Ухвала

від 25.02.2015 по справі 760/3837/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс-929/15

у справі №760/3837/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження №32014100110000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2014 року, погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

25.02.2015 р. слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №32014100110000194 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2014 року за фактом ухилення службовими особами ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРПОУ 14307274) від сплати податків в значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРПОУ 14307274) в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 занизили податок на прибуток на суму 668710 грн. та податок на прибуток 742660 грн., а всього на загальну суму 1411370 грн., що підтверджується актом № 45/28-10-40-10/14307274 від 25.09.2014, складеним МГУ Міндоходів ЦО з ОВП.

Згідно акту № 45/28-10-40-10/14307274 від 25.09.2014, встановлено, що ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРПОУ 14307274) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 38518432) та ТОВ «НЕОНА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38150050).

15.04.2013 між ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРПОУ 14307274) в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ «АКВІЛОН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 38518432) в особі керівника ОСОБА_5 , укладено договір № 2/13, згідно умов якого ТОВ «АКВІЛОН СОЮЗ» забов`язується поставити комплектуючі вироби, обладнання.

13.06.2013 між ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРПОУ 14307274) в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ «НЕОНА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38150050) в особі керівника ОСОБА_5 , укладено договір № 1/13, згідно умов якого ТОВ «НЕОНА КОНСАЛТ» забов`язується поставити комплектуючі вироби, обладнання.

Допитаний в ході досудового розслідування директор та засновник ТОВ «АКВІЛОН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 38518432) та ТОВ «НЕОНА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38150050) ОСОБА_5 , показав зокрема, до підприємств ТОВ «АКВІЛОН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 38518432) та ТОВ «НЕОНА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38150050) жодного відношення немає, жодні первинні документи не складав та не підписував на посади нікого не призначав.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРПОУ 14307274)знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 35.

На підтвердження зазначених обставин слідчому судді надано витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №32014100110000194, а також завірені копії витягу з аналітичного дослідження №132/13-20/14307274, витягу з акту №45/28-10-40-10/14307274 від 25.09.2014, договору від 13.06.2013 №1/13, договору від 15.04.2013 №2/13, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 28.08.2014, листа Київського БТІ від 05.11.2014 №43428 (И-2014), інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З наведених підстав слідчий просить надати йому дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні.

В результаті обшуку слідчий планує відшукати комп`ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, журнали обліку складської продукції, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що господарських операцій ПАТ «Київський завод Радар» щодо операцій з ТОВ «АКВІЛОН СОЮЗ» та ТОВ «НЕОНА КОНСАЛТ».

При цьому слідчий звертає увагу на те, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його обґрунтованість та задоволення.

З наданих слідчим доказів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що службовими особами ПАТ «Київський завод «Радар» вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК Україна.

Також слідчим суддею встановлено, що речі і документи, які планує відшукати слідчий, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи заходяться в офісному приміщенні ПАТ «Київський завод Радар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Київський завод Радар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35, з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню №32014100110000194, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення:

- фінансово-господарських документів ПАТ «Київський завод Радар», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «АКВІЛОН СОЮЗ» та ТОВ «НЕОНА КОНСАЛТ», а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, печатки підприємств, журнали обліку складської продукції чорнові записи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 25.03.2015 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя