Ухвала

від 31.10.2014 по справі 759/18440/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3358/14

ун. № 759/18440/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 32012110000000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, клопотання старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майором міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції юристом ОСОБА_4 про проведення обшуку в за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

31 жовтня 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції юристом ОСОБА_4 про проведення обшуку в за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , з усіма наявними приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110000000001 від 21.02.2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

В ході розслідування встановлено: відповідно до наказу № 25/ДСК від 20.04.2000 року начальника Управлінні Державної охорони України було створено ДП «Житлоінбуд» при Управлінні Державної охорони України та цим же наказом призначено директором Підприємства ОСОБА_5 .

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 545 від 21.03.2012 року, прийнято рішення про будівництво житлового комплексу по пр. Перемоги. 115 «а» у Святошинському районі м.Києва, замовником якого визначено ДП «Житлоінбуд» при Управлінні Державної охорони України, директором якого являється ОСОБА_6 .

Розпорядженням Київської Міської Ради № 59/1269 від 12.02.2004 року затверджено проект відведення земельної ділянки ДП «Житлоінбуд» для будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 115 «а».

30.06.2004 року на виконання вказаного розпорядження між КМДА та ДП «Житлоінбуд» в особі ОСОБА_7 укладено договір оренди земельної ділянки по проспекту Перемоги, 115 ОСОБА_8 , строком до 2009 року.

30.05.2003 року ДП «Житлоінбуд» в особі ОСОБА_7 укладено договір- доручення з ТОВ «Форум-Інвест» про залучення інвестицій фізичних, юридичних осіб, в будівництво житла, нежитлових приміщень та паркінгу, за адресою м. Київ, проспект Перемоги 115 «А».

Досудовим слідством встановлено що з залучених ТОВ «Форум-Інвест» коштів, 18 730 126 грн. перераховано на ДП «Житлоінбуд», яке в подальшому перерахувало вказані кошти генеральному підрядчику ТОВ «Вішкомбуд».

З 2005 по 2008 роки генпідрядником побудовано підземну частину , паркінг на 2 рівня, житлові приміщення на рівні 13 і 7 поверхів , нежитлові приміщення 2 поверхи. В 2008 році ТОВ «Вішкомбуд визнано банкрутом».

На ряду з цим, ДП «Житлоінбуд» укладає ряд договорів з ЗАТ «Форум ДС».

В свою чергу, ТОВ «Форум-Інвест» укладає також ряд договорів з ЗАТ «Форум ДС».

За умовами вищеописаних договорів на рахунки ТОВ «Форум-Інвест» від інвесторів залучено біля 230 000 000 грн. З яких на рахунки ЗАТ «Форму ДС» перераховано 133 106 707 грн. а на рахунок ДП «Житлоінбуд» 18 730 126 грн. залучених коштів,а також 78 163 167 грн.

В свою чергу ДП «Житлоінбуд» перерахувало 18 730 126 грн. залучених коштів генеральному підряднику ТОВ «Вішкомбуд». Витрати цих коштів підтверджені актами виконаних робіт ф.КБ-2в і ф.КБ-3.

Залишок перерахованих на рахунки ДП «Житлоінбуд» від інвесторів коштів, витрачання яких не підтверджується документально, складає 78 163 167 грн.

За умовами вищеописаних договорів на рахунок ЗАТ «Форму ДС» від ТОВ «ФорумІнвест» надійшло 133 106 707 (з урахуванням повернення ). З них документально підтверджено витрачання 86 000 000 грн., які перераховані генпідряднику ТОВ «Вішкомбуд» Витрати цих коштів підтверджені актами виконаних робіт ф.КБ-2в і ф.КБ-3.

Залишок перерахованих на рахунки ЗАТ «Форму ДС» від інвесторів коштів, витрачання яких не підтверджується документально складає 46 106 707 грн.

У подальшому зобов`язання перед інвесторами-фізичпими (юридичними) особами, відповідно до умов договорів про залучення інвестицій в будівництва житла виконані не були, об`єкт будівництва розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 115 «а» побудований та зданий в експлуатацію не був, кошти інвесторам-фізичним (юридичним) особам повернуті не були.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на привласнення коштів інвесторів ОСОБА_5 у листопаді 2011 року укладає договори і здійснює передачу всього майна та корпоративних прав ЗАТ «Форум ДС» на загальну суму 210 000 000 грн., шляхом внеску до статутного капіталу, в ТОВ «Форум ДС і Ко» ЄДРПОУ 37226541, ТОВ «Вібропрес -ДС» ЄДРПОУ 37226557 і ТОВ «Газбетон -ДС» ЄДРПОУ 37226562, засновником яких зі 100% частиною в статутному капіталі являвся ОСОБА_5

слідством встановлено, що ЗАТ «Форум ДС» внесло:

-до статутного капіталу ТОВ «Форум ДС і Ко» ЄДРПОУ 37226541 своє майно, а саме комплекс будівель площею 9618,60 кв.м., розташований за адресою м.Київ вул.Жмеринська 1, який згідно Свідоцтва про право власності № 703-В від 26 Жовтня 2011 року належить ТОВ «Форум ДС і Ко» ЄДРПОУ 37226541 на праві приватної власності,

- до статутного капіталу ТОВ «Газбетон -ДС» ЄДРПОУ 37226562 своє майно, а саме виробничий корпус площею 3452,80 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_2 , який згідно Свідоцтва про право власності № 702-В від 26 Жовтня 2011 року належить ТОВ «Газбетон -ДС» ЄДРПОУ 37226562 на праві приватної власності,

-до статутного капіталу ТОВ «Вібропрес -ДС» ЄДРПОУ 37226557 своє майно, а саме будівлю цеху металоконструкцій площею 1825,40 кв.м., розташований за адресою м.Київ вул.Жмеринська 1 (Літера Н), який згідно Свідоцтва про право власності № 704-В від 26 Жовтня 2011 року належить ТОВ «Вібропрес -ДС» ЄДРПОУ 37226557 на праві приватної власності.

Отже, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ДП «Житлоінбуд», та будучи при цьому засновником ЗАТ «Форум ДС» вчинив розтрату в особливо великих розмірах, заподіявши потерпілим матеріальний збиткок на загальну суму 98 917 562, 13 грн.,

У вчиненні зазначеного злочину обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чарджоу, Туркменістан, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не засуджений, якому 28.07.2014, за погодженням з прокурором повідомлено про підозру у вчинені ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначивши, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Досліджуючи вказане клопотання, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32012110000000001, згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети..

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 28.10.2014 року, копією паспорту ОСОБА_5 , інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта на нерухоме майно.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_4 , належить на право власності за ОСОБА_9 , на підставі договору дарування, серія та номер: 4626, виданий 14.11.2013.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_4 , можуть знаходитись речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 13, 92, 94, 107, 163, 223, 234, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції юристом ОСОБА_4 про проведення обшуку в за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку,за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , з усіма наявними приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, цінності, гроші, які здобуті у результаті вчинення правопорушення (злочинним шляхом), штампи, бланки, печатки, документи, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, дискети, портативні диски, жорсткі диски, офісна техніка, комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та містять інформацію, що до діяльності: ДП «Житлоінбуд» ЄДРПОУ 30860220, ЗАТ «Форум-ДС» ЄДРПОУ 31777631, ТОВ «ФорумІнвест» ЄДРПОУ 32308802 , ТОВ «Вішкомбуд» ЄДРПОУ 32799085, ТОВ «Форум ДС і Ко» ЄДРПОУ 37226541 , ТОВ «Вібропрес -ДС» ЄДРПОУ 37226557, ТОВ «Газбетон -ДС» ЄДРПОУ 37226562, ТОВ «ФОРУМ-ДС» ЄДРПОУ 34352350, ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів"АСД-МЕНЕДЖМЕНТ" ЄДРПОУ 34180468, будівництва за адресою м.Київ проспект Перемоги 115 «А», осіб які здійснювали будівельні роботи ,оплату вказаних робіт, відомості про рахунки та рух коштів по вказаним рахункам, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, фотознімки на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1