Ухвала

від 24.09.2015 по справі 757/35277/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35277/15-к

У Х В А Л А

24 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ ПФ «Сегула», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 09 квітня 2015 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що службовими особами ТОВ «Н- Лайн» (код 36309050) в ході здійснення фінансово-господарських операцій, пов`язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у документах податкового та бухгалтерського обліку здійснюється відображення псевдооперацій від підприємств ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671), ТОВ «Буддстер» (код 39236436), ТОВ «Левелс» (код 39235956), ТОВ «Мастер Вектор» (код 39040496), які мають ознаки фіктивності, чим умисно ухиляються від сплати податків.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антонова, буд. 15А, що відповідно інформації БТІ м. Києва, належить на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ ПФ «Сегула», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та яке використовується ТОВ «Н- Лайн», з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Н- Лайн» (код 36309050), ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671), ТОВ «Буддстер» (код 39236436), ТОВ «Левелс» (код 39235956), ТОВ «Мастер Вектор» (код 39040496) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості, щодо взаємовідносин ТОВ «Н- Лайн» (код 36309050)та іншими підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, інших предметів, речей та документів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки його посадові особи ТОВ «Н-Лайн» відмовились їх надавати в добровільному порядку, а також на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено родових ознак коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, а також інших предметів та документів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ ПФ «Сегула», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та яке використовується ТОВ «Н- Лайн», з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Н- Лайн» (код 36309050), ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671), ТОВ «Буддстер» (код 39236436), ТОВ «Левелс» (код 39235956), ТОВ «Мастер Вектор» (код 39040496) та інших підконтрольних підприємств, тендерної документації на проведення геологорозвідувальних робіт, документації, щодо підтвердження закінчення геологорозвідувальних робіт, документів які свідчать про придбання (купівлю) та подальшу реалізацію (використання) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Н- Лайн» (код 36309050) та іншими підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/35277/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1