Ухвала

від 24.09.2015 по справі 757/35225/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35225/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання Першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4 (другий поверх), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Тандем ЛТД», де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність ТОВ «Альфа 77» під прикриттям використання приміщення адвокатом ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000514 від 02.09.2015 року, за фактами створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва та Київської області низки юридичних осіб, серед яких ТОВ «Логавтотранс», ТОВ «Євросоя», ТОВ «Юнікс Альфа», ТОВ «Вектор Соя», ТОВ «Агроміксінвест», ТОВ «Альфа 77», ТОВ «Протеїн актив», ТОВ «Ефіоіл», ТОВ «Альфа корм», ТОВ «Протекстрейд» та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично відношення до їх діяльності та управління коштами не мають.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «Альфа 77», знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4.

Також встановлено, що вказане приміщення використовує адвокат ОСОБА_5 як адресу здійснення адвокатської діяльності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4, з метою відшукання печаток, штампів фіктивних підприємств, готівкових коштів, що здобуті в результаті вчинення протиправних дій, документів, що відображають взаємовідносини суб`єктів господарювання з фіктивними підприємствами, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними взірцями почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо), а також документально непідтверджених значних сум коштів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено родових ознак документально непідтверджених значних сум готівкових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях,що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4 (другий поверх), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Тандем ЛТД» на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 16.08.2012, де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність ТОВ «Альфа 77» під прикриттям використання приміщення адвокатом ОСОБА_5 (свідоцтво № 1555, видане на підставі рішення № 9 від 12.11.2003 Донецькою обласною КДКА),з метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: печаток, штампів фіктивних підприємств, готівкових коштів, що здобуті в результаті вчинення протиправних дій або не мають документів які б підтверджували законність їх походження, документів, що відображають взаємовідносини суб`єктів господарювання із фіктивними підприємствами (у тому числі фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Євросоя» (код ЄДРПОУ 39379581), ТОВ «Юнікс Альфа» (код ЄДРПОУ 39475945), ТОВ «Вектор соя» (код ЄДРПОУ 39524562), ТОВ «Агроміксінвест» (код ЄДРПОУ 38797523), ТОВ «Альфа 77» (код ЄДРПОУ 37237333), ТОВ «Протеїн актив» (код ЄДРПОУ 39379377), ТОВ «Ефіоіл» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «Альфа корм» (код ЄДРПОУ 39465214), ТОВ «Протекстрейд» (код ЄДРПОУ 36415658), ТОВ «Логавтотранс»), а також документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ «АКБ-Центр» (код ЄДРПОУ 38418818), ТОВ «Акватіка» (код ЄДРПОУ 35077354), ТОВ «Шлях Розвитку» (код ЄДРПОУ 38286067), ТОВ «Інойл-сервіс» (код ЄДРПОУ 33635392), ТОВ «Ексім-Стандарт» (код ЄДРПОУ 32856593), ТОВ «Росекспорт М» (код ЄДРПОУ 21644724) та будь-якими іншими суб`єктами господарювання, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (ноутбуки, айпади, макбуки, аймаки, тощо), електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/35225/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1