Ухвала

від 06.02.2015 по справі 760/2413/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс-760-537-15

№760-2413-15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06. 02. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000047 від 20.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000047 від 20.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. З ст. 212 КК України.

Слідчий просив надати дозвіл на обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672), та яке в своїй злочинній діяльності використовує директор ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Київській області (ГУ ДФС у Київській області) знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000047 від 20.11.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах фізичною - особою підприємцем ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), який вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які причетні до діяльності підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ «Альянс КОВ» (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ «Альфа Люкс СТ» (код ЄДРПОУ 38987964) та інших, що були задіяні у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , співорганізував діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ «Анвір Груп» (код ЄДРПОУ 38441935), ТОВ «Альянс КОВ» (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ «Альфа Люкс СТ» (код ЄДРПОУ 38987964), ТОВ «Аквілон - Груп» (код ЄДРПОУ 38813047), ТОВ «Івест Компані» (код ЄДРПОУ 39281614), ТОВ «Проф - Консалтінг» (код ЄДРПОУ 38705296), ТОВ «Соя - Продакшен» (код ЄДРПОУ 39258617), ТОВ «Ентер Шоп» (код ЄДРПОУ 36203188), ТОВ «Маркетсенс» (код ЄДРПОУ 35981540).

Таким чином підприємства реально діючого сектору економіки використовуючи послуги «конвертаційного центру» створеного громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 20 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Конвертація грошових коштів здійснювалась через рахунки підприємств з ознаками фіктивності відкритих в ПАТ «АВАНТ- БАНК» (МФО 380708), ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтроль особи встановлено, що директор ТОВ «БІД Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672), що перебуває на обліку в Білоцерківській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, зареєстроване за адресою: м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, буд. 244, займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, ОСОБА_5 (директор ТОВ «БЦ Технобуд»), (іпн. 2445804939), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 за рахунок підприємств з ознаками фіктивності підконтрольних ОСОБА_7 , а саме: ТОВ «Алікорн» (код ЄДРПОУ 35850491), ТОВ «Маркетсенс» (код ЄДРПОУ 35981540), ТОВ «Меран Пром» (код ЄДРПОУ 38967995) незаконно сформував податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 938,9 тис. грн. тим самим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що офісне приміщення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, 244, яке відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно індексний номер №32318187 від 16.03.2009 р. зареєстроване за ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672) на підставі договору купівлі-продажу, реєстр №2813 від 21.05.2007 року .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони за допомогою яких велись розмови зв`язані з злочинною діяльністю, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, 244, що належить на праві приватної власності ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672), та яке в своїй злочинній діяльності використовує директор ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, комп`ютерна техніка на які виготовлялись фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони за допомогою яких велись розмови зв`язані з злочинною діяльністю, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 06. 03. 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: ОСОБА_1