Ухвала

від 12.12.2014 по справі 760/26994/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс-760-26994-14

№760-7321-14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12. 12. 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ФР МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110000000097 від 04.12.2012 року,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ СУ ФР МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110000000097 від 04.12.2012 року.

Слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та право власності на яку зареєстровано за останнім:

з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень, знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- документів, що підтверджують фінансово-господарські операції по взаємовідносинам: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- печатки, штампи, оригінали статутних документів, копії паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підробних паспортів на ім`я керівників, відбитки печаток, штампів, бланки, які стосуються: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- довіреності та їх копії на право здійснення господарської діяльності, в тому числі вчинення операцій з рахунками: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами, та які свідчать про організацію та планування вищезазначених кримінальних правопорушень;

- коштів здобутих злочинним шляхом;

- інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ПрАТ «СК «Мост», до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень або інших кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження № 32012110000000097 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 04.12.2012 року, за ознаками: ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України щодо службових осіб ПрАТ «СК «Мост» (код ЄДРПОУ 33545697), проведення подальшого досудового розслідування у якому доручено СУФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП.

В ході досудового слідства встановлено, що голова правління (генеральний директор) ПрАТ «Страхова компанія «МОСТ» (код ЄДРПОУ 33545697) ОСОБА_7 , за попередньою змовою з: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р. будучі службовою особою на яку покладено обов`язок щодо сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, та всю повноту відповідальності за фінансово-господарську діяльність вищезазначеної компанії, діючи свідомо та умисно, вчинив умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, в період часу з 01.01.2011р. по 31.12.2012р., керівник ПрАТ «СК «Мост» ОСОБА_7 діючи від імені зазначеного підприємства уклав ряд договорів страхування майна та/або фінансових ризиків із підприємствами реального сектору економіки, зокрема з: ТОВ "Епіцентр К" (код ЄДРПОУ 32490244),ТОВ «Аспекс» (код ЄДРПОУ 30678009), ТОВ «Декора - Україна» (код ЄДРПОУ 36047745), ТОВ «Ергопак» (код ЄДРПОУ 31364122), ТОВ «Колор Юніверсал» (код ЄДРПОУ 31606951), ТОВ «Корма України» (код ЄДРПОУ 36378889), ПМП «Модус» (код ЄДРПОУ 19486749), ТОВ «Светкомплект» (код ЄДРПОУ 37142210), ТОВ «ТАРКЕТТ УА» (код ЄДРПОУ 24254372), ТОВ «Шеколан» (код ЄДРПОУ 34076774), ТОВ "Ялато" (код ЄДРПОУ 35511586), ТОВ "Хаммер ГМБХ" (код ЄДРПОУ 32601708), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ), ТОВ "Укрбудмаркет" (код ЄДРПОУ 23522669), ТОВ ТВК «Геотон» (код ЄДРПОУ 31484072), ТОВ "Тарлев" (код ЄДРПОУ 35415966), ТОВ "Снєжка-Україна" (код ЄДРПОУ 30648854), ТОВ "Смк Логістік" (37268487), ТОВ "СМК Групп" (37268508), ТОВ "Сантех-Груп" (37847080), ТОВ "Розумний Дім" (код ЄДРПОУ 34716461), ТОВ "РИТОН" (код ЄДРПОУ 37267106), ТОВ "Профсталь" (код ЄДРПОУ 30633869), ТОВ "Про-Систем" (код ЄДРПОУ 30723826), ПрАТ "Вентиляційні Системи" (код ЄДРПОУ 30637114), ТОВ "Ост-Фран" (код ЄДРПОУ 30305972), ТОВ "Меткаспостач" (код ЄДРПОУ 35784726), ТОВ "Мастерпласт Україна" (код ЄДРПОУ 33438138), ТОВ "Поліпромсинтез" (код ЄДРПОУ 22887593), ТОВ "Егло Україна" (код ЄДРПОУ 36438874), ТОВ "Дом Маркет ПС" (код ЄДРПОУ 37621027), ТОВ "Диском" (код ЄДРПОУ 33060098), ТОВ "Демікс" (код ЄДРПОУ 24438416), ТОВ "Грін Пауер Євроелектрик Україна" (код ЄДРПОУ 34838178), ТОВ "Айнхель Україна" (код ЄДРПОУ 34189256), ТОВ "Агромат-Спа" (код ЄДРПОУ 36546562), ТОВ «Полімерсервіс» (код ЄДРПОУ 25022333), ТОВ «Елгранд» (код ЄДРПОУ 33061196), та інших, які у вищезазначений період на виконання вищевказаних договорів перерахували на рахунки ПрАТ «СК «Мост» 848908 363,00 грн. у вигляді страхових внесків, що є базою оподаткування податком на прибуток страховика у розмірі 3 % від зазначеної суми.

Одночасно, ОСОБА_7 , маючи на меті ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку ПрАТ «СК «Мост» з отриманого у вищеописаний спосіб прибутку, діючи шляхом приховання об`єкту оподаткування у вищезазначеному розмірі, в період часу 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р., діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 , забезпечив та здійснив документальне оформлення ряду фіктивних договорів: страхування майна; страхування фінансових ризиків; договорів купівлі - продажу цінних паперів; договорів про надання поворотної фінансової допомоги, з підприємствами які мають знаки фіктивності: ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичною особою ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 ). При цьому встановлено, що керівники зазначених підприємств та ОСОБА_6 не здійснювали жодних господарських операцій з ПрАТ «СК «Мост».

В подальшому, ОСОБА_7 діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на приховання об`єкту оподаткування у вищезазначеному розмірі, в період часу 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р. шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, пов`язаних з виплатою страхових відшкодувань, здійснив виплати страхового відшкодування за настання страхових випадків, яких в дійсності не було, здійснив виплати по пред`явлених фіктивних векселях, здійснив ряд оплат по фіктивним договорам купівлі продажу цінних паперів; та здійснив оплати по фіктивним договорам про надання поворотної фінансової допомоги на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичній особі ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 ). Грошові кошти, які таким чином надійшли на рахунки вищезазначених суб`єктів, в подальшому, на протязі 2011 - 2012 років були зняті у вигляді готівки, в установах банків м. Києва, і виплачені фізичним особам без їх відома, використовуючи їх паспортні дані.

Керівник ПрАТ «СК «Мост» ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, діючи з метою приховання вищевказаного об`єкту оподаткування, в порушення вимог п. 140.2 ст. 140 ПК України шляхом подальшого врахування вищеописаних фіктивних операцій у бухгалтерському та податковому обліках підприємства, занизив податок на прибуток від страхової діяльності ПрАТ «СК «Мост» за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 року на загальну суму 24 756 341,00 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету України грошових коштів, у розмірах, які перевищують 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, чим вчинив умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_7 своїми умисними діями вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 212 КК України, що є тяжкім злочином.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 11.08.2014 р. № 744/26-55-22-02/33545697 «Про результати позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «СК «Мост» код за ЄДРПОУ 33545697, з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 року.» щодо підтвердження господарських відносин із підприємствами: ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичною особою ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р.» встановлено, що операції між зазначеними суб`єктами не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності цього застрахованого майна, фінансових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого операцій або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів.

Кримінальне провадження № 32012110000000097, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2012 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених: ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України відносно службових осіб ПрАТ «СК «Мост» (код ЄДРПОУ 33545697).

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в приміщеннях, які використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп`ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінальних правопорушень, підробні паспорти оформлені на ім`я громадян України, будь-які викрадені у громадян України паспорти, які свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та їх спільників - невстановлених осіб, які діяли від імені: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 ).

Відшукуванні речі і документи, які свідчать про фіктивність вищезазначених підприємств мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться, як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що є підстави вважати, що зазначені вище предмети і документи приховуються ОСОБА_5 добровільно не будуть видані та можуть бути знищені.

Обшук планується провести за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , тобто в квартирі АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.06.2014 року №23394051, право власності на квартиру АДРЕСА_1 , в розмірі 100% (частка 1/1) зареєстровано за: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Матеріалами кримінального провадження № 32012110000000097 підтверджується, можлива наявність за місцем проживання, в тому числі в особистому транспорті ОСОБА_5 , речей і документів, які можуть свідчити про його причетність до вчинення вищезазначених правопорушень.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на обшук в квартирі АДРЕСА_1 , яка використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та право власності на яку зареєстровано за останнім, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень, знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- документів, що підтверджують фінансово-господарські операції по взаємовідносинам: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- печатки, штампи, оригінали статутних документів, копії паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підробних паспортів на ім`я керівників, відбитки печаток, штампів, бланки, які стосуються: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- довіреності та їх копії на право здійснення господарської діяльності, в тому числі вчинення операцій з рахунками: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами, та які свідчать про організацію та планування вищезазначених кримінальних правопорушень.

В частині вимог щодо відшукання у вищезазначеному житловому приміщенні коштів здобутих злочинним шляхом та інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ПрАТ «СК «Мост», до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень або інших кримінальних правопорушень, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення за не обґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та уповноваженій особі (за дорученням слідчого) в квартирі АДРЕСА_1 , яка використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та право власності на яку зареєстровано за останнім, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень, знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- документів, що підтверджують фінансово-господарські операції по взаємовідносинам: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- печатки, штампи, оригінали статутних документів, копії паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підробних паспортів на ім`я керівників, відбитки печаток, штампів, бланки, які стосуються: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- довіреності та їх копії на право здійснення господарської діяльності, в тому числі вчинення операцій з рахунками: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб: ПрАТ «СК «Мост»; ТОВ "Пролог-Трейд" (код ЄДРПОУ 37729866), ПП "Вестус Плюс" (код ЄДРПОУ 37383271), ПП "Адверса Плюс" (код ЄДРПОУ 37383245), ПП "Адамант Iнвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ПП «Гратіс плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37542841), ПП "Ареол К" (код ЄДРПОУ 36703847) і фізичної особи ОСОБА_6 (ін. код - НОМЕР_2 );

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами, та які свідчать про організацію та планування вищезазначених кримінальних правопорушень.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали до 12. 01. 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: ОСОБА_1