Постанова

від 13.08.2012 по справі 0418/5527/2012

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 0418/5527/2012

Произволство № 4/0418/765/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.08.2012 г. г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление заместителя начальника СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении ДФ ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 306890), -

УСТАНОВИЛ:

Заместитель начальника СО по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении ДФ ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 306890).

В обоснование своего представления заместитель начальника СО указывает на следующее.

ОСОБА_1 с неустановленными следствием лицами в 2009 году, не имея истинного намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, за материальное вознаграждение, по предварительному сговору и в интересах неустановленных следствием лиц, действуя с единым умыслом, направленным на создание субъектов предпринимательской деятельности -ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121), ООО «ТКФ Днепростройкомплект»(ЕГРПОУ 34916046), с целью прикрытия незаконной деятельности, состоящей в незаконном формировании налогового кредита по налогу на добавленную стоимость иных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), путем оформления бестоварных операций с использованием текущих счетов и других обязательных реквизитов предприятий ООО «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121), зарегистрировал на свое имя предприятия ООО «Ремэлектросервис» (код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121), после чего передал полный пакет уставных и регистрационных документов предприятия неустановленным следствием лицам.

По данному факту 05 июля 2012 года НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст.205 ч.1 УК Украины.

Так же досудебным следствием установлено, что предприятия ООО «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) зарегистрированы на «подставных»лиц, за материальное вознаграждение, без цели осуществлять предпринимательскую деятельность.

Кроме того, досудебным следствием установлено, что к регистрации на «подставных лиц» предприятий ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) имел непосредственное отношение ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который находясь в квартире №33, расположенной г. Днепропетровск, ул. Мандрыковская, дом 222 на протяжении 2009-2012 года, без действительного намерения осуществлять деятельность, связанную с производством и продажей товарно-материальных ценностей, выполнением и представлением работ и услуг используя реквизиты и печати приобретенных и перерегистрированных им фирм на «подставных»лиц, в том числе ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) осуществлял операции по незаконному переводу безналичных денежных средств, перечисленных с текущих счетов различных предприятий через текущие счета «фиктивных»субъектов хозяйственной деятельности, в наличные денежные средства.

Ссылаясь на то, что в ходе досудебного следствия было установлено, что для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718) открыло в ДФ ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 306890) счет №26003050010386, заместитель начальника СО просил суд с целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела разрешить проведение в помещении ДФ ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 306890) выемки документов, отражающих движение денежных средств по указанным счетам, а также документов, послуживших основанием для открытия и использования данных счетов.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что данное представление заместителя начальника СО необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия в соответствии со ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить частично.

Разрешить заместителю начальника СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_3 производство выемки в помещении ДФ ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 306890) документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718) по открытию счета №26003050010386 в ДФ ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 306890), а именно: заявлений об открытии счета, свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти; копии надлежащим образом зарегистрированного уставного документа (устава, учредительного договора, уставного акта/положения, протоколы собраний учредителей) с изменениями и дополнениями; справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; справки о взятии юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; свидетельство фонда социального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подписей и оттисков печати; других документов, предоставляющих право доверенным и иным лицам на распоряжение и использование данного счета; договоров банковского счета; договоров об использовании системы «клиент-Банк», «клиент-интернет-банк»«телефонный банкинг»и т.д. с приложениями; договоров на расчетно-кассовое обслуживание; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии страниц паспорта или документа который его заменяет, идентификационного кода -учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали указанный банковский счет предприятия;

- сведений (реестра) о движении денежных средств по счету №26003050010386, принадлежащему ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), за период 01.01.2009 года по 30.07.2012 года, с указанием даты, сумм и назначений платежей на бумажном и магнитном носителях.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок с момента вынесения постановления суда.

Судья Ф.Ф. Маймур