Ухвала
від 23.10.2013 по справі 201/12895/13-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12895/13-к

провадження № 1-кс/201/4326/2013

УХВАЛА

23 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Шпак О.О., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 жовтня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012040650000642 від 26 грудня 2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2010 року між ТОВ НВК В«ЕкопронВ» в особі заступника директора ОСОБА_2 та фізичною особою ОСОБА_3, було укладено договір позики, згідно якого останній позичає ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 700 000 гривень, які він зобов'язаний повернути до 03.10.2015 року. Але посади заступника директора на підприємстві ТОВ НВК В«ЕкопронВ» не існує, ОСОБА_2 повідомив, що підпис в зазначеному договорі йому не належить.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що грошові кошти він отримував разом із нині покійним ОСОБА_2, та вказані грошові кошти були поділені ними порівну. Після чого вони разом повернули на банківські рахунки підприємства вказані грошові кошти у суми 150 000 гривень кожен, та на даний час сума боргу складає 400 000 гривень.

Згідно довідки отриманої з Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська, підприємством ТОВ НВК В«ЕкопронВ» (код ЄРДПОУ 30961980) відкрито рахунок в ПАТ КБ В«Приват БанкВ» (МФО 305299), а саме № 26009060286299 (українська гривня).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26009060286299 (українська гривня), відкритого ТОВ НВК В«ЕкопронВ» (ЄРДПОУ 30961980), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: оригінал договору займу від 04.11.2010 року між ТОВ НВК В«ЕкопронВ» та ОСОБА_3, про надання грошових коштів у сумі 700 000 гривень з умовою повернення у строк до 03.10.2015 року, юридичну справу, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи В«Клієнт-БанкВ» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи В«Клієнт-БанкВ» ; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему В«Клієнт-БанкВ» ; роздруківка бази даних операційного дня, за період з 01.11.2010 року до жовтня 2013 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12012040650000642, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26009060286299 (українська гривня), відкритого ТОВ НВК В«ЕкопронВ» (ЄРДПОУ 30961980), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: оригінал договору займу від 04.11.2010 року між ТОВ НВК В«ЕкопронВ» та ОСОБА_3, про надання грошових коштів у сумі 700 000 гривень з умовою повернення у строк до 03.10.2015 року, юридичну справу, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи В«Клієнт-БанкВ» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи В«Клієнт-БанкВ» ; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему В«Клієнт-БанкВ» ; роздруківка бази даних операційного дня, за період з 01.11.2010 року до жовтня 2013 року.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення23.10.2013
Оприлюднено02.10.2015
Номер документу51187805
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —201/12895/13-к

Ухвала від 23.10.2013

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Галічий В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні