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та невиконання службовими особами ТОВ «Інстайл-Груп» ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, вбачають підстави для обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення частини документів, які зазначенні в ухвалі слідчого судді від 21 липня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити.

Надатидозвіл на проведення обшуку слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , з метою відшукання документів які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Інстайл-Груп» (код ЄДРПОУ: 38923408), з підприємствами ознаками фіктивності а саме: ТОВ «Ноттес» (код ЄДРПОУ 38978551), ТОВ «Варда Трейд» (код ЄДРПОУ 39157350), ТОВ «Тредомаркс» (код ЄДРПОУ 39236263), та ТОВ «Роландо» (код ЄДРПОУ 392366111), інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, готівкових грошових ?коштів, отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, засобів мобільного зв`язку,? які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо проведених фінансово-господарських операцій, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки «фіктивності».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1