Ухвала

від 06.02.2015 по справі 760/2495/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс-611/15

у справі №760/2495/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого CВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження № 12014100090002998, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2014 року, погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2015 р. слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090002998 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на «підставних» осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Будівельна компанія Галант» ( код ЄДРПОУ 39319920), ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» (код ЄДРПОУ 38202280), ТОВ «Сешат» (код ЄДРПОУ 37063841), ТОВ «Файлтон» (код ЄДРПОУ 38919449), ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» (код ЄДРПОУ 39313190).

Слідство вважає, що невстановленими особами організовано схему створення фіктивних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у документальному оформленні безтоварних псевдо-господарських операції від імені вище зазначених «фіктивних» підприємств в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та фізичних осіб, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України. В наступному, прикривши вказані псевдо-господарські операції документальним оформленням від підконтрольних їм підприємств отримують від «вигодонабувачів» безготівкові кошти в рахунок сплати за «нібито» виконані роботи/послуги поставку товарів.

Слідчий зазначає, що згідно встановлених в ході досудового розслідування даних зокрема під час огляду податкової звітності, ТОВ «Будівельна компанія Галант» ( код ЄДРПОУ 39319920), ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» (код ЄДРПОУ 38202280), ТОВ «Сешат» (код ЄДРПОУ 37063841), ТОВ «Файлтон» (код ЄДРПОУ 38919449), ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» (код ЄДРПОУ 39313190), яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПC України» та відповідає оригіналам податкової звітності, яку службовими особами підприємств надано до ДПІ за місцем реєстрації, відповідно звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді встановлено, що під час з`єднання користуються ІР-адресою НОМЕР_1 , послуга надається за адресою: АДРЕСА_1 , тому є достатні підстави вважати, що предмети та документи, які містять достовірні відомості про діяльність даних товариств можуть бути доказами під час судового розгляду та фактично знаходяться за вищевказаною адресою.

Так, згідно інформації отриманої від інтернет-провайдера ТОВ «ЛАКИ НЕТ» встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_2 . надається для користування абоненту ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що жилі приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу належать ОСОБА_7 .

В результаті обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать ОСОБА_7 , слідчий планує відшукати первинні бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності, магнітні та оптичні носії інформації, телефони, комп`ютерну техніку, що зберегла інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до незаконної діяльності ТОВ «Будівельна компанія Галант» ( код ЄДРПОУ 39319920), ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» (код ЄДРПОУ 38202280), ТОВ «Сешат» (код ЄДРПОУ 37063841), ТОВ «Файлтон» (код ЄДРПОУ 38919449), ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» (код ЄДРПОУ 39313190).

При цьому слідчий звертає увагу на те, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

В ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його обґрунтованість та задоволення.

З наданих слідчим доказів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановленими слідством особами вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК Україна.

Також слідчим суддею встановлено, що речі і документи, які планує відшукати слідчий, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи заходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на обшук приміщення - за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві власності належать ОСОБА_7 , з метою відшукання, огляду, вилучення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню № 12014100090002998 та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- оригінали первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до незаконної діяльності ТОВ «Будівельна компанія Галант» ( код ЄДРПОУ 39319920), ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» (код ЄДРПОУ 38202280), ТОВ «Сешат» (код ЄДРПОУ 37063841), ТОВ «Файлтон» (код ЄДРПОУ 38919449), ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» (код ЄДРПОУ 39313190).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя