Ухвала

від 28.04.2015 по справі 760/8424/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс-760-1990-15

№760-8424-15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28. 04. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000073 від 31 березня 2015 року,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000073 від 31 березня 2015 року.

Слідчий просив надати дозвіл на обшук приміщень, які використовуються службовими особами ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689, м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17 В) право власності на яке, згідно довідки Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.11.2014, зареєстровано за ПАТ «Вернум Банк» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №32015100110000073 внесене до ЄРДР 31.03.2015 по факту фіктивного підприємництва ТОВ «СК Вардат Сервіс» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ», ТОВ «Градус», ТОВ «Кейд Трейд Нова», ТОВ «Сервіс Рапід», ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", які в подальшому використовувались для прикриття незаконної діяльності, а також подальшого виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон, а також обготівкування через ряд фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, по факту не подання службовими особами ПАТ «Вернум Банк» до Державної служби фінансового моніторингу інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Градус» та ТОВ «Кейн Трейд Нова», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України.

В ході досудового розслідування досліджується законність здійснення банківською установою ПАТ «Вернум Банк» фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, своєчасність та достовірність подання інформації до Спеціального уповноваженого органу, дотримання вимог законодавства з питань організації касової роботи, оформлення касових операцій, заповнення реквізитів касових документів, достовірність та своєчасність відображення касових операцій у бухгалтерському обліку та звітності банківської установи, ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів, а також перевірка фактів порушення законодавства про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слід зазначити, що 03.03.2015 Генеральною прокуратурою України винесено постанову, про доручення здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження №12014100000000639, за СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП.

Крім того, 04.03.2015 Генеральною прокуратурою України винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження №32014100110000083 та №12014100000000639 в одне провадження за №32014100110000083.

31.03.2015 Генеральною прокуратурою України винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування та їх об`єднання, а саме виділити з кримінального провадження №32014100110000083 матеріали за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1 КК України в окремі провадження за№32015100110000073, №32015100110000074, №32015100110000075, дані матеріали досудових розслідувань об`єднати в одне провадження за №32015100110000073.

На з`ясування зазначених вище обставин, органами слідства проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які в їх сукупності дають підстави вважати, що невстановлені слідством особи спільно з працівниками ПАТ «Вернум Банк», здійснили дії направлені на відкриття поточних рахунків підприємств, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «Сетмаркет», ТОВ «Біпонт», ТОВ «Капро-Рем-Буд», ТОВ «Мікас-Плюс», ТОВ «АРК Трейдінг», ТОВ «Фрідом Лайф», ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «МК.Порт», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Луксор-ЛТД», ТОВ «Адвента-Плюс», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Інтех-Метал-Груп», ТОВ «Комторгцентр 2012», ТОВ «Тандем Ресурс», ТОВ «Торг Агро Інвест», ТОВ «Союз Восток Торг», ТОВ «Енергія Інвест», ТОВ «ПФК «Лідер», ТОВ «Азімут Капітал», ТОВ «Архарта», ТОВ «Укрторгопт 2013», ТОВ «Східно-Український Енергетичний Альянс», ТОВ «Компанія «Променерго», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Прайм Енерджи», ТОВ «Гаразд Право», ТОВ «Ітекосейл», ТОВ «Градус».

В подальшому використовуючи службових осіб даних підприємств, які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені слідством особи здійснили дії з переведення безготівкових коштів в готівку та зняття їх в операційних касах ПАТ «Вернум Банк» (та відділень) через фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Так, в ході слідства встановлено, що підприємства реального сектору економіки, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат підприємства, а також переведення безготівкових коштів в готівку, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами та працівниками ряду банківських установ України, які задіяні в злочинній схемі, серед яких ПАТ «Вернум Банк» на протязі 2012-2014 рр. здійснювали документальне оформлення видимості фінансового-господарських операцій з вищевказаними суб`єктами господарювання, перераховували грошові кошти на їх поточні рахунки та в подальшому, за вирахуванням відповідного відсотку за проведені операції, знімали їх готівкою, через вищевказаних фізичних осіб в операційних касах банківської установи ПАТ «Вернум Банк» (та відділень).

Обсяги видач за операціями з готівкою у національній валюті, які здійснювалися за поточними рахунками зазначених вище фізичних осіб в операційних касах ПАТ «Вернум Банк» та його відділень, становили 2,4 млрд. грн.

На підтвердження зазначених вище фактів, в ході слідства допитаний як свідок директор (засновник, головний бухгалтер) ТОВ «Біпонт» ОСОБА_23 , який показав, що зареєстрував зазначене підприємство на вимогу знайомого без мети заняття господарською діяльністю, жодних первинних та фінансово-господарських, а також платіжних документів по взаємовідносинах з контрагентами не підписував, грошові кошти з рахунків ПАТ «Вернум Банк» та інших банківських установ не знімав та нікому не доручав.

Допитано в якості свідка, директора (засновник, головний бухгалтер) ТОВ «Вардат-Сервіс» ОСОБА_24 , який показав, що зареєстрував зазначене підприємство за матеріальну винагороду, яку запропонував знайомий, без мети заняття господарською діяльністю, жодних первинних та фінансово-господарських, а також платіжних документів по взаємовідносинах з контрагентами не підписував, грошові кошти з рахунків ПАТ «Вернум Банк» та інших банківських установ не знімав та нікому не доручав.

Допитані, як свідки, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 показали, що на прохання невстановлених слідством осіб та працівників ПАТ «Вернум Банк» (та відділень), за грошову винагороду, підписували банківські документи щодо зняття готівки з поточних рахунків, які відкриті в ПАТ «Вернум Банк» та його відділеннях, однак фактично з каси банківської установи їх не забирали.

Також, в ході розслідування кримінального провадження відпрацьовані підприємства: ТОВ «АРМІНА С», ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЛЄГРО», ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ», ТОВ «ЄВРО БУМ», ТОВ «ГРАДУС», ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА», за результатами відпрацювання встановлено, що підприємства зареєстровано на підставних осіб, які надали документи, за матеріальну винагороду, невстановленим особам, якими і була здійснена реєстрація вказаних ТОВ, до фінансово-господарської діяльності ТОВ не мають ніякого відношення.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 01.01.2013 по 26.02.2014 через банківську установу ПАТ «Вернум Банк» здійснено ряд перерахувань іноземної валюти за кордон, ТОВ «АРМІНА С» на загальну суму 51746481 доларів США, ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЛЄГРО» 21940906 доларів США, ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» 27476628 доларів США, ТОВ «ЄВРО БУМ» 14505040 доларів США, ТОВ «ГРАДУС» 11087161 доларів США, ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» 5411639 доларів США, грошові кошти перераховувались на виконання договорів поставки ТМЦ, але поставки на митну територію ТМЦ нерезидентами не здійснено.

В порушення ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму» та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, не відображено у фінансовому моніторингу банку ПАТ «Вернум Банк».

Таким чином, правочини укладені вищевказаними підприємствами з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб та переведення безготівкових коштів в готівку через банківську установу ПАТ «Вернум Банк».

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в приміщеннях, які використовуються службовими особами ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689, м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17 В).

Слідчий зазначає, що в ході обшуку планується відшукати та вилучити комп`ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які містять інформацію по перерахуванню, зняттю грошових коштів зазначеними фізичними та юридичними особами, засоби зв`язку за допомогою яких підтримується зв`язок із пов`язаними до вчинення злочину особами, первинні фінансово-господарські документи, печатки зазначених фізичних та юридичних осіб, чорнові записи, записні книги, які містять факти, підтверджуючі факти порушення ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про відкриття та обслуговування поточних рахунків підприємств зазначених вище підприємств, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю зазначених юридичних осіб, документи, що свідчать про зняття готівкових коштів фізичними особами.

Відшукуванні речі і документи, які свідчать про відкриття та використання рахунків, зняття готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі вищевказаними підприємствами мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Слідчий зазначає, що на даний час є достатні підстави вважати, що у разі отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до речей та документів, чи направлення вимоги щодо надання документів в порядку ст.93 КПК України є всі підстави вважати, що службові особи ПАТ «Вернум Банк» мають намір знищити документи, які стосуються відкриття та використання рахунків, зняття готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Комторгцентр 2012», ТОВ «Тандем Ресурс», ТОВ «Торг Агро Інвест», ТОВ «Союз Восток Торг», ТОВ «Енергія Інвест», ТОВ «ПФК «Лідер», ТОВ «Азімут Капітал», ТОВ «Архарта», ТОВ «Укрторгопт 2013», ТОВ «Компанія «Променерго», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Прайм Енерджи», ТОВ «Гаразд Право», ТОВ «Ітекосейл», ТОВ «Сетмаркет», ТОВ «Мікас-Плюс», а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю зазначених юридичних осіб, що свідчать про зняття готівкових коштів фізичними особами ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших речей і документів, які будуть становити доказове значення у кримінальному провадженні.

На виконання ухвали суду Солом`янського районного суду м. Києва № 1 кс/7606929/14, в рамках кримінального провадження №32014100110000083 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк», але документи зазначені в Ухвалі не було видано, про, що свідчить протокол тимчасового доступу до речей та документів від 17.12.2014.

Обшук планується провести в офісних приміщеннях, які використовуються ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689, м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17 В).

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.11.2014, право власності за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17 літ. «В» зареєстровано за ПАТ «Вернум Банк».

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 дозвіл на обшук приміщень, які використовуються службовими особами ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689, м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17 В) право власності на яке, згідно довідки Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.11.2014, зареєстровано за ПАТ «Вернум Банк» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації на яких міститься інформація про перерахування, видачу грошових коштів, точний час їх надходження та зняття з рахунків, включаючи години, хвилини та секунди, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, наступних фізичних та юридичних осіб: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «АРМІНА-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛЄГРО» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «ЄВРО БУМ» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «ГРАДУС» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 ;

- засобів зв`язку за допомогою яких підтримується зв`язок із особами, які причетні до вчинення злочину;

- виписки по рахунках та документи, що свідчать про відкриття та обслуговування поточних рахунків юридичних та фізичних осіб: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «АРМІНА-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛЄГРО» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «ЄВРО БУМ» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «ГРАДУС» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 ;

- печатки юридичних та фізичних осіб: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «АРМІНА-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛЄГРО» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «ЄВРО БУМ» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «ГРАДУС» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 ;

- чорнові записи, записні книги в яких міститься інформація, що підтверджує факти порушення ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», а також підтверджує причетності в незаконному перерахуванні, обготівкуванні грошових коштів юридичними та фізичними особами: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «АРМІНА-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛЄГРО» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «ЄВРО БУМ» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «ГРАДУС» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 ;

- не облікованої готівки, а також коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення;

- бланки з відбитками печаток юридичних та фізичних осіб: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «АРМІНА-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛЄГРО» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «ЄВРО БУМ» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «ГРАДУС» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок юридичних та фізичних осіб: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «АРМІНА-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛЄГРО» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «ЄВРО БУМ» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «ГРАДУС» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 ;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «АРМІНА-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛЄГРО» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «ЄВРО БУМ» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «ГРАДУС» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок юридичних та фізичних осіб: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «АРМІНА-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛЄГРО» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «ЄВРО БУМ» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «ГРАДУС» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 ..

Строк дії ухвали до 28. 05. 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: ОСОБА_1