Ухвала

від 23.09.2015 по справі 638/16124/15-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/16124/15-к

Провадження № 1-кс/638/2683/15

22 вересня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про обшук приміщення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:

СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015.

17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження доручення т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_4 № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

Також під час досудового слідства було встановлено, що 11.11.2014 між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та ТОВ «ГрандбудУкраїна» укладено договір №11-11/14 згідно з яким ТОВ «Грандбуд-Україна» зобов`язується протягом листопада грудня 2014 виконати роботи «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво» на загальну суму 9949972, 80 грн.

Далі ТОВ «ГрандбудУкраїна» для виконання умов договору на користь КП «ЦПКВ ім. М. Горького» уклало договір субпідряду №11/11 від 11.11.2014 з ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень» на виконання робіт з благоустрою «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво» на загальну суму 4465 941 млн. грн. у вигляді укладання асфальту, зеленої парковки та інше, при цьому під час досудового слідства було встановлено, що вказані роботи виконувались в 2013р., тобто значно раніше процедури конкурсних торгів та укладання відповідних договорів.

Також ТОВ «ВБК Уровень» виконувало роботи по іншим договорам за адресою. М. Харків, вул. Сумська 81.

24.06.2015 Дзержинським районним судом м. Харкова винесено ухвалу №638/10152/15-к про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ» з ТОВ «Грандбудукраина» та КП «ЦПКіО ім. М. Горького» за період з 2013 по 2015.

01.07.2015 інспектору ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ» ОСОБА_5 оголошено вказане рішення суду та надано ухвалу для її виконання дія якою була визначена до 24.07.2015.

В свою чергу, службові особи ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ» не виконали ухвалу Дзержинського районного суду м. Харкова №638/10152/15-к про тимчасовий доступ до оригіналів документів, та не повідомивши поважних причин її невиконання.

28.08.2015 у якості свідка допитана інспектор ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ» ОСОБА_5 з питання невиконання рішення суду. ОСОБА_5 на поставленні запитання слідчого відмовилась давати будь-які пояснення посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Також, з даного приводу невиконання рішення суду допитаний директор ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ» ОСОБА_6 яка також на поставленні запитання слідчого відмовилась давати будь-які пояснення посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Враховуюче наведене, орган досудового слідства має обґрунтовані підстави для проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ», яке розташоване за юридичною адресою: м. Харків, проспект П`ятдесятиріччя ВЛКСМ, б. 56 де знаходяться речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та перелічені в ухвалі Дзержинського районного суду від 24.06.2015 (справа №638/10152/15-к).

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на обшук в приміщенні ТОВ «ВБК «УРОВЕНЬ», яке розташоване за юридичною адресою: м. Харків, проспект П`ятдесятиріччя ВЛКСМ, б. 56 з метою відшукання і вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, та перелічені в ухвалі Дзержинського районного суду від 03.06.2015 (справа №638/9186/15-к),а саме:

- договори з додатками, акти виконаних робіт кб-2в, довідки про вартість виконаних робіть форми кб-3,розрахунки вартості виконаних робіт, укладених з КП «ЦПКтВ ім. Горького», управлінням з будівництва ремонту та реконструкції ДШГ ХМР та іншими генпідрядними установами в частині будівництва, ремонту та виконання інших робіт (надання послуг) за об`єктами розташованими за адресою м. Харків, вул. Сумська 81 за період 2012 -2015рр.

- документи, що підтверджують включення до актів форми кб-2в витрат (товарно-транспортні накладні, договори оренди машин та механізмів, документи щодо придбання матеріалів, договори та акти з субпідрядними організаціями , форма М-29, прибуткові та видаткові накладні за 2012-2015рр.

Строк дії ухвали встановити терміном на 10 діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_7 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя