Ухвала

від 26.02.2015 по справі 201/2906/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2906/15-к

провадження № 1-кс/201/1798/2015

УХВАЛА

26 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000122 від 30.09.2014 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123) не маючи відповідної ліцензії на право виробництва і торгівлі алкогольними напоями, в період часу з 2013 року по теперішній час, діючи з умислом спрямованим на незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв, з використанням промислового обладнання, забезпечуючого масове виробництво таких товарів,організували підпільне виробництво, зберігання та збут фальсифікованої алкогольної продукції марки «Пшеничка», виготовленої з недоброякісної сировини, реалізовуючи їх у подальшому до торгівельних мереж м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в листопаді 2014 року, використовуючи потужності лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123), не маючи відповідної ліцензії на право виробництва і торгівлі алкогольними напоями, діючи з умислом спрямованим на незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв, з використанням промислового обладнання, забезпечуючого масове виробництво таких товарів,організували підпільне виробництво та збут фальсифікованої алкогольної продукції горілки марки «Пшеничка», з використанням підроблених акцизних марок.

За даним фактом 06 січня 2015 року СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000001 про виявлене правопорушення передбачене ч.1 ст.199 КК України.

21 січня 2015 року прокуратурою Дніпропетровської області вказані кримінальні провадження було об`єднано та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 32014040000000122.

В подальшому в ході розслідування встановлено, що мешканці м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи виробничі потужності лікеро-горілчаного заводу .

ТОВ «Тірс-КР», в період 2014 року організували підпільне виробництво з незаконного виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованої горілки «Пшеничка».

11-12 листопада 2014 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук на лікеро-горілчаному заводі ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, в ході якого було знайдено та вилучено: маркировочні етикетки "Горілка Пшеничка" в кількості 32 000 шт., закупорювальні пробки на пляшки в кількості 4,500 шт., 47 600 скляних порожніх пляшок ємністю 0,5 л., 922- дал водно-спиртової суміші (купажа).

Крім того, 12 листопада 2014 року було проведено обшук за місцем мешкання активного організатора незаконного виробництва та збуту фальсифікованої горілки у громадянин ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 у якого було знайдено та вилучено: 106 пляшок Горілки «Пшеничка» ємністю 0,5 л., кожна, горілка «Пшеничка»,виробництва ЛГЗ ТОВ «Тірс КР».

Також 12 листопада 2014 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить водію ОСОБА_6 , де було знайдено та вилучено: 25 000 пляшок готової алкогольної продукції горілка «Пшеничка» ємністю 0,5 л. кожна, яку як пояснив водій гр. ОСОБА_6 він перевозив з ТОВ «Тірс КР» м Кривий Ріг в м. Дніпропетровськ.

Таким чином вході досудового розслідування достовірно установлено, що в період листопада 2014 року групою осіб під безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 на потужностях лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс КР» розташованого за адресою м. Кривий Ріг вул. Купріна,123, з використанням промислового обладнання, та яке забезпечує масове виробництво таких товарів, була виготовлена фальсифікована алкогольна продукція, а саме горілка «Пшеничка» в кількості понад 25 000 пляшок.

Крім того в ході проведення досудового розслідування, згідно ухвал Апеляційного суду Дніпропетровської області, відповідно до ст.263 КПК України, відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за номерами їх мобільних телефонів було проведено негласні слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Згідно інформації що надійшла від оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, та результатів проведених негласних (розшукових)слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організовуючи підпільне виробництво незаконної алкогольної продукції діяли за попередньою змовою в групі осіб.

Також в ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчий (розшукових) дій встановлено місцезнаходження офісного приміщення за адресою АДРЕСА_2 , який згідно довідки КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» належить ТОВ «Центрсервис».

Згідно результатів проведених негласних слідчий (розшукових) дій ОСОБА_4 організовує та керує процесом виготовлення та збутом алкогольних напоїв саме знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_2 де також знаходиться кафе «Клондайк», в якому можуть знаходитися підроблені акцизні марки речі та документи пов`язані з незаконним виробництвом та збутом алкогольної продукції ТОВ «Тірс-КР».

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні незаконно виготовлених підакцизних товарів ТОВ «Тірс-КР», а також знарядь та обладнання для виготовлення таких товарів, грошових коштів, отриманих від реалізації цих товарів, документів по реалізації цих товарів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, де відображені дані про об`єми реалізованої незаконно виготовленої алкогольної продукції та відомості про фактично отримані за це грошові кошти, флеш накопичувачів, комп`ютерних системних блоків, мобільних телефонів, які мають першочергове значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами в ході судового розгляду, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення, яке зареєстровано до ЄРДР за № 32014040000000122 від 30.09.2014.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040000000122, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні незаконно виготовлених підакцизних товарів ТОВ «Тірс-КР», а також знарядь та обладнання для виготовлення таких товарів, грошових коштів, отриманих від реалізації цих товарів, документів по реалізації цих товарів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, де відображені дані про об`єми реалізованої незаконно виготовленої алкогольної продукції та відомості про фактично отримані за це грошові кошти, флеш накопичувачів, комп`ютерних системних блоків, мобільних телефонів, які мають першочергове значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами в ході судового розгляду, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення, яке зареєстровано до ЄРДР за № 32014040000000122 від 30.09.2014.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000122.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1