ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

УХВАЛА

Справа № 727/7657/15-к

Провадження № 1-кс/727/2298/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді -Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Білий А.Є.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Білого А.Є. про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №32015260000000014 від 02 лютого 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Білий А.Є. з клопотанням про проведення обшуку у будівлях, спорудах та інших приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які належать дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_3.

В клопотанні посилається на те, що 02 лютого 2015 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_4 в період 2014 року при реалізації товарів продовольчої групи, ухилився від сплати податків до державного бюджету в сумі 3 596 510 грн.та здійснив ввезення на митну територію України овочів та фруктів іноземного походження шляхом використання підставних суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб, таких як TOB «Бліц Торг» (код ЄДРПОУ 30692945), ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786), ТОВ "Марчело фрукт" (ЄДРПОУ 39609284) та інші.

Вказує, що ФОП ОСОБА_4 фактично відповідає за реалізацію товару на території України, а замовленням товару з Туреччини, Греції, Іспанії, вирішення питань щодо його розмитненням займаються ОСОБА_2 (і.п.н НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.) та ОСОБА_5, (і.п.н. НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.).

Зазначає, що відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно №43797583 від 14.09.2015 р. встановлено, що нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 належить дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_3.

Вказує, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у жилих будівлях, спорудах, приміщеннях за вищевказаною адресою, можуть зберігатись документи на прихід ТМЦ, документи чорнова бухгалтерії та інші документи та речі, які мають значення для кримінального провадження, а тому просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 02 лютого 2015 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_4 в період 2014 року при реалізації товарів продовольчої групи, ухилився від сплати податків до державного бюджету в сумі 3 596 510 грн.та здійснив ввезення на митну територію України овочів та фруктів іноземного походження шляхом використання підставних суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб, таких як TOB «Бліц Торг» (код ЄДРПОУ 30692945), ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786), ТОВ "Марчело фрукт" (ЄДРПОУ 39609284) та інші.

Як вбачається з протоколів проведених НСРД ФОП ОСОБА_4 фактично відповідає за реалізацію товару на території України, а замовленням товару з Туреччини, Греції, Іспанії, вирішення питань щодо його розмитненням займаються ОСОБА_2 (і.п.н НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.) та ОСОБА_5, (і.п.н. НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.).

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно №43797583 від 14.09.2015 р. встановлено, що нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 належить дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_3.

Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи встановлені обставини, зокрема те, що слідчим в клопотанні наведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, які відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно №43797583 від 14.09.15р. належать дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення документів, що підтверджують придбання, реалізацію овочів та фруктів (договори, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри накладних, книги доходів та витрат, інші первинні бухгалтерські документи), печаток, штампів підприємств, печаток штампів фізичних осіб - підприємців, банківських документів, платіжних доручень, чеків, комп'ютерної та офісної техніки, електронних носіїв інформації, серверів, чорнових записів щодо неофіційної бухгалтерії, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на обшук є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» регламентовано, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, а тому відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.

Вважаю, що клопотання щодо надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення «іншої документації, яка може свідчити про протиправну діяльність, а також інших документів та речей, які можуть мати значення для кримінального провадження», слід відмовити, оскільки клопотання в цій частині воно не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Білому А.Є. дозвіл на проведення обшуку у жилих будівлях, спорудах та інших приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно №43797583 від 14.09.2015р. належать ОСОБА_3, де фактично проживає ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення документів, що підтверджують придбання, реалізацію овочів та фруктів (договори, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри накладних, книги доходів та витрат, інші первинні бухгалтерські документи), печаток, штампів підприємств, печаток штампів фізичних осіб - підприємців, банківських документів, платіжних доручень, чеків, комп'ютерної та офісної техніки, електронних носіїв інформації, серверів, чорнових записів щодо неофіційної бухгалтерії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2015 року

о ______________ год. Одночасно роз'яснено порядок її оскарження.

_______________________________________

(підпис)

Дата ухвалення рішення 23.09.2015
Оприлюднено 26.09.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 727/7657/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону