Постанова
від 26.07.2012 по справі 0418/5066/2012
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 0418/5066/2012

Произволство № 4/0418/735/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2012 г. г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства, которые находятся на расчетных счетах, принадлежащих ООО ТД В«Вековые традицииВ» (код ЕГРПОУ 36572896), открытых в АО В«ЗлатобанкВ» (МФО 380612), -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства, которые находятся на расчетных счетах, принадлежащих ООО ТД В«Вековые традицииВ» (код ЕГРПОУ 36572896), открытых в АО В«ЗлатобанкВ» (МФО 380612).

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Директор ООО ТД В«Вековые традицииВ» (код ЕГРПОУ 36572896) ОСОБА_1 в период 2010 года, умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов при составлении и подаче в Левобережную МГНИ г.Днепропетровска налоговой отчетности по НДС и по налогу на прибыль предприятия за период 2010 года, путем внесения в официальные документы, а именно: декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль предприятия за указанный период, заведомо неправдивых сведений, - отобразил операции по приобретению ТМЦ у ЧП В«Стилет-ЮгВ» (код ЕДРПОУ 37048886) г. Херсон, и сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на сумму 1 225 000,0 грн., и валовые расходы по налогу на прибыль предприятия на сумму 1 531 250,00 грн.

По данному факту СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС возбуждено уголовное дело № 99127013 в отношении директора ООО ТД В«Вековые традицииВ» (код ЕГРПОУ 36572896) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Ссылаясь на то, что в ходе досудебного следствия было установлено, что ООО ТД В«Вековые традицииВ» (код ЕГРПОУ 36572896) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в АО В«ЗлатобанкВ» (МФО 380612) был открыт счет №26002300002478, на котором находятся денежные средства, следователь в целях возмещения причиненного государству ущерба, а также обеспечения возможной конфискации имущества просил суд наложить арест на денежные средства, находящиеся на счете ООО ТД В«Вековые традицииВ»в АО В«УкрСиббанкВ» , а также на денежные средства, поступающие на данный счет.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Так, в соответствии со ст.125 УПК Украины следователь, в том числе и по собственной инициативе, обязан принять меры к обеспечению возможного в будущем гражданского иска. По делам о преступлениях, за которые уголовным законом предусмотрена конфискация имущества, следователь обязан принять необходимые меры к обеспечению исполнения приговора в части возможной конфискации имущества.

Нормой ст.126 УПК Украины предусмотрено, что обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия.

Учитывая приведенные нормы уголовно-процессуального закона в контексте того обстоятельства, что в материалах представления следователя о наложении ареста отсутствуют какие-либо надлежащие и допустимые доказательства принадлежности денежных средств, находящихся на вышеуказанном расчетном счете, ОСОБА_1, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст.212 ч.3 УК Украины, а также доказательства, свидетельствующие о том, что ООО ТД В«Вековые традицииВ»несет материальную ответственность за действия ОСОБА_1, прихожу к выводу о необоснованности данного представления и необходимости отказа в его удовлетворении. Наложение же ареста на указанный в представлении следователем расчетный счет при таких обстоятельствах может повлечь необоснованное ограничение, а значит и нарушение, прав и интересов третьих лиц, связанных с использованием данных расчетных счетов.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125, 126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ» , -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства, которые находятся на расчетном счете ООО ТД В«Вековые традицииВ» (код ЕГРПОУ 36572896) в АО В«ЗлатобанкВ» (МФО 380612), -отказать .

Судья Ф.Ф. Маймур

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення26.07.2012
Оприлюднено01.10.2015
Номер документу51190044
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —0418/5066/2012

Постанова від 26.07.2012

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Маймур Ф. Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні