Ухвала

від 22.09.2015 по справі 757/34903/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34903/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» (ЄДРПОУ 22927045) ОСОБА_5 укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн.тон з ДП «Шахта ім. К.I.Кисельова», яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля. Розпорядженням КМ України №912-р від 28.11.2011 р. «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» ДП «Торезантрацит» внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під`їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України останніх п`ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» було внесено у «Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО». Згідно наказу №245 від 15.05.2013 р. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України без погодження з КМ України виділило зі складу ДП «Торезантрацит» технічну одиницю «Шахта ім. К.І.Кисельова» і створило на її базі ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова», а 24.01.2014 р. проведено державну реєстрацію ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» та в.о.керівника підприємства призначено ОСОБА_6 . Протягом січня-березня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі 155,4 млн.грн. на адресу ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова», яке з 22.01.2015 р. перереєстроване з м. Торез Донецької обл. за адресою: м. Київ, вул. Толстого, 59. Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської обл., з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП «Содєйствіє» (ЄДРПОУ 32366911). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 78 млн.грн., з яких 29,5 млн.грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Рiолан» (ЄДРПОУ 39475678), ТОВ «Раунер» (ЄДРПОУ 39098415), ТОВ «Брон Плюс» (ЄДРПОУ 39427859), а кошти в сумі 65,1 млн.грн. на рахунки ДП «Снiжнеантрацит» (код ЄДРПОУ 31906124), ДП «Шахтарськантрацит» (код ЄДРПОУ 32299510), ДП «Макiєввугiлля» (ЄДРПОУ 32442295), ДП «Торезантрацит» (ЄДРПОУ 32366906), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської обл. Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля від імені ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» на адресу ПАТ «Центренерго», який фактично видобувається ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Макієввугілля», забезпечує громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, використовуючи підконтрольні йому підприємства ТОВ «Актів Груп» (ЄДРПОУ 36976259, м. Київ, проспект Миру, 15-А, каб.102, директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_8 ), ТОВ «Верхаус» (ЄДРПОУ 37851537, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_8 , засновник ОСОБА_7 ), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (ЄДРПОУ 38551003, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_9 ), організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської обл., підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго». ТОВ «Актів груп» працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, що вивозиться із зони АТО, відправляється підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс» на адресу ТОВ «Актів груп», а на контрольно-пропускних пунктах в`їзду-виїзду з зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля. Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з метою зберігання та приховування від сторонніх осіб особливо важливих фінансово-господарських і реєстраційних документів, печаток підконтрольних йому підприємств, електронних носіїв інформації з даними про його діяльність, готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів схем злочинної діяльності та розподілу прибутку, інших засобів злочинної діяльності, орендував індивідуальний сейф №94, що розташований у сховищі для індивідуальних сейфів у приміщенні Дарницького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 2А, згідно договору №26224011466007 від 05.11.2014 р. про надання в оренду індивідуального сейфу для зберігання цінностей. 14.09.2015 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого в особливіо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 щодо надання дозволу на проведення обшуку індивідуального сейфу №94, що розташований у сховищі для індивідуальних сейфів у приміщенні Дарницького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 2А, з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарських і бухгалтерських документів щодо діяльності ПАТ «Центренерго», ДП «Шахта імені К.І.Кисельова», ПП «Содєйствіє», ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Макієввугілля», ДП «Торезантрацит», ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс», ТОВ «Транс систем лоджистікс», ТОВ «Ріолан», ТОВ «Раунер», ТОВ «Брон Плюс», ТОВ «Спред-Продакшн», ТОВ «Резерв-Солюшн», ТОВ «Добре Тепло», ТОВ «Еколайн-СТ», ТОВ «Веларіс», ТОВ «Гуд діл», ТОВ «Шахтарськтранс», ТОВ «Луг-Коал», ТОВ «Енерго трейд кепітал», ТОВ «Імпульс 2008», ТОВ «РС Проспера», ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька», ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп», ТОВ «Асгард Мега Груп», ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная», ПП «Авант», їх печаток; транспортно-експедиційних документів вказаних суб`єктів господарювання; документів маркової належності та якісних характеристик вугілля; комп`ютерної техніки й електронних носіїв інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному виді; чорнових записів щодо господарських відносин вказаних підприємств, розподілу прибутку та коштів, здобутих від злочинної діяльності; коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів, шляхом їх конвертації у готівку.

21.09.2015 р. о 10:35 год. на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва розпочато проведення обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , що розташований у сховищі для індивідуальних сейфів у приміщенні Дарницького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 2А, який орендується ОСОБА_7 , зазначена слідча дія закінчена 21.09.2015 р. о 13:45 год. В ході обшуку зазначеного індивідуального сейфу, окрім речей і документів, вказаних в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2015 р., виявлено та вилучено:

печатки ТОВ «Компанія Бінестар» (ЄДРПОУ 37384590) та ООО «Актив Транс Групп» (Російська Федерація, ОГРН 114619500781);

нотаріально посвідчену копію статуту ТОВ «Актив транс групп» від 08.07.2014 р. на 12 арк., згідно якого товариство зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, Кіровський р н, вул. Суворова, 7, кім.14;

нотаріально посвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Актив Транс Групп» від 17.07.2014 р. на1 арк.;

нотаріально посвідчену копію свідоцтва про постановку на облік російської організації в податковому органі за місцем її знаходження ТОВ «Актив Транс Групп» від 17.07.2014 р.;

копію повідомлення про державну реєстрацію ТОВ «актив Транс Групп» від 17.07.2014 р. на 1 арк.;

копію свідоцтва про постановку на облік російської організації в податковому органі за місцем її знаходження ТОВ «Актив Транс Групп» від 17.07.2014 р.;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Актив Транс Групп» від 17.07.2014 р. на1 арк.;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Актив транс Групп» від 17.07.2014 № 2803 на 1 арк.;

копію повідомлення про розмір страхових внесків на обов`язкове соціальне страхування ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

копію повідомлення про реєстрацію в якості страхувальника ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

копію повідомлення про реєстрацію в територіальному органі Фонда соціального страхування Російської Федерації в якості страховика ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

бланк ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

наказ №1 від 17.07.2014 р. ТОВ «Актив Транс Групп» про вступ на посаду директора на 1 арк.;

довіреність від 01.08.2014 р. директора ТОВ «Актив Транс Групп» ОСОБА_10 про уповноваження ОСОБА_7 на 1 арк.;

трудовий договір з керівником підприємства ТОВ «Актив Транс Групп» від 09.07.2014 р. між засновником товариства ОСОБА_7 та громадянином ОСОБА_10 на 6 арк.;

товарний чек ТОВ «актив Транс Групп» від 09.07.2014 р. на 1 арк.;

договір про надання юридичних послуг №__ИП від 09.07.2014 р., укладений між ЮК «Регистратор» (Російська Федерація) та ОСОБА_7 , на 2 арк.;

довідка ДП «Крымская железная дорога» від 20.08.2014 р. для ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

договір про надання послуг подачі та відправлення вагонів від 20.08.2014 р., укладений в м. Сімферополь між ДП «Симферопольское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» і ТОВ «Актив Транс Групп», на 3 арк.;

лист ТОВ «Актив Транс Групп» №1 від 15.08.2014 р. на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт №855200 від 31.10.2014 р. ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт №844054 ТОВ від 03.09.2014 р. «Актив Транс Групп» на 1 арк.

У клопотанні зазначено, що відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2015 р. указані вище печатки і документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, то вони, згідно ч.7 ст.236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном. Враховующи, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що вказані печатки і документи мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, оскільки згідно витягу з ЄДПОУ основним видом діяльності ТОВ «Компанія Бінестар» є торгівля твердим паливом, а товариство зареєстроване за однією адресою з ТОВ «Верхаус» й ТОВ «ПФК «Наві Транс». Печатка і документи ТОВ «Актив Транс Групп» свідчать про те, що ОСОБА_7 є засновником даного товариства, яке на території Російської Федерації створено для надання логістичних послуг і яке має договірні відносини з підприємствами, зареєстрованими на анексованій території АР Крим, просить задовольнити клопотання.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у виді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши клопотання, надані матеріали в його обгрунтування, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

печатки ТОВ «Компанія Бінестар» (ЄДРПОУ 37384590) та ООО «Актив Транс Групп» (Російська Федерація, ОГРН 114619500781);

нотаріально посвідчену копію статуту ТОВ «Актив транс групп» від 08.07.2014 р. на 12 арк., згідно якого товариство зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, Кіровський р-н, вул. Суворова, 7, кім.14;

нотаріально посвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Актив Транс Групп» від 17.07.2014 р. на1 арк.;

нотаріально посвідчену копію свідоцтва про постановку на облік російської організації в податковому органі за місцем її знаходження ТОВ «Актив Транс Групп» від 17.07.2014 р.;

копію повідомлення про державну реєстрацію ТОВ «актив Транс Групп» від 17.07.2014 р. на 1 арк.;

копію свідоцтва про постановку на облік російської організації в податковому органі за місцем її знаходження ТОВ «Актив Транс Групп» від 17.07.2014 р.;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Актив Транс Групп» від 17.07.2014 р. на1 арк.;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Актив транс Групп» від 17.07.2014 № 2803 на 1 арк.;

копію повідомлення про розмір страхових внесків на обов`язкове соціальне страхування ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

копію повідомлення про реєстрацію в якості страхувальника ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

копію повідомлення про реєстрацію в територіальному органі Фонда соціального страхування Російської Федерації в якості страховика ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

бланк ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

наказ №1 від 17.07.2014 р. ТОВ «Актив Транс Групп» про вступ на посаду директора на 1 арк.;

довіреність від 01.08.2014 р. директора ТОВ «Актив Транс Групп» ОСОБА_10 про уповноваження ОСОБА_7 на 1 арк.;

трудовий договір з керівником підприємства ТОВ «Актив Транс Групп» від 09.07.2014 р. між засновником товариства ОСОБА_7 та громадянином ОСОБА_10 на 6 арк.;

товарний чек ТОВ «актив Транс Групп» від 09.07.2014 р. на 1 арк.;

договір про надання юридичних послуг №__ИП від 09.07.2014 р., укладений між ЮК «Регистратор» (Російська Федерація) та ОСОБА_7 , на 2 арк.;

довідка ДП «Крымская железная дорога» від 20.08.2014 р. для ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

договір про надання послуг подачі та відправлення вагонів від 20.08.2014 р., укладений в м. Сімферополь між ДП «Симферопольское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» і ТОВ «Актив Транс Групп», на 3 арк.;

лист ТОВ «Актив Транс Групп» №1 від 15.08.2014 р. на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт №855200 від 31.10.2014 р. ТОВ «Актив Транс Групп» на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт №844054 ТОВ від 03.09.2014 р. «Актив Транс Групп» на 1 арк., яке є тимчасово вилученим в ході проведення 21.09.2015 р. обшуку індивідуального сейфу №94, що розташований у сховищі для індивідуальних сейфів у приміщенні Дарницького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 2А, який орендується ОСОБА_7 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1