Ухвала

від 05.06.2015 по справі 757/19603/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19603/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Печерського району міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку у житловому приміщенні /квартирі/, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 яка належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп,ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв,язку, первинних фінансово-господарських документів в роздрукованому та електронному вигляді /податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт та послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекових книжок, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень та інші предмети та документи, що містять відомості стосовно проведених фіктивних псевдо фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «Промтехбуд» /код за ЄРДПОУ 31058286/, ТОВ «Нордскай /код ЄРДПОУ 39480274/, ТОВ «Фултікс компані» /код ЄРДПОУ 39507573/, ПП «Айлант-Бор» /код ЄРДПОУ 34258518/, ТОВ «Ягуар інвест» /код ЄРДПОУ 39499814/,, ТОВ «Ферро плюс» /код ЄРДПОУ 38526396/, ТОВ «Укр Сігма трейд» /код ЄРДПОУ 39555737/, ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» /код ЄРДПОУ 39566162/, ГО «Всесвітня організація Захисту Прав Людини» /код ЄРДПОУ 39133187/, ТОВ «КМ Холдінг»/код ЄРДПОУ 39686609/, ТОВ «Альтеро ЛТД» /код ЄРДПОУ 39235720/, ТОВ «Авіадорбуд» /код ЄРДПО 39661978/, а також інших підконтрольних вказаним особам фіктивних підприємств, які на даний момент використовуються для прикриття незаконної діяльності. Слідчий посилався на таке: в його провадженні перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000059 від 26 березня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування вищевказаного провадження, на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, від ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов рапорт з матеріалами про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до створення підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Аргадон» (код за ЄДРПОУ 38586997).

Згідно отриманої інформації засновник, директор ТОВ «Аргадон» ОСОБА_8 не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства, останній працював на шахті Білозерська Донецької області на посаді горного майстра.

В подальшому, від ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві на дійшов рапорт про те, що ОСОБА_7 , який причетний до створення та ведення господарської діяльності ТОВ «Аргадон», являється співзасновником ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» (код за ЄДРПОУ 39566162) разом із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (директор, співзасновник), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , також встановлено, що ОСОБА_9 являється засновником та директором підприємста ТОВ «Промтехбуд» (код за ЄДРПОУ 31058286), яке має ознаки «фіктивності», та шляхом документального оформлення операцій з нібито поставки товарів, робіт та послуг надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Також, 20.05.2015 року, направлено доручення ОУ на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення повного кола осіб з розподілом ролей, причетних до реєстрації ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій», ТОВ «Промтехбуд», ведення бухгалтерського обліку вищевказаних юридичних осіб, встановлення місць зберігання документів та ведення бухгалтерського обліку інших підконтрольних вищевказаним особам суб`єктів фінансово-господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності» та отримання вичерпного переліку об`єктів нерухомості які використовуються вищевказаними особами.

Так, до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов рапорт відповідно до якого:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який являється організатором при реєстрації вищевказаних підприємств;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , виконує функцію посібника;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка виконує функцію головного бухгалтера;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , виконує функцію посібника;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 яка будучи співробітником ПАТ КБ «Євробанк» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 35 виконує функцію посібника та вербувальника посадових осіб.

проведеними заходами оперативного характеру установлено, що у зазначених об`єктах нерухомого майна знаходиться знаряддя вчинених імовірних кримінальних правопорушень, предмети та документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень і мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з цим, відповідно до довідки УІАЗ ГУ МВС України встановлено, що ОСОБА_9 притягувався до кримінальної відповідальності за ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4, 366 ч. 2, 358 ч. 3, ст. 27, 358 ч. 3, 70 КК України., та 16.04.2014 року був визнаний у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У діяльності вищевказаних осіб використовується ряд юридичних осіб з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Промтехбуд» (код за ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Нордскай» (код за ЄДРПОУ 39480274) ,ТОВ «Фултікс компані» (код за ЄДРПОУ 39507573), ПП «Айлант-Бор» (код за ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Ягуар інвест» (код за ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «Ферро плюс» (код ЄДОПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма трейд» (код за ЄДРПОУ 39555737), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» (код за ЄДРПОУ 39566162), ГО «Всесвітня Організація Захисту Прав Людини» (код за ЄДРПОУ 39133187), ТОВ «КМ Холдінг» (код за ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Альтеро ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39235720), ТОВ «Авіадорбуд» (код за ЄДРПОУ 39661978) та інші...

В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп`ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні бухгалтерських документи та договори в роздрукованому та електронному вигляді, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінальних правопорушень та інші предмети і документи, які містять інформацію та відомості про функціонування так званого «конвертаційного центру» до складу якого в входять ТОВ «Промтехбуд» (код за ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Нордскай» (код за ЄДРПОУ 39480274) ,ТОВ «Фултікс компані» (код за ЄДРПОУ 39507573), ПП «Айлант-Бор» (код за ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Ягуар інвест» (код за ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «Ферро плюс» (код ЄДОПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма трейд» (код за ЄДРПОУ 39555737), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» (код за ЄДРПОУ 39566162), ГО «Всесвітня Організація Захисту Прав Людини» (код за ЄДРПОУ 39133187), ТОВ «КМ Холдінг» (код за ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Альтеро ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39235720), ТОВ «Авіадорбуд» (код за ЄДРПОУ 39661978), а також інших підконтрольних вищевказаним особам фіктивних підприємств, які на даний момент використовуються для прикриття незаконної діяльності.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінальних правопорушень, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, слідство має достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні /квартирі/, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 яка належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходиться магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні бухгалтерських документи та договори в роздрукованому та електронному вигляді, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінальних правопорушень та інші предмети і документи, які містять інформацію та відомості про функціонування так званого «конвертаційного центру» до складу якого в входять ТОВ «Промтехбуд» (код за ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Нордскай» (код за ЄДРПОУ 39480274) ,ТОВ «Фултікс компані» (код за ЄДРПОУ 39507573), ПП «Айлант-Бор» (код за ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Ягуар інвест» (код за ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «Ферро плюс» (код ЄДОПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма трейд» (код за ЄДРПОУ 39555737), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» (код за ЄДРПОУ 39566162), ГО «Всесвітня Організація Захисту Прав Людини» (код за ЄДРПОУ 39133187), ТОВ «КМ Холдінг» (код за ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Альтеро ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39235720), ТОВ «Авіадорбуд» (код за ЄДРПОУ 39661978), а також інших підконтрольних вищевказаним особам фіктивних підприємств, які на даний момент використовуються для прикриття незаконної діяльності, речі та документи можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню. У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась. З огляду на викладені у клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою повного та всебічного документування протиправної діяльності причетних до скоєння злочину осіб та підприємств, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у вищезазначених приміщеннях.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 яка належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те , що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку у житловому приміщенні /квартирі/, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 яка належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою відшукування знаряддів кримінальних правопорушень в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних бухгалтерських документів та договорів в роздрукованому та електронному вигляді, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінальних правопорушень та інших предметів і документів, які містять інформацію та відомості про функціонування так званого «конвертаційного центру» до складу якого в входять ТОВ «Промтехбуд» (код за ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Нордскай» (код за ЄДРПОУ 39480274),ТОВ «Фултікс компані» (код за ЄДРПОУ 39507573), ПП «Айлант-Бор» (код за ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Ягуар інвест» (код за ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «Ферро плюс» (код ЄДОПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма трейд» (код за ЄДРПОУ 39555737), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» (код за ЄДРПОУ 39566162), ГО «Всесвітня Організація Захисту Прав Людини» (код за ЄДРПОУ 39133187), ТОВ «КМ Холдінг» (код за ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Альтеро ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39235720), ТОВ «Авіадорбуд» (код за ЄДРПОУ 39661978), а також інших підконтрольних вищевказаним особам фіктивних підприємств, які на даний момент використовуються для прикриття незаконної діяльності.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання номер 757/19603/15к.

Примірник № 2 наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1