Ухвала

від 16.09.2015 по справі 757/34149/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34149/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

16.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про обшук.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000514, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України. У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва та Київської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низки суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «Логавтотранс» (ЄДРПОУ 39117469), ТОВ «Євросоя» (ЄДРПОУ 39379581), ТОВ «Юнікс Альфа» (код ЄДРПОУ 39475945), ТОВ «Вектор Соя» (код ЄДРПОУ 39524562), ТОВ «Агроміксінвест» (код ЄДРПОУ 38797523), ТОВ «Альфа 77» (код ЄДРПОУ 37237333), ТОВ «Протеїн актив» (код ЄДРПОУ 39379377), ТОВ «Ефіоіл» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «Альфа корм» (код ЄДРПОУ 39465214), ТОВ «Протекс трейд» (код ЄДРПОУ 36415658) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб державі щомісяця заподіюється збиток на загальну суму близько 20 млн. грн.

Для реалізації своїх протиправних намірів зазначеними підприємствами були відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ «ЄвроБанк», МФО 380355 (ТОВ «Євросоя» - № НОМЕР_1 від 22.10.2014, № НОМЕР_2 від 16.03.2015, № НОМЕР_3 від 18.03.2015, ТОВ «Юнікс Альфа» - №26009177750001 від 02.12.2014, ТОВ «Вектор соя» - № НОМЕР_4 від 16.12.2014, ТОВ «Агроміксінвест» - №26005123300001 від 11.03.2014, № НОМЕР_5 від 17.01.2015, ТОВ «Альфа 77» - №260000414701 від 08.02.2011, №26040041470001 від 10.01.2012, ТОВ «Протеїн актив» - №26004166670001 від 22.10.2014, №26048166670001 від 16.06.2015, ТОВ «Ефіоіл» - №26001177800001 від 02.12.2014, ТОВ «Альфа корм» - №26003173460001 від 18.11.2014, ТОВ «Протекс трейд» - №260080371301 від 08.11.2010) та ПАТ «ВіЕс Банк», МФО 325213 (ТОВ «Логавтотранс» - № НОМЕР_6 від 06.03.2014).

За інформацією СБУ, печатки, штампів фіктивних підприємств, готівкових коштів, що здобуті в результаті вчинення протиправних дій або не мають документів які б підтверджували законність їх походження, документів, що відображають взаємовідносини суб`єктів господарювання із фіктивними підприємствами (у тому числі фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Євросоя» (код ЄДРПОУ 39379581), ТОВ «Юнікс Альфа» (код ЄДРПОУ 39475945), ТОВ «Вектор соя» (код ЄДРПОУ 39524562), ТОВ «Агроміксінвест» (код ЄДРПОУ 38797523), ТОВ «Альфа 77» (код ЄДРПОУ 37237333), ТОВ «Протеїн актив» (код ЄДРПОУ 39379377), ТОВ «Ефіоіл» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «Альфа корм» (код ЄДРПОУ 39465214), ТОВ «Протекс трейд» (код ЄДРПОУ 36415658), ТОВ «Логавтотранс»), а також документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ «АКБ-Центр» (код ЄДРПОУ 38418818), ТОВ «Акватіка» (код ЄДРПОУ 35077354), ТОВ «Шлях Розвитку» (код ЄДРПОУ 38286067), ТОВ «Інойл-сервіс» (код ЄДРПОУ 33635392), ТОВ «Ексім-Стандарт» (код ЄДРПОУ 32856593), ТОВ «Росекспорт М» (код ЄДРПОУ 21644724) та будь-якими іншими суб`єктами господарювання, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (ноутбуки, айпади, макбуки, аймаки, тощо), електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо), а також документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, можуть знаходитися за постійним місцем проживання ОСОБА_5 , який здійснює доставку незаконно переведених в готівку грошових коштів, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна Київської міської державної адміністрації від 25.08.2015 № 10808 (И-2015) кв. АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 24.03.2010.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 24.03.2010, з метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: печаток, штампів фіктивних підприємств, документів, що відображають взаємовідносини суб`єктів господарювання із фіктивними підприємствами (у тому числі фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Євросоя» (код ЄДРПОУ 39379581), ТОВ «Юнікс Альфа» (код ЄДРПОУ 39475945), ТОВ «Вектор соя» (код ЄДРПОУ 39524562), ТОВ «Агроміксінвест» (код ЄДРПОУ 38797523), ТОВ «Альфа 77» (код ЄДРПОУ 37237333), ТОВ «Протеїн актив» (код ЄДРПОУ 39379377), ТОВ «Ефіоіл» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «Альфа корм» (код ЄДРПОУ 39465214), ТОВ «Протекс трейд» (код ЄДРПОУ 36415658), ТОВ «Логавтотранс»), а також документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ «АКБ-Центр» (код ЄДРПОУ 38418818), ТОВ «Акватіка» (код ЄДРПОУ 35077354), ТОВ «Шлях Розвитку» (код ЄДРПОУ 38286067), ТОВ «Інойл-сервіс» (код ЄДРПОУ 33635392), ТОВ «Ексім-Стандарт» (код ЄДРПОУ 32856593), ТОВ «Росекспорт М» (код ЄДРПОУ 21644724) та суб`єктами господарювання, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (ноутбуки, айпади, макбуки, аймаки), електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1