Ухвала

від 10.10.2013 по справі 201/12281/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12281/13-к

провадження № 1-кс/201/4040/2013

УХВАЛА

10 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

10 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000036 від 27.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України

В ході досудового слідства отримані дані, що службові особи ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 32082681), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 129, в період 2010-2012 р.р., в порушення Закону України В«Про оподаткування прибутку підприємствВ» , Закону України В«Про податок на додану вартістьВ» , та Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями), умисно ухилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, чим заподіяли державі збитки у вигляді несплати податків у значних розмірах.

Також було встановлено, що проведені постачальниками ПП ОСОБА_3 та ПП В«ТехкомплектресурсВ» фінансово-господарські операції з ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, а це свідчить, що посадові особи постачальників не могли фактично здійснювати господарські операції, та враховуючи не підтвердження наявності поставок товарів (послуг) від постачальників ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» , це свідчить про здійснення правочинів без мети настання реальних наслідків.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що юридичною адресою підприємства ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 32082681) являється - Дніпропетровська область, Васильківський район, смт. Васильківка, вул. Будьонного, б. 129. Проведеними оперативними заходами встановлено, що за вказаною адресою розташовані адміністративні будівлі та виробничі потужності ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, смт. Васильківка, вул. Будьонного, б. 129, за юридичною адресою ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 32082681) з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 32082681), а також документів по взаємовідносинам з підприємствами: ПП В«РіварВ» (код ЄДРПОУ 24423679), ПАТ по газопостачанню та газифікації В«ДніпропетровськгазВ» (код ЄДРПОУ 3340920), ТОВ В«МанометрВ» (код ЄДРПОУ 20259208), ТОВ В«КордінвестВ» (код ЄДРПОУ 37148720), ПП В«ТехкомплектресурсВ» (код ЄДРПОУ 33378011), ПП ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), ПП В«Сузір'я ДівиВ» (код ЄДРПОУ 37185371), ТОВ В«Інформікс ТрейдВ» (код ЄДРПОУ 36440511), ТОВ В«Золотий КолосВ» (код ЄДРПОУ 32058774), ТОВ В«МатадорВ» (код ЄДРПОУ 31820299), ПП В«ЯсіньВ» (код ЄДРПОУ 31614297), чорнових записів, печаток, комп'ютерної техніки (флеш-накопичувачі, лазерні диски), яка використовується службовими особами ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» у своїй фінансово-господарській діяльності, а також грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32013040000000036 від 27.02.2013 року.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040000000036, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, смт. Васильківка, вул. Будьонного, б. 129, за юридичною адресою ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 32082681) з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 32082681), а також документів по взаємовідносинам з підприємствами: ПП В«РіварВ» (код ЄДРПОУ 24423679), ПАТ по газопостачанню та газифікації В«ДніпропетровськгазВ» (код ЄДРПОУ 3340920), ТОВ В«МанометрВ» (код ЄДРПОУ 20259208), ТОВ В«КордінвестВ» (код ЄДРПОУ 37148720), ПП В«ТехкомплектресурсВ» (код ЄДРПОУ 33378011), ПП ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), ПП В«Сузір'я ДівиВ» (код ЄДРПОУ 37185371), ТОВ В«Інформікс ТрейдВ» (код ЄДРПОУ 36440511), ТОВ В«Золотий КолосВ» (код ЄДРПОУ 32058774), ТОВ В«МатадорВ» (код ЄДРПОУ 31820299), ПП В«ЯсіньВ» (код ЄДРПОУ 31614297), чорнових записів, печаток, комп'ютерної техніки (флеш-накопичувачі, лазерні диски), яка використовується службовими особами ТОВ В«Стандарт УкраїнаВ» у своїй фінансово-господарській діяльності, а також грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32013040000000036 від 27.02.2013 року.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000036.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий