Ухвала

від 19.01.2015 по справі 203/244/15-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

19 січня 2015 року

Справа № 203/244/15-к

1-кс/0203/60/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального №12014040670003428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

16 січня 20154 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 08.04.2011 року у невстановлений час невстановлена особа використала завідомо підроблений документ, знаходячись у приміщенні відділення №4 ВАТ «Сведбанк» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 10, тим самим уклала кредитний договір № 0301060788285, договір поруки № 0301060788285-Р-1 від 08 квітня 2011 року, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди АКБ «ТАС-комерцбанк» на суму 80 648 доларів США. У своїй заяві представник ТОВ «ФК «Вектор Плюс» вказав, що 27.06.2007 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., подали до Дніпропетровського відділення АКБ «ТАС-комерцбанк» по пр. Карла Маркса, 107-а в м. Дніпропетровську, документи (копії паспортів, довідки про доходи) на підставі яких з ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №0301/0607/88-285. 08.04.2011 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повторно подані документи (копії паспортів, довідки про доходи) до відділення №4 ВАТ «Сведбанк» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 10, на підставі яких з першою укладені договори про внесення змін та доповнень №1 та №2 до зазначеного кредитного договору, а з ОСОБА_5 було укладено договір поруки №0301/0607/88-285-Р-3. Згідно заяви на видачу готівки №1 від 27.06.2007 року, в рамках вищевказаного кредитного договору, ОСОБА_4 через касу отримала на руки грошові кошти у розмірі 75000 доларів США. 28.11.2012 року між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «ФК «Вектор Плюс» було укладено договір факторингу №15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по вищевказаному кредитному договору. В процесі перевірки поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 документів та зазначеної в них інформації у ТОВ «ФК «Вектор Плюс» виникли сумніви в достовірності такої інформації. В ході провадження досудового розслідування було отримано оригінал документів, які складають всю кредитну справу ОСОБА_4 за кредитним договором № 0301/0607/88-285, а саме до оригіналів наступних документів:, довідки про доходи №5, №6 від 19.06.2007 р, № 2, №3 від 25.02.2009 р, №5, №6 від 24.04.2009 р., які підписані директором підприємства ТОВ «АКАНТ» ОСОБА_5 , а також головним бухгалтером, укладено договір поруку № 0301/0607/88-285-Р-3. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що з 2008 році по теперішній час він дійсно займає посаду директора підприємства ТОВ «Акант», яке знаходиться у приватному будинку розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 40. На посаді заступника директора у зазначеному підприємстві працює його жінка ОСОБА_6 . У 2008 році ОСОБА_5 та ОСОБА_4 стало за необхідне отримати кредит у розмірі 75000 доларів США, для оформлення якого ОСОБА_5 як директор підприємства ТОВ «АКАНТ» виробив декілька довідок про доходи №5, №6 від 19.06.2007 р, № 2, №3 від 25.02.2009р, №5, №6 від 24.04.2009 р. у які вніс заздалегідь неправдиві данні, щодо суми нарахування та розміру заробітної плати директора ОСОБА_5 та заступника директора ОСОБА_4 зазначені довідки завірив своїм підписом та печаткою підприємства, а також у зазначених довідках у графі бухгалтер мається підпис з розшифровкою ОСОБА_7 . Щодо виготовлення підроблених довідок про доходи ОСОБА_5 повідомив, що зазначені довідки він виготовив за допомогою комп`ютерної техніки, яка заходиться у офісі підприємства ТОВ «Акант». Додатково в ході слідства була допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займає посаду бухгалтера ТОВ «АКАНТ», та повідомила, що не видавала та не підписувала довідки про доходи №5, №6 від 19.06.2007 р, № 2, №3 від 25.02.2009 р, №5, №6 від 24.04.2009 р. виданих на підприємстві на ім`я ОСОБА_5 та у ОСОБА_4 . Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлялись довідки про доходи, печатки, штампи, а також документи на основі яких здійснює свою діяльність ТОВ «АКАНТ» (ЄДРПОУ 13459869).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 вересня 2014 року за №12014040670003428.

За змістом ч.1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, різновидом якої є проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя звернув увагу на те, що слідчим не надано доказів на підтвердження того, що за адресою мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , може перебувати комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовлялись довідки про доходи, печатки, штампи, а також документи на основі яких здійснює свою діяльність ТОВ «АКАНТ».

Крім того, обшук є крайнім заходом забезпечення кримінального провадження, враховуючи, що при його вчиненні можуть бути порушені права та свободи третіх осіб, тому ризик цього повинен бути максимально обґрунтований. Натомість, слідчим не було надано доказів проведення інших слідчих дій по кримінальному провадженню, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 94, 110, 223, 233, 234-236, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670003428, залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1