Ухвала

від 23.01.2015 по справі 201/844/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/844/15-к

провадження № 1-кс/201/487/2015

УХВАЛА

23 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку.

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи юридичної особи приватного права ОСББ «Славний» 12.08.2013, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи про те, що пропозиція учасника торгів не відповідає вимогам тендерної документації, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме повідомлення про Акцепт пропозиції ПП «Сас Дніпро» та у подальшому перерахували на рахунок ПП «Сас Дніпро» грошові кошти у сумі 870 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що по спеціальному фонду бюджету району враховано капітальні видатки за рахунок трансфертів із вищестоящих бюджетів у загальній сумі 3852,634 тис. грн. З них на капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків на підсилення основ фундаменту житлового комплексу «Славний» по вул. Сімферопольській, 11 передбачено 2 900,000 тис. грн. 07.06.2013 року протоколом № 1 прийнято рішення про створення комітету з конкурсних торгів ОСББ «Славний». 08.07.2013 року в «Віснику Державних Закупівель» розміщено оголошення про розкриття пропозицій відкритих конкурсних торгів 08.08.2013.

Згідно реєстру надання документації конкурсних торгів запит на тримання документації надіслано 3 учасниками. Згідно реєстру отриманих пропозицій, пропозиції, з дотриманням всіх вимог передбачених у документації конкурсних торгів отримано від ТОВ «Укрспецстройбурєніє» та від ПП «Сас Дніпро».

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, яка була проведена 12.08.2013 визначення переможця здійснювалось на основі одного критерію «Ціна». Пропозиція ТОВ «Укрспецстройбурєніє» відхилена як менш економічно вигідна.

Згідно повідомлення про Акцепт пропозиції конкурсних торгів від 12.08.2013 учасником - переможцем визнано ПП «Сас Дніпро».

30.09.2013 між ОСББ «ЖК Славний» (ЄДРПОУ 33972445) та ПП «Сас Дніпро» (ЄДРПОУ 344100773) був укладений договір підряду №29/08, ціна якого склала 2 903 022,00 гривень. Згідно умов договору, ПП «Сас Дніпро» зобов`язалось виконати роботи з підсилення основ фундаментів ОСББ «Славний» по вул. Сімферопольській, 11. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2014.

Встановлено, що проект капітального ремонту житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків на підсилення основ фундаменту житлового комплексу «Славний» по вул. Сімферопольській, 11 передбачає виконання робіт з застосуванням машин, механізмів та устаткування для буріння.

Постановою КМУ № 1107 від 26 жовтня 2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря віднесено до Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Встановлено, що тендерна пропозиція ПП «Сас Дніпро» не містить інформації про наявність у підприємства декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

До пропозиції конкурсних торгів ПП «Сас Дніпро» додано копію дозволу територіального управління «Держгірпромнагляду» по Дніпропетровській області №478.06.12-45.21.3 який не дозволяв підприємству використовувати обладнання для буріння, ремонту свердловин на суходолі.

Також, дозвіл територіального управління «Держгірпромнагляду» по Дніпропетровській області № 478.06.12-45.21.3 діяв до 27.06.2013. Тобто на дату акценту пропозиції ПП «Сас Дніпро» не мало права взагалі виконувати будь-які роботи з підвищеною небезпекою та застосовувати будь-які машини, механізми та устаткування з підвищеною небезпекою.

Враховуючи викладене встановлено, що ПП «Сас Дніпро» не мало та не має можливості виконати роботи з капітального ремонту житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків на підсилення основ фундаменту житлового комплексу «Славний» по вул. Сімферопольській, 11.

29.05.2014 та 19.08.2014 згідно випискам по рахункам 28/05/14, 18/08/2014, ОСББ «Славний» перерахувало на рахунок ПП «Сас Дніпро» 390 тис. грн. та 480 тис. грн. бюджетних коштів. Зазначені кошти були перераховані згідно п.3.1 договору підряду №29/08 від 30.09.2013 «Умови оплати робіт», згідно якого, замовник, при наявності бюджетних коштів може перерахувати аванс у розмірі не більше 30% вартості загального обсягу робіт.

Після чого, 30.05.2014 ПП «Сас Дніпро» перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Креон Д» (ЄДРПОУ 39005650) грошові кошти у сумі 336 336,00 гривень (призначення платежу: оплата за будівельні матеріали). 05.09.2014 ПП «Сас Дніпро» перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Базіс ОПТ» (ЄДРПОУ 39020030) грошові кошти у сумі 227 939, 00 гривень (призначення платежу за трубу сталеву та за трубу бурильну).

З метою перевірки діяльності ПП «Сас Дніпро», 19.11.2014 року було призначено позапланову документальну перевірку з питань правильності нарахування податкових зобов`язань, дотримання валютного, податкового законодавства, проведення якої було доручено ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, оскільки ПП «Сас Дніпро» зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Г. Сталінграду, 153.

02.12.2014 року за вх.33870/9/04-62-22-3 до Жовтневого району надійшла відповідь від ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, згідно якої встановлено: з метою виконання постанови слідчого, про проведення позапланової документальної перевірки, працівниками ДПІ у Бабушкінському районі ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області здійснено вихід за податковою адресою підприємства: вул. Г. Сталінграду, 153. Однак за вказаною адресою ПП «Сас Дніпро» відсутнє, у зв`язку з чим було складено акт перевірки місцезнаходження платника від 28.11.14 №2223/04-62-22-2/34410773.

На теперішній час місцезнаходження ПП «Сас Дніпро» не встановлено, директор підприємства ОСОБА_4 від явки до Жовтневого РВ ДМУ ухиляється, на вимогу надати потрібну документацію нічого не пояснює. Однак, в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , сина ОСОБА_4 , який працює на посаді заступника ПП «Сас Дніпро», який пояснив, що фактичний адрес підприємства знаходиться за місцем його мешкання: АДРЕСА_1 . На вимогу надати потрібну документацію останній так само нічого не пояснив, та не надав. Після цього було надано запит до реєстру прав власності на нерухоме майно, та встановлено, що квартира АДРЕСА_2 зареєстрована на ОСОБА_6 , яка в свою чергу є дружиною ОСОБА_5 , заступника директора ПП «Сас Дніпро». Після чого, в порядку ст..40 КПК України було надано окреме доручення оперативному співробітнику Жовтневого РВ ДМУ в рамках проведення якого було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 та встановлено, що ОСОБА_4 , директор ПП «Сас Дніпро», мешкає за вказаною адресою разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак на прохання відчинити двері, та надати потрібну документацію, ОСОБА_4 відмовилась, нічого при цьому не пояснюючи.

На підставі викладеного, слідчий, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу №400Б, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 10, яке на підставі права власності належать ТОВ «Техносервіс», з метою відшукання речей та документів, що мають відношення до ПП «Базіс-Опт» (ЄДРПОУ 39020030) та «Креон-Д» (ЄДРПОУ 39005650), та становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі: бухгалтерську документацію, печатки підприємств, товарно-транспортні накладні, списки працівників, трудові договори, договори, підряди на виконання робіт, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, на яких може зберігатись потрібна інформація та іншу документацію, що містить доказову інформацію та має доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також інші речі та документи, які підтверджують злочинну діяльність ПП «Базіс-Опт» (ЄДРПОУ 39020030) та «Креон-Д» (ЄДРПОУ 39005650), та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №42014040650000095, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку в приміщенні офісу №400Б, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 10, яке на підставі права власності належать ТОВ «Техносервіс», з метою відшукання речей та документів, що мають відношення до ПП «Базіс-Опт» (ЄДРПОУ 39020030) та «Креон-Д» (ЄДРПОУ 39005650), та становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі: бухгалтерську документацію, печатки підприємств, товарно-транспортні накладні, списки працівників, трудові договори, договори, підряди на виконання робіт, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, на яких може зберігатись потрібна інформація та іншу документацію, що містить доказову інформацію та має доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також інші речі та документи, які підтверджують злочинну діяльність ПП «Базіс-Опт» (ЄДРПОУ 39020030) та «Креон-Д» (ЄДРПОУ 39005650), та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1