Ухвала

від 19.06.2013 по справі 201/7220/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7220/13-к

провадження № 1-кс/201/1940/2013

УХВАЛА

19 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на проведення обшуку у складських (не житлових) СТОВ В«ЗемляВ» які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Незабудено, вул. Жовтнева, 1-А,

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період часу з жовтня 2009 року по травень 2010 року, невстановлена особа в ході дослідчої перевірки, перебуваючи в приміщенні офісу, розташованого в буд. 18 по вул. Фучика в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою і реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, зловживаючи довірою ОСОБА_3, заволоділа майном останнього, а саме: грошовими коштами на загальну суму 3800000 грн., що перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян в 250 разів і відповідно є великим розміром, таким чином, невстановлена в ході дослідчої перевірки особа заподіяла потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди у великих розмірах на вказану суму.

12.06.2012 р. за даним фактом СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу № 63121574, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів даної кримінальної справи встановлено, що, згідно платіжного доручення № 1410 від 02.02.2010 р., ТОВ В«ДніпруніверсалкомплектВ» (ЄДРПОУ 31793496), відповідно до договору № 01/02/10-1 від 01.02.2010 р., здійснило оплату за ріпак, перерахувавши грошові кошти в сумі 1 000 000 грн., з розрахункового рахунку № 26007144499001 ПАТ КБ В«ПриватБанкВ» у м. Дніпропетровськ (МФО 305299), на розрахунковий рахунок № 26001223839 В«ОСОБА_4 Аваль у м. Київ (МФО 380805 ), що належить ПСП В«Відродження-1В» (ЄДРПОУ 33796389).

Крім цього, встановлено, що, згідно платіжних доручень № 1411 від 04.02.2010 р., № 1413 від 11.02.2010 р., № 1416 від 18.02.2010 р., № 1426 від 22.02.2010 р. і № 1487 від 07.06 .2010 р., ТОВ В«ДніпруніверсалкомплектВ» (ЄДРПОУ 31793496), відповідно до договору № 01/02/10-2 від 01.02.2010 р., здійснило оплату за ріпак, перерахувавши грошові кошти в загальній сумі 1690000 грн., з розрахункового рахунку № 26007144499001 ПАТ КБ В«ПриватБанкВ» у м. Дніпропетровськ (МФО 305299), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 В«ОСОБА_4 Аваль у м. Київ (МФО 380805), що належить ТОВВ« Агро-Степ В» (ЄДРПОУ 35112158).

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_3 дав свідчення про те, що ТОВ В«ДніпруніверсалкомплектВ» зазначений у вищевказаних договорах товар, а саме ріпак, від ПСП В«Відродження-1В» та від ТОВ В«Агро-СтепВ» , в рядків і до теперішнього часу не надходив.

Таким чином, посадовими особами ПСП В«Відродження-1В» умови договору про поставку ТОВ В«ДніпруніверсалкомплектВ» ріпаку, виконані не були, кошти, отримані за ріпак, замовнику не повернуто.

В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яки є директором ТОВ В«Агро-СтепВ» , у 2009 року отримував грошові кошти від ОСОБА_6, 11.06. ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме у суммі 296000 гривень, на закупівлі та посів рапсу, але умови договору не виконав. В подальшому для виконання умов договору, ОСОБА_7 позичив ще грошові кошти у ОСОБА_6, де в якості застави оформив на нього два нових комбайна, а саме: В«Комбаін-зернозбиральний, держ.номер №25661 АЕ, 2004 року випуску, шасі №AJB0209466В» та В«Комбаін-зернозбиральний, держ.номер №25660 АЕ, 2004 року випуску, шасі №AJB0209412В» , але на теперішній час грошові кошти та зазначенні комбайни не повернув.

Також в ході досудового розслідування встановлено юридичну адресу ТОВ В«Агро-СтепВ» , а саме : Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Єлізаріве, вул. Центральна 9, а також додатково встановлено що за зазначеною адресою фактично знаходиться майно, яке належить СТОВ В«ЗемляВ» , яке зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_3, одним зі власників якого є гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у складських (не житлових) СТОВ В«ЗемляВ» які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Незабудено, вул. Жовтнева , з метою встановлення майна а саме: рапсу, документації, бухгалтерські звіти та іншого майна яке має значення по справі, які можуть знаходитися на СТОВ В«ЗемляВ» .

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013040650003067, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, проведення обшуку у складських (не житлових) СТОВ В«ЗемляВ» які розташовані за адресою : Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Незабудено, вул. Жовтнева, 1-А , з метою встановлення майна а саме: рапсу, документації, бухгалтерські звіти та іншого майна яке має значення по справі, які можуть знаходитися на СТОВ В«ЗемляВ» .

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галічий В.М.