Ухвала

від 21.09.2015 по справі 757/34748/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34748/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000141 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2014 року організував фіктивне підприємництво, тобто, повторно,створив та придбав низку суб`єктів господарської, залучивши при цьому до протиправного вчинку сторонніх осіб, які за грошову винагороду, не маючи наміру щодо здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, веденням фінансово-господарської діяльності та виконанням адміністративно-розпорядчих функцій, виступили засновниками та службовими особами ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39352952), ТОВ «АВОПУС» (код ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДАКТ» ( код ЄДРПОУ 39120874), ТОВ «ДІМДЕКС» (код ЄДРПОУ 39403744), ТОВ «ЕНЗО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39195290) та інших, державна реєстрація (перереєстрація) яких проведена у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Допитані у кримінальному провадженні засновники та службові особи ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39352952), ТОВ «АВОПУС» (код ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДАКТ» ( код ЄДРПОУ 39120874), ТОВ «ДІМДЕКС» (код ЄДРПОУ 39403744) та ТОВ «ЕНЗО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39195290) показали, що дані товариства створювались ними без мети ведення фінансово-господарської діяльності, здійснення статутної господарської діяльності у передбаченому законодавством порядку та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 , який організовував та керував створенням зазначених товариств, а також інших осіб.

Таким чином, слідство має достатні підстави вважати, що громадянин ОСОБА_4 причетний до організації створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно.

В ході досудового розслідування також встановлено, що громадянин ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій містяться речові докази та документи, що містять інформацію та відомості стосовно вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, установчі документи, а також інші предмети і документи фіктивних ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39352952), ТОВ «АВОПУС» (код ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДАКТ» ( код ЄДРПОУ 39120874), ТОВ «ДІМДЕКС» (код ЄДРПОУ 39403744), ТОВ «ЕНЗО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39195290), ТОВ «ІНКАСО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39089552), які переховуються ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення.

Згідно довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на жиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належить громадянці ОСОБА_5 .

В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп`ютерну техніку, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби телефонного зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, записні книги з інформацією про незаконну діяльність, бланки з відбитками печаток, установчі документи, а також інші предмети і документи фіктивних ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39352952), ТОВ «АВОПУС» (код ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДАКТ» ( код ЄДРПОУ 39120874), ТОВ «ДІМДЕКС» (код ЄДРПОУ 39403744), ТОВ «ЕНЗО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39195290), ТОВ «ІНКАСО ТОРГ»(код ЄДРПОУ 39089552).

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також встановленню фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить громадянці ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та знаряддя кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів телефонного зв`язку, первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, чорнових записів, записних книг з інформацією про незаконну діяльність, бланків з відбитками печаток, установчих документів, а також інших предметів і документів фіктивних ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39352952), ТОВ «АВОПУС» (код ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДАКТ» ( код ЄДРПОУ 39120874), ТОВ «ДІМДЕКС» (код ЄДРПОУ 39403744), ТОВ «ЕНЗО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39195290), ТОВ «ІНКАСО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39089552) та інших суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи за клопотанням.

Примірник № 2 виданий старшому слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1