Ухвала

від 18.07.2013 по справі 203/4623/13-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

18.07.2013

Справа № 203/4623/13-к

1-кс/0203/1065/2013

У Х В А Л А

18 липня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Науменко А.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42013040640000024,

в с т а н о в и в:

17 липня 2013 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що протягом 2012 року Дніпропетровською митницею здійснювалось митне оформлення товару - В«аспартам гранульованийВ» для ПП В«ЕкспохімВ» . Вищевказаний товар був ввезений на територію України на підставі контракту між ПП В«ЕкспохімВ» та Monostar Business Inc. Під час проведення митного оформлення товару- В«аспартам гранульованийВ» було визначено митну вартість вказаного товару хімічної продукції - 3,85 долара США за 1 кг. Відповідно до інформації Дніпропетровської митниці, протягом 01.01.2012 по 17.09.2012 митна вартість товару - В«аспартамВ» за кодом НОМЕР_1 згідно УКТЗЕД, країна походження Китай, становила 14,8-17,37 доларів США за 1 кг.

В ході досудового слідства встановлено, що під час митного оформлення товару працівники Дніпропетровської митниці мають доступ до Єдиної автоматизованої інформаційної системи товару, в якій міститься інформація щодо митної вартості певного виду товару.

Крім того, 15.05.2012 Дніпропетровською митницею на підставі митної декларації №110100000/2012/216509 здійснено митне оформлення товару В«аспартамВ» , який надійшов на адресу ТОВ В«Лев-АроматВ» за митною вартістю 12 доларів США за 1 кг. До документів, що обгрунтовували митну вартість товару, підприємством - ТОВ В«Лев-АроматВ» долучено копію висновку експерта Дніпропетровської торгово-промислової палати №ГО-3408 від 15.05.201,2 відповідно до якого ринкова вартість аспартаму гранульованого складає 12 доларів США за 1 кг.

Таким чином, в ході досудового слідства є обґрунтовані підстави вважати, що митну вартість товару В«аспартам гранульованийВ» було занижено, у зв’язку з чим державним інтересам заподіяно матеріальні збитки.

Під час досудового слідства встановлено, що ПП В«ЕкспохімВ» (код ЕДРПОУ 32351161) здійснює фінансово-господарську діяльність по поточним (банківським) рахункам, відкритими в ПАТ В«Омега Банк»» , ПАТ КБ В«Приват БанкВ» та Харківській обласній філії ПАТ В«УкрсоцбанкВ» .

ПП В«ЕкспохімВ» відобразило в митних деклараціях свої фінансові та банківські відомості - ПАТ КБ В«ПриватбанкВ» , 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. в/р 26000050300043, МФО 305299. Відповідно до облікової картки ПП В«ЕкспохімВ» встановлено наявність у ПП В«ЕкспохімВ» розрахункового рахунку №26003050300039.

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП В«ЕкспохімВ» №26003050300039 за період з 2011 року по 20.06.2013 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ В«ПриватбанкВ» .

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження правопорушення, що полягає у законності дій службових осіб митного посту В«Дніпропетровськ-ЛіскиВ» Дніпропетровської митниці при проведенні митного контролю та оформлення митних вантажів та з інших питань, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 червня 2013 року за № 42013040640000024.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відмовляючи в задоволенні клопотання, потрібно звернути увагу на те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП В«ЕкспохімВ» №26003050300039 за період з 2011 року по 20.06.2013 року, тоді як зазначена необхідність не може бути предметом розгляду у даному кримінальному проваджені, оскільки виходить за межі фабули кримінального правопорушення, а задоволення клопотання за таких обставин може призвести до необґрунтованого обмеження прав та свобод третіх осіб, а відтак порушити права зазначеного підприємства.

Крім того, в клопотанні жодним чином не мотивована неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до речей і документів. При цьому доведення слідчим такої обставини є обов’язковим, оскілки є однією з підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів згідно ст.ст.132 ч.4 КПК України.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42013040640000024- залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур