Ухвала
від 16.10.2013 по справі 201/12599/13-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12599/13-к

провадження № 1кс/201/4206/2013

УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, фізичною особою ОСОБА_2 протягом липня 2011 року проведено операції на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них наступних суб'єктів господарювання, ТОВ В«Спікер-Брок-ІнвестВ» (код ЄДРПОУ 31573628) та ТО «³кторіяВ» (код ЄДРПОУ 31504109).

Також встановлено, що ТОВ В«Спікер-Брок-ІнвестВ» здійснювало продаж цінних паперів ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.07.2011 №364Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).

Таким чином встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було придбано векселів номінальною вартістю 1 400 320 702,55 грн. за 1 388 284 011,01 грн. Відповідно до листа ТОВ В«Спікер-Брок-ІнвестВ» від 27.04.12 №12 розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювались власними векселями, які були передні ТОВ В«Спікер-Брок-ІнвестВ» Комітенту відповідно до умов укладеного договору комісії. Придбані цінні папери було продано ОСОБА_2 за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 29.07.2011р. №892Б за участю торгівця цінними паперами ТО «³кторіяВ» , яке діяло на підставі договору доручення від 29.07.2011р. №891Б укладеного з ТОВ "Авто-Прогрес" (код 37068771). За вказаним договором-купівлі продажу фізичною особою ОСОБА_2 було продано ТОВ "Авто-Прогрес" 310 векселів вексель за 1 388 284 011,01 грн.

Відповідно до листа ТО «³кторіяВ» від 27.04.12 №14 розрахунки за придбані цінні папери у ОСОБА_2 здійснювались ТОВ " Авто-Прогрес " (безпосередньо між Покупцем та продавцем).

Крім того, відповідно до виписок банку по розрахунковому рахунку №26207001603713, який було відкрито ОСОБА_2 у ПАТ В«АКТАБАНКВ» (ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394), встановлено, що на вказаний рахунок протягом липня - жовтня 2011року надійшли грошові кошти від ТОВ " Авто-Прогрес ", як оплата за прості векселя з іменним індосаментом згідно договору купівлі-продажу від 29.07.2011р. №892Б.

Встановлено, що Гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок в ПАТ В«АКТАБАНКВ» (МФО 307394), а саме: № 26206002603713; № 26207001603713.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), що знаходяться в ПАТ В«АКТАБАНКВ» (МФО 307394).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення16.10.2013
Оприлюднено01.10.2015
Номер документу51187740
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —201/12599/13-к

Ухвала від 16.10.2013

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Галічий В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні