Ухвала

від 15.09.2015 по справі 758/10451/15-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10451/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

слідчий СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить накласти арешт на прості іменні акції ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN UA2001461001, у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 408 штук, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук, прості іменні акції ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, прості іменні акції ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 467 615 штук, прості іменні акції ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN UA4000075352, у кількості 3 331 штук, прості іменні акції ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 67 793 штук, прості іменні акції ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, прості іменні акції ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN НОМЕР_1 , прості іменні акції ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук, прості іменні акції ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522, у кількості 308 511 штук, обліковуються на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритому в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРГЕТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 36592818, на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12014100070006749 відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що особи з числа працівників ТОВ «АП СЕК`ЮРІТІЗ», маючи доступ до цінних паперів компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 400952-Cy20003000 № 003000 від 21.11.2013 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконного, зловживаючи довірою, та не маючи на те законних підстав, перерахували з рахунку компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» № НОМЕР_4 -Cy20003000 на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , відкритий у депозитарній установі ТОВ «АП СЕК`ЮРІТІЗ» належні компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» цінні папери серед яких акції акції ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN НОМЕР_6 , у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN НОМЕР_7 , у кількості 408 штук, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN НОМЕР_8 , у кількості 864 штук, прості іменні акції ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, прості іменні акції ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 467 615 штук, прості іменні акції ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN НОМЕР_9 , у кількості 3 331 штук, прості іменні акції ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 67 793 штук, прості іменні акції ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, прості іменні акції ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN НОМЕР_1 , прості іменні акції ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN НОМЕР_10 , у кількості 16 262 штук, прості іменні акції ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522.

Після цього, Цінні папери було перераховано на рахунок громадянина ОСОБА_6 № НОМЕР_11 , відкритий в депозитарній установі ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК`ЮРІТІЗ», код ЄДРПОУ 37815436.

В подальшому Цінні папери було перераховано з рахунку ОСОБА_6 , № НОМЕР_11 , відкритого в депозитарній установі ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК`ЮРІТІЗ», код ЄДРПОУ 37815436, на рахунок Тарасова № НОМЕР_12 - НОМЕР_13 , відкритий в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт», ідентифікаційний код юридичної особи 19361746.

Після цього, з метою ускладнення витребування належного компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з рахунку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , відкритого в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт», код ЄДРПОУ 19361746, на рахунок ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_15 , відкритий в депозитарній установі ТОВ «УІДК», код ЄДРПОУ 35730225, згідно розпорядження №3441-3449 від 10.11.2014 року.

Після цього, з метою ускладнення витребування належного компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з рахунку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , відкритого в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт», код ЄДРПОУ 19361746, на рахунок ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_15 , відкритий в депозитарній установі ТОВ «УІДК», код ЄДРПОУ 35730225, згідно розпорядження №3441-3449 від 10.11.2014 були перераховані цінні папери:

прості іменні акції ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN НОМЕР_16 , у кількості 308 511 штук;

прості іменні акції ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 258 штук;

згідно розпорядження №3451-3453 від 10.11.2014 були перераховані цінні папери:

прості іменні акції ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN UA4000084057, у кількості 19 624 штук;

згідно розпорядження №3482-3498 від 11.11.2014 були перераховані цінні папери:

прості іменні акції ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук;

прості іменні акції ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 56 000 штук;

прості іменні акції ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN НОМЕР_9 , у кількості 3 331 штук;

Також з рахунку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , відкритого в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт», код ЄДРПОУ 19361746, на рахунок ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_17 , відкритий в депозитарній установі ТОВ «УІДК», код ЄДРПОУ 35730225, згідно розпорядження №3454-3458 від 10.11.2014 були перераховані цінні папери:

прості іменні акції ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816;

прості іменні акції ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 477 615 штук;

прості іменні акції ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN UA2001461001, у кількості 30 000 штук;

згідно розпорядження №3417-3426 від 07.11.2014 були перераховані цінні папери:

прості іменні акції ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN НОМЕР_7 , у кількості 300 штук;

Окрім цього з рахунку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , відкритого в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт», код ЄДРПОУ 19361746, на рахунок ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_18 , відкритий в депозитарній установі ТОВ «УІДК», код ЄДРПОУ 35730225, згідно розпорядження №3459-3466 від 10.11.2014 були перераховані цінні папери:

прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945;

прості іменні акції ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 120 493 штук;

згідно розпорядження №3499-3507 від 11.11.2014 були перераховані цінні папери:

прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук;

прості іменні акції ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук;

Після цього, відбулось перерахування вищевказаних цінних паперів з рахунків ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_17 і ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_18 , відкритих в депозитарній установі ТОВ «УІДК», код ЄДРПОУ 35730225 на рахунок ТОВ «Трейдінг Статус Бізнес», ЕДРПОУ 38528592, відкритий в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «Акціонерний Банк «Радабанк», код за ЄДРПОУ 21322127, зокрема:

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN UA2001461001, у кількості 30 000 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 175655;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 258 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 178444;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 300 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 175658;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 170510;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 170481;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 170508;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 477 615 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 170483;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN UA4000075352, у кількості 3 331 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 178464;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 120 493 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 175622;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 56 000 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 170497;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 170504;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN UA4000084057, у кількості 19 624 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 170493;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 170491;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522, у кількості 308 511 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 170490;

З метою реалізацію злочинного умислу на заволодіння належним компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» майном, з рахунку ТОВ «Трейдінг Статус Бізнес», ЕДРПОУ 38528592, відкритий в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «Акціонерний Банк «Радабанк», код за ЄДРПОУ 21322127, на рахунок ТОВ «Артум», код ЄДРПОУ 38864767, відкритий в депозитарній установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (АТ "КБ "СОЮЗ"), код ЄДРПОУ 35574578, було здійснено:

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN НОМЕР_6 , у кількості 30 000 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 189255;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 258 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 189199;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 300 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 189261;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 172306;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 172253;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 172295;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 477 615 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 172275;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN UA4000075352, у кількості 3 331 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 189221;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 120 493 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 189279;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 56 000 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 172290;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 172292;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN UA4000084057, у кількості 19 624 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 172281;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 172279;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522, у кількості 308 511 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 172276;

В подальшому, з метою ускладнення витребування належного компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення з рахунку ТОВ «Артум», код ЄДРПОУ 38864767, відкритого в депозитарній установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (АТ "КБ "СОЮЗ"), код ЄДРПОУ 35574578, на рахунок ОСОБА_5 відкритого в депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРГЕТ ТРЕЙД" (ТОВ "ТАРГЕТ ТРЕЙД"), ЕДРПОУ 36592818 було здійснено наступні операції:

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN UA2001461001, у кількості 30 000 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24201;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 408 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24213;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24330;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24291;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24240;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 477 615 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24325;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN UA4000075352, у кількості 3 331 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24271;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 120 493 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24592;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 56 000 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24326;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24320;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN UA4000084057, у кількості 19 624 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24251;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24331;

перерахування простих іменних акцій ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522, у кількості 308 511 штук, підтверджується розпорядженням на поставку цінних паперів за опер.№ 24323;

На даний момент існують достатні підстави вважати, що належні на праві власності компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», код ЄДРПОУ 05501886, ISIN UA4000067912, у кількості 5 331 631 (п`ять мільйонів триста тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна) штука, що незаконно вибули з володіння компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» внаслідок реалізації особами з числа працівників ТОВ «АП СЕК`ЮРІТІЗ» злочинного умислу, спрямованого на заволодіння таким майном, перебувають у володінні громадянина України ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , та обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому на його ім`я в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОР УКРАЇНА», (ТОВ «АЛОР УКРАЇНА»), код за ЄДРПОУ 37194452.

Тому з метою збереження акцій та повернення їх власнику, слідчий просить накласти на них арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться акції відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом майном «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД», а саме цінними паперами, які є їх власністю.

Таким чином, оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на цінні папери, якими заволоділи шахрайським шляхом з метою запобігти можливості ними надалі розпорядитись.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на прості іменні акції ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN UA2001461001, у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 408 штук, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук, прості іменні акції ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, прості іменні акції ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 467 615 штук, прості іменні акції ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN UA4000075352, у кількості 3 331 штук, прості іменні акції ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 67 793 штук, прості іменні акції ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, прості іменні акції ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN UA4000084057, прості іменні акції ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук, прості іменні акції ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522, у кількості 308 511 штук, обліковуються на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритому в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРГЕТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 36592818, на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 .

Заборонити здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку, щодо простих іменних акцій ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN UA2001461001, у кількості 30 000 штук, простих іменних акцій ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 408 штук, простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук, простих іменних акцій ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, простих іменних акцій ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 467 615 штук, простих іменних акцій ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN UA4000075352, у кількості 3 331 штук, простих іменних акцій ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 67 793 штук, простих іменних акцій ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 30 000 штук, простих іменних акцій ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, простих іменних акцій ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN UA4000084057, простих іменних акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук, простих іменних акцій ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522, у кількості 308 511 штук, що обліковуються на рахунках в цінних паперах, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_19 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва