Ухвала

від 27.05.2015 по справі 759/8231/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2299/15

ун. № 759/8231/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 12015100080001243 клопотання слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку в автомобілі марки RENAUT TRAFIC державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

27 травня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку в автомобілі марки RENAUT TRAFIC державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження №12015100080001243 внесені до ЄРДР 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Логістик Авто" (код 38800588) спільно з службовими особами ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285) та ряду інших підприємств, спланували та організували злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту вантажних та легкових автомобілів бувших у використанні від підприємств-нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія).

Крім того за результатом аналізу цін на транспортні засоби імпортовані ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) у 2014-2015рр. встановлено суттєве заниження їх митної вартості.

На підставі зібраних матеріалів управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві проведено аналітичне дослідження №246/16-20/38800588 згідно висновку якого встановлено, що службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) в період 01.07.2014 по 17.11.2014 при ввезенні на митну територію України бувших у використанні транспортних засобів, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3000 000 грн.

В ході досудового слідства додатково встановлено, що поряд з ТОВ «Логістик Авто» за аналогічною схемою розмитнення транспортних засобів протягом 2013-2015 років працює група підприємств зареєстрованих на території м. Києва, Волинської, Житомирської, Львівської та Рівненської областей. До складу даної групи підприємств входять: ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128), ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993).

Всі вищезазначені підприємства відображають придбання транспортних засобів від підприємств нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія). Дана інформація підтверджується відомостями отриманими з бази даних «Імпорт» ГУ ДФС України, листом Головного оперативного Управління ДФС України від 03.03.2015 року та листом Волинської митниці ДФС від 16.03.2015 року.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ПП "Норд вест" (код 34325699) ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) має у власності автомобіль марки RENAUT TRAFIC державний номер НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на те, що відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, а тому у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки RENAUT TRAFIC державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_2 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та без виклику особи у якої можуть знаходитись документи, які необхідні слідству.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 10 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12015100080001243, згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, аналітичною довідкою від 20.11.2014 року № 246/16-20/38800588 про результати дослідження фінансових операцій за участю ТОВ «Логістік Авто» за період з 01.07.2014 року по 17.11.2014 року (а.с. 44-54), відомостями про ПП «Норд Вест» з яких вбачається, що ОСОБА_5 є керівником вказаного підприємства (а.с. 8), довідкою Центра надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Сєвєродонецька (підпорядкованого УДАІ) ГУ МВС України у Луганській області від 23.05.2015 року № 11/8-64-384, згідно якої вбачається, що за номерним знаком НОМЕР_1 зареєстровано транспортний засіб марки RENAUT TRAFIC, 2009 року випуску, колір білий, кузов НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 10) та іншими доказами.

Щодо вимоги слідчого щодо відшукання та вилучення в автомобілі RENAUT TRAFIC державний номер НОМЕР_1 , грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протипоказаної діяльності, слідчий суддя не вбачає наявність підстав передбачених ст. 234 КПК України.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що існують обґрунтовані підстави вважати, що в автомобілі марки RENAUT TRAFIC державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть зберігатись оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів, які можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні №12015100080001243, і є достатні підстави вважати, що в даному автомобілі, можуть знаходитись відшукуванні речі, суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню частковому задоволенню.

Керуючись статтями 13, 92, 94, 107, 163, 223, 234, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку в автомобілі марки RENAUT TRAFIC державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки RENAUT TRAFIC державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів ПП "Норд вест" (код 34325699), ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), , ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", а саме:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

печаток та штампів вищевказаних підприємств;

реєстраційних документів;

документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1