Ухвала

від 16.10.2013 по справі 201/12593/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12593/13-к

провадження № 1кс/201/4201/2013

УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, фізичною особою ОСОБА_2 протягом липня 2011 року проведено операції на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них наступних суб'єктів господарювання, ТОВ В«Спікер-Брок-ІнвестВ» (код ЄДРПОУ 31573628) та ТО «³кторіяВ» (код ЄДРПОУ 31504109).

Також встановлено, що ТОВ В«Спікер-Брок-ІнвестВ» здійснювало продаж цінних паперів ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.07.2011 №364Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).

Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було придбано векселів номінальною вартістю 1 400 320 702,55 грн. за 1 388 284 011,01 грн. Відповідно до листа ТОВ В«Спікер-Брок-ІнвестВ» від 27.04.12 №12 розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювались власними векселями, які були передні ТОВ В«Спікер-Брок-ІнвестВ» Комітенту відповідно до умов укладеного договору комісії. Придбані цінні папери було продано ОСОБА_2 за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 29.07.2011р. №892Б за участю торгівця цінними паперами ТО «³кторіяВ» , яке діяло на підставі договору доручення від 29.07.2011р. №891Б укладеного з ТОВ "Авто-Прогрес" (код 37068771). За вказаним договором-купівлі продажу фізичною особою ОСОБА_2 було продано ТОВ "Авто-Прогрес" 310 векселів вексель за 1 388 284 011,01 грн.

Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок №26207001603713 були отримані безпосередньо громадянином ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), (паспорт АК326917 виданий 22.09.1998 Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) у вигляді готівки у загальній сумі 1' 384' 131' 615,36 грн., за що було сплачено комісію ПАТ В«АКТАБАНКВ» у загальному розмірі 4' 152' 394,84 грн.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів (інформаційних довідок) реєстраційної (юридичної, нормативної) справи, податкової звітності ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), що знаходяться в приміщенні ДПІ Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та які свідчать про фінансово-господарську діяльність ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий