Ухвала

від 21.09.2015 по справі 757/34678/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34678/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання страшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000077 від 09 квітня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності TOB «Рутенія» (літери «А», «В», «Є» та №1- 2), ОСОБА_5 (літера «Б» та літера «Д»), з метою відшукання фінансово-господарських документів TOB «Нафтогазмонтаж» (код 31462406), TOB Київкапіталбуд» (код 37142671) TOB «Євразтрейд» (код 39534261), TOB «Біо - нафтопродукт» (код 39519704), TOB «Еко - Нафтопродукт» (код 39526444), TOB «Гарт Пром» (код 39433114), TOB «Істерн буд груп» (код 39395378) та інших підконтрольних підприємств.

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 та обґрунтовано наступними обставинами. В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 09 квітня 2015року до єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами TOB «Нафтогазмонтаж» (код 31462406) в ході здійснення фінансово- господарських операцій, пов`язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у документах податкового та бухгалтерського обліку здійснюється відображення псевдооперацій від підприємств TOB «Київкапіталбуд» (код 37142671), TOB «Євразтрейд» (код 39534261), TOB «Біо - нафтопродукт» (код 39519704), TOB «Еко - Нафтопродукт» (код 39526444), TOB «Гарт Пром» (код 39433114), TOB «Істерн буд груп» (код 39395378), які мають ознаки фіктивності, чим умисно ухиляються від сплати податків. При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності TOB «Нафтогазмонтаж» (код 31462406) з метою встановлення можливих фактів проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів посадовими особами ТОВ «Нафтогазмонтаж» (код 31462406), що можливо буде виконати лише при наявності документів та комп`ютерної техніки, необхідність у відшуканні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим надано витяг з кримінального провадження №32015100060000077 який є відмінним від витягу з цього ж кримінального провадження, в якому відсутні відомості щодо проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення за ст.212 КК України TOB «Нафтогазмонтаж» (код 31462406), TOB Київкапіталбуд» (код 37142671) TOB «Євразтрейд» (код 39534261), TOB «Біо - нафтопродукт» (код 39519704), TOB «Еко - Нафтопродукт» (код 39526444), TOB «Гарт Пром» (код 39433114), TOB «Істерн буд груп» (код 39395378) .

Так, згідно витягу з кримінального провадження №32015100060000077 від 18.09.2015р. досудове розслідування здіснюється щодо ухилення від сплати податків службовими особами

казенного підприємства «Кіровгеологія» (код за ЄДРПОУ 14308279) в результаті проведених фінансово-господарських операцій з TOB «Сібол» (код за ЄДРПОУ 37265968) та TOB «Київкапіталбуд» (код за ЄДРПОУ 37142671).

Попередня правова кваліфікація : ч3 ст.212 КК України. В даному випадку відносно TOB «Нафтогазмонтаж» (код 31462406), TOB Київкапіталбуд» (код 37142671) TOB «Євразтрейд» (код 39534261), TOB «Біо - нафтопродукт» (код 39519704), TOB «Еко - Нафтопродукт» (код 39526444), TOB «Гарт Пром» (код 39433114), TOB «Істерн буд груп» (код 39395378) досудове розслідування не здійснюється.

Отже слід дійти до переконання про недоведеність слідчим необхідності проведення обшуку у визначеному ним місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 , 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання страшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1