Постанова

від 01.08.2012 по справі 2011/12035/12

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

01.08.2012

Справа № 2011\12035\2012

1-П\2011\585\2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2012 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого -судді: Задорожного М.І.

при секретарі: Довженко І.М.

за участю прокурора: Коваль І.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкова матеріали кримінальної справи № 16080016 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України 1960 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДНА в Харківській області знаходиться кримінальна справа № 16080016, за обвинуваченням директора ПП В«ВаспВ»№ 34862792 ОСОБА_1 в здійсненні злочину, передбаченого ч. 1, ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи корисливу мету, здійснив суб'єкт підприємницької діяльності для подальшого прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах.

В березні 2007 року ОСОБА_1, маючи умисел на створення суб'єкту підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, с метою прикриття незаконної діяльності зареєстрував на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності приватне підприємство В«ВаспВ» , код ЕДРПОУ № 34862792.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на створення підприємства з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивного підприємства, ОСОБА_1 підписав статут ПП В«ВаспВ» .

На підставі ст.1 Статут ПП В«ВаспВ» , ОСОБА_1 був єдиним засновником та власником підприємства. Відповідно наказу власника № 2 від 02.07.2007 року, обов'язки директора ОСОБА_1 залишив за собою.

Будучи єдиним власником ПП В«ВаспВ» , а також виконуючи обов'язки директора, ОСОБА_1 12.03.2007 року прийняв рішення про реєстрацію підприємства за адресою: м. Харків, вул. Махначанська, б. 73, кв. 15, з фактичною адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 32 та про затвердження статуту вказаного підприємства.

ОСОБА_1Ю, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на створення суб'єкта підприємницької діяльності, з метою подальшого його використання для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з оформленням фіктивних угод без наміру їх виконання, 12.03.2007 року надав в Виконком Харківської міської ради народних депутатів розроблений та затверджений ним статут ПП В«ВаспВ» .

На підставі наданих ОСОБА_2 документів, була проведена державна реєстрація ПП В«ВаспВ»в виконкомі Харківської міської ради за № 14801020000033923 від 12.03.2007 року, про що видано свідоцтво про державну реєстрацію вказаного підприємства.

14.03.2007 року ПП В«ВаспВ»було включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про що видана довідка №2363, відповідно до якої керівником підприємства був ОСОБА_1

На підставі виданого виконкомом Харківської міської ради народних депутатів свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення суб'єкту підприємницької діяльності в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, ПП В«ВаспВ»набуло статусу юридичної особи.

ОСОБА_1, умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності пов'язаною з створенням суб'єкту підприємницької діяльності, для прикриття незаконної діяльності, в ДНІ Орджонікдзевського району м. Харкова надав реєстраційні документи, на підставі яких ПП В«ВаспВ»було поставлено на податковий облік 15.03.2007 року за № 1351, а 23.03.2007 року зареєстровано як платник НДС за № 100031663.

Реалізуючі свій злочинний намір, направлений на створення суб'єкту підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з документальним оформленням неіснуючих операцій ОСОБА_1 06.04.2007 року відкрив розрахунковий рахунок підприємства в АКІБ В«УкрсіббанкВ»МФО 351005,16.07.2007 року в АКБ В«Національний кредитВ»м. Київ МФО № 320702, 13.07.2007 року в ХГРУ В«ПриватбанкВ»МФО 351533.

Зареєстрував ПП В«ВаспВ»в органах державної влади, маючи в своєму розпорядженні печатку, статутні та реєстраційні документи, ОСОБА_1, був єдиним власником та керівником вказаного підприємства, мав реальну можливість здійснювати статутну діяльність підприємства, однак діючи умисно та протиправною, розуміючи при цьому, що від імені вказаного підприємства невстановлені особи будуть здійснювати незаконну фінансово-господарську діяльність, за адресою: м. Харків, вул.. Тобольська, 32 передав їм статутні реєстраційні документи та печатку підприємства.

Невстановлені особи, використовуючи статутні, реєстраційні документи та печатку ПП В«ВаспВ» , через розрахунковий рахунок підприємства перераховували значні грошові кошти, за проведені начебто господарські операції.

23.12.2010 року від ОСОБА_2Ю, поступила заява про закриття кримінальної справи на підставі ст. 11-1 КПК України за закінченням строків давності.

Матеріали справи № 16080016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 статті 205 КК України, разом з постановою слідчого СУ ДПС в Харківській області про направлення кримінальної справи до суду для припинення у зв'язку із закінченням строків давності, затвердженим заступником прокурора Харківської області, надійшли до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Суд, вивчивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, що не заперечував проти закриття провадження по справі у зв'язку з закінченням строків давності, вважає, що провадження по кримінальній справі № 16080016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, підлягає закриттю.

Згідно статті 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня здійснення їм злочину і до дня вступу в законну силу минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

У відповідності зі статтею 7- 1 КПК України провадження по кримінальні справі може бути закрито судом у зв'язку із закінченням строків давності.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що встановлений законом трирічний термін давності притягнення до кримінальної відповідальності по даній кримінальній справі минув і обставин, що припиняють або переривають плин цих термінів немає, керуючись ст. 7-1 КК України, ст. 11-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по кримінальній справі № 16080016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 статтею 205 КК України закрити.

Постанова може бути оскаржена протягом семи днів із дня проголошення постанови в Апеляційний суд Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова.

Суддя: